Ухвала суду № 73524958, 20.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3540/18

Провадження № 1-кс/428/1844/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю секретаря судового засідання Циганок А.В., сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

03.04.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №320171300000000030 від 04.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що засновники та службові особи МБФ «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами наступних суб'єктів господарювання: МБФ «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами наступних суб'єктів господарювання: TOB «Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), TOB «Центр Ойл» (код 37377598), TOB «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), TOB «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), TOB «НВП «Інтеко» (код 38350137), TOB «Газенерджі» (код 39776059), TOB «Промтекс» (код 31805904), TOB «Три-О Сервіс» (код 34596501), TOB Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159), TOB «Сєвдон-Агро» (код 37377320), TOB «Техносбит» (код 31704813), TOB «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), КП «Сєвєродонецьке підприємство садово - паркового господарства та благоустрою» (код 38350231), TOB «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), ТИ «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), TOB «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746), TOB «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644), TOB НВП «Укрпожстандарт» (код 40422095), ГО «Центр цивільного розвитку «Сєвєродончани» (код 41051800), TOB Агрофірма «Зелене Господарство» (код 5506299), TOB «Таол» (код 37611349), TOB «Вектра 3000» (код 37377252), TOB «Хімторг-Комплект» (код 33968638), TOB «Юміл» (код 37564116), ПП «Будівнича Країна» (код 41142028), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) та фізичних осіб ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8) ОСОБА_11 Юрійович, ОСОБА_12 (код НОМЕР_9), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10), ОСОБА_14 (код НОМЕР_11), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12), ОСОБА_16 (код НОМЕР_13), ОСОБА_17 (код НОМЕР_14), ОСОБА_18 (код НОМЕР_15), ОСОБА_19 (код НОМЕР_16), ОСОБА_20 (код НОМЕР_17), ОСОБА_21 (код НОМЕР_18), ОСОБА_22, а також з іншими невстановленими особами у період з 01.01.2014 по 31.12.2017 шляхом проведення фінансових операцій, а саме: перерахування безготівкових коштів з рахунків МБФ «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, у якості нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 10,39 млн. грн.

Відомості про вказані фінансові операції викладено в узагальнених матеріалах Державної служби Фінансового моніторингу України, які відповідно до п. 42 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» є повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення.

Згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності МБФ «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень в період з 04.01.2017 по 20.07.2017 №25367569/1/12-32-16-01 від 02.10.2017 року, зазначається що в діях службових осіб МБФ «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, згідно повідомлення про скоєння правопорушення №1/12-32- 21-03 від 02.01.2018 службові особи МБФ «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств з ознаками фіктивності, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом на загальну суму понад 10,39 млн. грн.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів МБФ «Григорія Сковороди» (ЄДРПОУ 25367569), що знаходиться в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за адресою м Київ, вул. С.Петлюри, 30 по рахункам №26100506496001, №26000506496101, №26003506496001, №26002506496002, за період з 01.01.2014 року по момент винесення ухвали, з можливістю тимчасового вилучення документів, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

-оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб рахунків Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

-оригіналів договорів на обслуговування рахунку Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) та документів, що посвідчують особу клієнта;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 04.10.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32017130000000030 від 04.01.2018 року.

Згідно з абзацом першим ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначені документи можуть перебувати у володінні вищезазначеної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів – є підстави для часткового задоволення клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_23; старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_24; старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_25, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_26 слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється .

Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

Окрім того, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасово доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження, а саме: по рахунку №26100506496001 з 04.01.2017 року (відомості внесені в ЄРДР) по 28.02.2017 року (дата закриття рахунку), по рахунку №26000506496101 з 04.01.2017 року (відомості внесені в ЄРДР) по 28.02.2017 року (дата закриття рахунку), по рахунку №2600350649600 з 04.01.2017 року (відомості внесені в ЄРДР) по 01.03.2017 року (дата закриття рахунку), №26002506496002 з 21.03.2017 року (відомості внесені в ЄРДР) по 20.07.2017 року (відомості внесені в ЄРДР).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Луганської області ОСОБА_2, прокурору Литвинюку Олександру Васильовичу, прокурору Гоянцю Юрію Михайловичу; старшому слідчому СУ ГУ НП у Луганській області Сохі Лілії Олексіївні; співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_1; старшому слідчому з ОВС ОСОБА_27; заступнику начальника відділу ОСОБА_28; старшому слідчому з ОВС ОСОБА_29 старшому слідчому Стрільцовій Інні Яківні, старшому слідчому Лємзяковій Ганні Андріївні, старшому слідчому Світличному Павлу Петровичу, слідчому Хмєлєвському Ярославу Артуровичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів МБФ «Григорія Сковороди» (ЄДРПОУ 25367569), що знаходиться в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за адресою м Київ, вул. С.Петлюри, 30 по рахункам №26100506496001, №26000506496101, №26003506496001, №26002506496002, з можливістю їх копіювання, за період по рахунку №26100506496001 з 04.01.2017 року по 28.02.2017 року, по рахунку №26000506496101 з 04.01.2017 року по 28.02.2017 року, по рахунку №2600350649600 з 04.01.2017 року по 01.03.2017 року, №26002506496002 з 21.03.2017 року по 20.07.2017 року, з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

-оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб рахунків Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

-оригіналів договорів на обслуговування рахунку Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) та документів, що посвідчують особу клієнта;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.П. Дьоміна