Ухвала суду № 73526155, 18.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5147/18

н/п 1-кс/640/2902/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Гура Єлизавети Олександрівни у кримінальному провадженні №42017220000001257 від 09.11.2017р. за ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

02 квітня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Гура Є.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, довідок про виконання робіт, кошторисів, актів звірок, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, рахунків - фактур, витягів з банківських виписок, касових документів, сертифікатів якості на товар, щомісячних оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів (меморіальних ордерів), виписок з головної книги по бухгалтерським рахункам, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів, актів взаємозаліку, актів звірок, документів які свідчать про претензійно-позовну роботу з підприємствами боржниками, іншої документації по взаємовідносинам з Optima Trade Limited, ТОВ «Борошно Покровське» (код 38889975), ТОВ «ТБ НОВААГРО» (код 39820081), ПП «Зерно-15» (код 39801100) які знаходяться у володінні ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042) адреса: Харківська область, Чугуївській район, смт. Новопокровка, вул. ім. В.Вєсіча, 1.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000001257 від 09.11.2017р. за ст. 219 КК України з підстав, що відповідно до аудиторського звіту No 07-10/16 від 27.06.2017р. «Про результати державного фінансового аудиту ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» за період 01.03.2012р. по 31.03.2017р.», складеного ДАСУ ПСО Держаудитслужби, службові особи ДП «Новопокровський КХП» упродовж 2016-2017р.р. шляхом укладення завідомо невигідних для вказаного підприємства угод і фінансових операцій здійснили ряд дій, спрямованих на доведення вказаного підприємства до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди державі. Так, відповідно до даних, які викладені у аудиторському звіті «Про результати державного фінансового аудиту ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», станом на 01.04.2017 існує дебіторська заборгованість з контрагентом ТОВ «Борошно Покровське» (код 38889975) в сумі 41 886,63 грн. Відповідно до постанови господарського суду Харківської області від 14.12.2017р. у справі №922/901/17 ТОВ «Борошно Покровське»(код 38889975) визнане банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура.

Слідчий до судового засідання не з’явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його розглянути за своєї відсутності

Представник ДП «Новопокровський КХП» у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000001257 від 09.11.2017р. за ст. 219 КК України з підстав, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000001257 від 09.11.2017р. за ст. 219 КК України з підстав, що відповідно до аудиторського звіту No 07-10/16 від 27.06.2017р. «Про результати державного фінансового аудиту ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» за період 01.03.2012р. по 31.03.2017р.», складеного ДАСУ ПСО Держаудитслужби, службові особи ДП «Новопокровський КХП» упродовж 2016-2017р.р. шляхом укладення завідомо невигідних для вказаного підприємства угод і фінансових операцій здійснили ряд дій, спрямованих на доведення вказаного підприємства до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди державі. Так, відповідно до даних, які викладені у аудиторському звіті «Про результати державного фінансового аудиту ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», станом на 01.04.2017 існує дебіторська заборгованість з контрагентом ТОВ «Борошно Покровське» (код 38889975) в сумі 41 886,63 грн. Відповідно до постанови господарського суду Харківської області від 14.12.2017р. у справі №922/901/17 ТОВ «Борошно Покровське»(код 38889975) визнане банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, зазначений у клопотанні період з 01.04.2017р. по 31.12.2017р. знаходяться поза межами доданого до клопотання витягу з ЄРДР, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Гура Єлизавети Олександрівни у кримінальному провадженні №42017220000001257 від 09.11.2017р. за ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Зобов’язати ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042) адреса: Харківська область, Чугуївській район, смт. Новопокровка, вул. ім. В.Вєсіча, 1, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Гура Єлизаветі Олександрівні право тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2017р. по 31.03.2017р.: договорів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, довідок про виконання робіт, кошторисів, актів звірок, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, рахунків - фактур, витягів з банківських виписок, касових документів, сертифікатів якості на товар, щомісячних оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів (меморіальних ордерів), виписок з головної книги по бухгалтерським рахункам, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів, актів взаємозаліку, актів звірок, документів які свідчать про претензійно-позовну роботу з підприємствами боржниками, іншої документації по взаємовідносинам з Optima Trade Limited, ТОВ «Борошно Покровське» (код 38889975), ТОВ «ТБ НОВААГРО» (код 39820081), ПП «Зерно-15» (код 39801100).

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Гура Єлизаветі Олександрівні ознайомитись, зробити копії документів за період з 01.01.2017р. по 31.03.2017р.: договорів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, довідок про виконання робіт, кошторисів, актів звірок, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, рахунків - фактур, витягів з банківських виписок, касових документів, сертифікатів якості на товар, щомісячних оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів (меморіальних ордерів), виписок з головної книги по бухгалтерським рахункам, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в розрізі контрагентів, актів взаємозаліку, актів звірок, документів які свідчать про претензійно-позовну роботу з підприємствами боржниками, іншої документації по взаємовідносинам з Optima Trade Limited, ТОВ «Борошно Покровське» (код 38889975), ТОВ «ТБ НОВААГРО» (код 39820081), ПП «Зерно-15» (код 39801100), які знаходяться у володінні ДП «Новопокровський КХП» (код 00953042) адреса: Харківська область, Чугуївській район, смт. Новопокровка, вул. ім. В.Вєсіча, 1.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Роз’яснити керівництву ДП «Новопокровський КХП», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.05.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко