Ухвала суду № 73526682, 19.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19233/17

н/п 1-кс/640/3601/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Афоніна М.Д. у кримінальному провадженні №32017220000000191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Афоніна М.Д., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Стасевським А.С., по кримінальному провадженню № 32017220000000191 від 02.11.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити завірені належним чином копії), які були надані для державної реєстрації підприємства ТОВ «Рейлтек» (код ЄДРПОУ 39595099) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній справі управління центру надання адміністративних послуг у м. Харкові - Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61003,м. Харків, пл. Конституції, 7, (dozvil@dozvil.kh.ua).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32017220000000191 від 02.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ «ЗРО «Квант» (код ЄДРПОУ 32871873), в порушення ст.ст. 198, 200, 201 Податкового кодексу України, при здійсненні фінансового-господарської діяльності за період з 01.01.2013 по 31.03.2016 р.р., шляхом формування штучних податкового кредиту та податкових зобов'язань з контрагентами, які мають ознаки «фіктивності», ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 1143,4 тис. грн. та податку на прибуток на суму 484, 9 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах».

Згідно з наданим суду Витягом № 3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в 2015 році за попередньою змовою з невстановленими особами вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Рейлтек» (код ЄДРПОУ 39595099)».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в документах реєстраційної справи ТОВ «Рейлтек» (код ЄДРПОУ 39595099) та знаходяться у володінні управління центру надання адміністративних послуг у м. Харкові - Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61003, м. Харків, пл. Конституції, 7, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв'язку зі службовою завантаженістю, повністю його підтримуючи.

Управління центру надання адміністративних послуг у м. Харкові - Харківської міської ради, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Афоніна М.Д.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника управління центру надання адміністративних послуг у м. Харкові - Харківської міської ради за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Афоніна М.Д. у кримінальному провадженні № 32017220000000191 від 02.11.2017 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Афоніну Микиті Дмитровичу право тимчасового доступу до документів, які були надані для державної реєстрації підприємства ТОВ «Рейлтек» (код ЄДРПОУ 39595099) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній справі управління центру надання адміністративних послуг у м. Харкові - Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61003, м. Харків, пл. Конституції, 7, - з можливістю їх копіювання.

Зобов'язати управління центру надання адміністративних послуг у м. Харкові - Харківської міської ради надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Афоніну Микиті Дмитровичу тимчасовий доступ до документів вищезазначеної реєстраційної справи, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2018 року.

Роз'яснити управлінню центру надання адміністративних послуг у м. Харкові - Харківської міської що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський