Ухвала суду № 73527981, 19.04.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

19.04.2018

Справа № 642/691/18

Провадження № 1-кс/642/701/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В., за участю секретаря Шаповал Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції Висоцького А.Б., про надання тимчасового доступу доінформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майор поліції Висоцький А.Б., звернувся до суду з клопотанням про надання старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Висоцькому Андрію Богдановичу та слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Лук’яненко Богдану Васильовичу тимчасового доступу додокументів і відомостей, що містять банківську таємницю, а саме до інформації, щодо руху грошових коштів з позначкою про призначення платежів за банківськими картками ПАТ «ПриватБанк»: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; АТ «ОТП Банк»: НОМЕР_20, НОМЕР_21; ПАТ «Укрсіббанк» НОМЕР_22; АТ «Ощадбанк» НОМЕР_23; АТ «Райфайзен Банк Аваль» НОМЕР_24 у період часу з 01.07.2017 до 07.03.2018 з можливістю вилучення їх копій.

Також зобов'язати уповноважених осіб ПАТ «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою: 49094 м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ПАТ «УкрСіббанк», яке знаходиться за адресою: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ «ОТП Банк», яке знаходиться за адресою: 01601 м. Київ, вул.Жилянська, 43, АТ «Райфайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9, АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: 01001 м. Київ вул. Госпітальна, 12г, надати на електронному та паперовому носії відомості, щодо руху грошових коштів з позначкою про призначення платежів за банківськими картками ПАТ «ПриватБанк»: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; АТ «ОТП Банк»: НОМЕР_20, НОМЕР_21; ПАТ «Укрсіббанк» НОМЕР_22; АТ «Ощадбанк» НОМЕР_23; АТ «Райфайзен Банк Аваль» НОМЕР_24 у період часу з 01.07.2017 до 07.03.2018.

Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженню №42017221090000164 від 14.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, ОСОБА_4 влітку 2017 рок разом з невстановленими особами, вийняли будинок АДРЕСА_4, обладнавши приміщення для утримання осіб проти їх волі під виглядом реабілітації від наркологічної та алкогольної залежності благодійною організацією «Благодійний фонд «Сіон-Харків».

Після чого, 28.01.2018 близько 20.00, ОСОБА_4разом з двома невстановленими особами, за запрошенням ОСОБА_5, яка є цивільною дружиною ОСОБА_6, прибули за місцем мешкання останніх в АДРЕСА_1, та подавлюючи волю ОСОБА_6 до опору, шляхом нанесення численних ударів по голові, кінцівкам та тулубу, застосовуючи фізичну силу, проти його волі винесли з квартири та посадили до автомобіля «ВАЗ 2108» бежевого кольору д.н.з. НОМЕР_25. Після чого, продовжуючи силоміць утримувати ОСОБА_6, відвезли його до будинку АДРЕСА_4, де протягом тривалого часу, тобто більш ніж один тиждень, незаконно, проти волі ОСОБА_6 утримував його у приміщенні будинку АДРЕСА_4. При цьому, цивільна дружина останнього, ОСОБА_5 за його начебто лікування та перебування у зазначеному будинку в період з 28.01.2018 по 28.02.2018, перерахувала на банківську картку НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_7зазначену останнім частину суми від 3000 грн., а саме 1005 грн.

Крім того, в вечірній час в період з 27 по 29 січня 2018 року, ОСОБА_4, в групі разом з іншими невстановленими особами, за запрошенням введеної в оману ОСОБА_8, яка мешкає зі своїм сином ОСОБА_9, прибули на автомобілі марки ВАЗ моделі 2108 д.н.з. НОМЕР_25, за місцем мешкання останніх, де в квартирі АДРЕСА_2 примусово підняли ОСОБА_9 з ліжка та усуваючи його волю до опору, проти волі останнього, вивели його на вулицю, де примусово застосовуючи фізичну силу посадили його на заднє сидіння, заздалегідь припаркованого, вказаного вище автомобіля. Після, продовжуючи силоміць утримувати ОСОБА_9 у цьому автомобілі повезли його цим автотранспортним засобом до підвального приміщення у нежитловому будинку літ. «А-1» у АДРЕСА_4, для подальшого, проти волі останнього, примусового його утримання там тривалий час тобто, до 9 год. 15 хв. ранку 06.03.2018. При цьому, ОСОБА_10, введена в оману, за доставку та начебто лікування і реабілітацію її сина ОСОБА_9 у зазначеному вище будинку від алкоголізму, виконуючи домовленість, в вечірній час в період з 27-29 січня 2018 року по 28.02.2018 передала ОСОБА_4, в т.ч. і через іншу невстановлену на цей час особу, з якою він діях за попередньою змовою у групі, обумовлену ними суму 1550,0 гривень.

Крім того, 04-05.01.2018, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами, за запрошенням введеної в оману ОСОБА_11, яка мешкає зі своїм сином ОСОБА_12, прибули на автомобілі марки ВАЗ моделі 2108 д.н.з. НОМЕР_25 за місцем мешкання останніх з квартири АДРЕСА_3, примусово, усуваючи волю до опору, використовуючи свою чисельну перевагу та протиправно застосовуючи спочатку психологічне насилля, проти волі ОСОБА_12, вивели його на вулицю, де примусово посадили на заднє сидіння заздалегідь припаркованого вказаного вище автомобіля. Після, продовжуючи силоміць утримувати ОСОБА_12, повезли його цим автотранспортним засобом до підвального приміщення нежитлового будинку літ. «А-1» у АДРЕСА_4, та застосовуючи фізичну силу протягом тривалого часу, тобто більше двох місяців, з 04-05.01.2018 до 9 год. 15 хв. 06.03.2018, незаконно, проти волі ОСОБА_12, утримували останнього у підвальному приміщенні нежитлового будинку літ. «А-1» по АДРЕСА_4, позбавивши його права залишення місця в якому він перебував, тим самим незаконно позбавивши його волі, свободи переміщення та вільного вибору місця проживання, що в свою чергу супроводжувалось, фізичними стражданнями для потерпілого. При цьому, ОСОБА_11, введена в оману, за начебто лікування та реабілітацію ОСОБА_12 від алкоголізму у зазначеному будинку, виконуючи домовленість, 04-05.01.2018, точна дата та час при проведенні досудового слідства на цей час не встановлені, віддала готівкою ОСОБА_4 1000,0 гривень щомісячної встановленої ним плати, а також 200 гривень за доставку її сина на лікування, а потім 05.02.2018 та 05.03.2018 перерахувала на банківську картку НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_4, щомісячну плату по 1000,0 гривень кожен раз за лікування від цієї залежності ОСОБА_12, що у сумі склало 2000,0 гривень.

Крім того, під час обшуків будівлі по АДРЕСА_4 та будинку АДРЕСА_5, були виявлені та вилучені пластикові картки ПАТ «ПриватБанк»: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; АТ «ОТП Банк»: НОМЕР_20, НОМЕР_21; ПАТ «Укрсіббанк»: НОМЕР_22; АТ «Ощадбанк» :НОМЕР_23; АТ «Райфайзен Банк Аваль»: НОМЕР_24.

Приймаючи до уваги, що на банківські рахунки в ПАТ «ПриватБанк», АТ «ОТП Банк» ПАТ «Укрсіббанк», АТ «Ощадбанк» та АТ «Райфайзен Банк Аваль», зацікавленими особами могли бути перераховані грошові кошти за фінансування або матеріальне забезпечення кримінального правопорушення, чи як винагорода за його вчинення.

З метою перевірки зазначених фактів, а також встановлення осіб можливо причетних до вчинення вищезазначених та інших злочинів, у слідства виникла необхідність в отриманні в ПАТ «ПриватБанк», АТ «ОТП Банк» ПАТ «Укрсіббанк», АТ «Ощадбанк» та АТ «Райфайзен Банк Аваль» інформації, що містить банківську таємницю, а саме даних щодо руху грошових коштів з позначкою про призначення платежів у період часу з 01.07.2017 до 07.03.2018 за вищевказаних банківських карток.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, щоінформація, яка знаходиться уповноважених осіб ПАТ «ПриватБанк» відносно банківських карток: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; АТ «ОТП Банк»: НОМЕР_20, НОМЕР_21; ПАТ «Укрсіббанк»: НОМЕР_22; АТ «Ощадбанк» НОМЕР_23; АТ «Райфайзен Банк Аваль» НОМЕР_24, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказане можливо встановити лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ПАТ «ВФ Україна» та НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» за період з 01.08.2017 до 06.03.2018.

Уповноважені особи ПАТ «ПриватБанк», АТ «ОТП Банк» ПАТ «Укрсіббанк», АТ «Ощадбанк» та АТ «Райфайзен Банк Аваль» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явився.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у уповноважених осіб ПАТ «ПриватБанк», АТ «ОТП Банк» ПАТ «Укрсіббанк», АТ «Ощадбанк» та АТ «Райфайзен Банк Аваль», та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонентів неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Висоцького А.Б., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Висоцькому Андрію Богдановичу та слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Лук’яненко Богдану Васильовичу дозвіл тимчасовий доступ до документів і відомостей, що містять банківську таємницю в ПАТ «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою: 49094 м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ПАТ «УкрСіббанк», яке знаходиться за адресою: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ «ОТП Банк», яке знаходиться за адресою: 01601 м. Київ, вул.Жилянська, 43, АТ «Райфайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9, АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: 01001 м. Київ вул. Госпітальна, 12г, а саме до інформації, щодо руху грошових коштів з позначкою про призначення платежів за банківськими картками ПАТ «ПриватБанк»: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; АТ «ОТП Банк»: НОМЕР_20, НОМЕР_21; ПАТ «Укрсіббанк» НОМЕР_22; АТ «Ощадбанк» НОМЕР_23; АТ «Райфайзен Банк Аваль» НОМЕР_24 у період часу з 01.07.2017 до 07.03.2018 з можливістю вилучення їх копій.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою: 49094 м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ПАТ «УкрСіббанк», яке знаходиться за адресою: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ «ОТП Банк», яке знаходиться за адресою: 01601 м. Київ, вул.Жилянська, 43, АТ «Райфайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9, АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: 01001 м. Київ вул. Госпітальна, 12г, надати на електронному та паперовому носії копії відомостей, щодо руху грошових коштів з позначкою про призначення платежів за банківськими картками ПАТ «ПриватБанк»: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; АТ «ОТП Банк»: НОМЕР_20, НОМЕР_21; ПАТ «Укрсіббанк» НОМЕР_22; АТ «Ощадбанк» НОМЕР_23; АТ «Райфайзен Банк Аваль» НОМЕР_24 у період часу з 01.07.2017 до 07.03.2018.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Бондаренко