Ухвала суду № 73525523, 19.04.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

а № Справа № 569/7332/18

УХВАЛА

19 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12017180000000259 від 01.12.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Смизькою селищною радою (ЄДРПОУ 04385391, юридична адреса смт.Смига, Дубенський район Рівненська область, Україна, 35680) в жовтні 2017 року проведено 2 процедури закупівлі, а саме:

●«Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Лесі Українки в смт. Смига Дубенського району» протяжністю 527 метрів (Код ДК 021-2015 (CPV) : 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) очікуваною вартістю 908`768 грн.

За результатами процедури обрано переможця ТОВ "НВП ШЛЯХБУД" (ЄДРПОУ 41085274, юридична адреса вул. Данила Галицького, 19, офіс 419, м. Рівне, Рівненська область, Україна, 33027) з остаточною пропозицією 908`768.00 грн., про що 19.10.2017 розміщено відповідний звіт та укладено договір № 1/10/17 від 19.10.2017 (строк поставки/виконання робіт/надання послуг: 23.10.2017 - 25.12.2017).

●«Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Молодіжна в с. Миньківці Дубенського району» протяжністю 578 метрів (Код ДК 021-2015 (CPV) : 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Очікувана вартість 1`352`87524 грн.

За результатами процедури обрано переможця ТОВ "НВП ШЛЯХБУД" (ЄДРПОУ 41085274, юридична адреса вул. Данила Галицького, 19, офіс 419, м. Рівне, Рівненська область, Україна, 33027) з остаточною пропозицією 1`352`875.00 грн., про що 19.10.2017 розміщено відповідний звіт та укладено договір № 2/10/17 від 19.10.2017 (строк поставки/виконання робіт/надання послуг: 23.10.2017 - 25.12.2017).

29.11.2017 з метою перевірки інформації, отриманої у встановленому порядку щодо можливих фактів застосування підрядними організаціями на бюджетних об’єктах будівельних та інших матеріалів неналежної якості та таких, що не відповідають проектно-кошторисній документації, ДБН, ДСТУ та іншим нормативним документам, здійснено виїзд в смт. Смига Дубенського району Рівненської області для ознайомлення з об’єктами будівництва.

В ході здійснення виїзду встановлено, що по вул. Л. України в смт Смига Дубенського району виконуються роботи по капітальному ремонту дорожнього полотна. На момент обстеження об’єкту встановлено, що зазначені роботи виконують представники фірми ТОВ "НВП ШЛЯХБУД", а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10. На момент візиту на вказаній вулиці знаходився вантажний автомобіль НОМЕР_1. Під час спілкування з водієм вказаного вантажного автомобіля водій ОСОБА_11, повідомив, що привіз на даний обєкт асфальтобетонну суміш в кількості 25 тон, яку попередньо йому завантажили в с. Любомирка Рівненського району на території Рівненського асфальтного заводу (ОСОБА_12). Після відвантаження останньому для транспортування асфальтобетонної суміші надано лише паспорт на асфальтобетон, який не підписаний та не завірений печаткою відповідної лабораторії. В даному паспорті зазначено, що асфальтобетонна суміш відноситься до типу «А» марка «2» в кількості 25,080 тон (номер автомобіля ВК 84-10). Вказаний паспорт водій ОСОБА_11 після доставки асфальтобетону на об’єкт передав його представнику ТОВ "НВП ШЛЯХБУД" ОСОБА_3

Вищевказаний факт ставить під сумнів походження та якість асфальтобетонної суміші, яку поставлено на об’єкт.

Так, представниками ТОВ «НВП Шляхбуд» та Смизької селищної ради для працівників Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України добровільно надано зразки асфальтобетонного покриття з об’єкту «Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Лесі Українки в смт. Смига Дубенського району, Рівненської області) для подальшого проведення лабораторного дослідження на предмет відповідності зразків асфальтобетонного покриття вимогам ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ТУ, та визначення марки та типу асфальтобетону.

Згідно проектно-кошторисної документації, відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 року вказано, що на даному об’єкті передбачено та фактично використано асфальтобетонну суміш тип В марка І, однак за результатами лабораторних випробувань асфальтобетону (протокол № 12/03 від 21.12.2017) встановлено, що по об’єкту «капітальний ремонт вул. Л. Українки в смт Смига Дубенського району» використано асфальтобетон типу В марки ІІ, тобто такий, що не передбачено проектною документацією, що вказує на внесення недостовірних даних до вищевказаного акту виконаних робіт.

В ході виконання доручення встановлено, що вищевказані СПД для виконання вищевказаних робіт фактично замовляли асфальтобетонну суміш на ТОВ "Рівненський асфальтний завод" (код ЄДРПОУ: 40292064, юридична адреса Рівненська обл., місто Рівне, вул. Курчатова, 62А), яка виготовлялась та доставлялась на об’єкти безпосередньо з асфальтного заводу вказаного товариства (за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 4), яку готують із сировини замовників з метою здешевлення вартості асфальтобетонної суміші і яка може не відповідати вимогам діючим ДБН, ДСТУ та іншим нормативним документам, наслідком чого є завищення вартості виконаних робіт на бюджетних об’єктах.

Крім того, встановлено, що ТОВ "Рівненський асфальтний завод"(код ЄДРПОУ: 40292064) у своїй господарській діяльності використовує наступні рахунки в банківських установах, по яких здійснювалися операції щодо розрахунків з контрагентами, а саме:

РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М РІВНЕ (МФО 333391):

№ 26009000935591, відкритий 31.08.2016 та закритий 15.12.2016 (українська гривня)

№ 26004054718509, відкритий 03.03.2016 (українська гривня)

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005)

№ 26040689967200, відкритий 28.12 2017 (українська гривня)

№ 26001878810055, відкритий 28.12 2017(українська гривня)

ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_13" (МФО 300614)

26004500287532, відкритий 14.12.2016 (українська гривня)

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № 26004500287532, відкритого у ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_13" (МФО 300614) за період з 14.12.2016 по 18.04.2018 роки, – з можливістю їх вилучення.

Вказані вище документи знаходяться в службових осіб ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_13", що за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

У відповідності до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 17 ст. 162 КПК України, вона становить банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Слідчий в судове засідання не з»явилась з поважних причин, подала суду клопотання про розгляд справи у її відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому Чучкевич Уляні Іллівні, слідчому Шевчуку Тарасу Олександровичу або іншій уповноваженій особі за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_13", що за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, та які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № 26004500287532, відкритого у ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_13" (МФО 300614) за період з 14.12.2016 по 18.04.2018 роки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук