Ухвала суду № 73511941, 20.04.2018, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

20.04.2018 Провадження №1-кс/337/436/2018

ЄУН № 337/610/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя Салтан Л.Г., за участю секретаря Гальцевої К.В., розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 12018080070000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18.04.2018 року слідчий Хортицького ВП Костюк Ю.Є. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007620398600, що належить ТОВ «ТЕПЛОБУДЕНЕРГО» з обов’язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 31.12.2017 по 31.03.2018, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСибБанк» з метою їх подальшого вилучення).

Досудовим слідством встановлено, що 19.02.2018 до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що в приміщенні КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» наявні порушення у вигляді незавершених ремонтних робіт по заміні вікон.

В ході досудового розслідування встановлено, що між комунальною установою «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОБУДЕНЕРГО» (Підрядник) укладено договір підряду №22/11-3132 від 24.11.2017. Предметом договору є «Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КУ «ЗМБДЛ №5» з улаштуванням віконних відкосів та відливів».

Вартість робіт за договором підряду становить 468 428,94 грн. При цьому, оплата по даному договору здійснюється за закінчену роботу в межах бюджетного асигнування на підставі підписаної сторонами довідки про вартість виконаних підрядних робіт та Акту виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3 та розрахунку), після надходження коштів на рахунок замовника.

Згідно з п.3.1 зазначеного договору строк виконання робіт встановлено наступним чином: початок робіт – 24.11.2017, закінчення робіт – 31.12.2017.

На теперішній час підрядні роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 – закритими.

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху грошових коштів на розрахунковому рахунку №26007620398600, відкритому у ПАТ «УкрСибБанк», МФО банку 351005, що належить ТОВ «ТЕПЛОБУДЕНЕРГО» за період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017.

Опрацюванням зазначеної інформації встановлено, що ТОВ «ТЕПЛОБУДЕНЕРГО» виплату заробітної плати працівникам, які здійснювали виконання підрядних робіт за вищевказаним договором, в цей період часу не проведено.

Крім цього, під час досудового розслідування витребувано інформацію про подану звітність ТОВ «ТЕПЛОБУДЕНЕРГО» до органів Державної фіскальної служби України. Опрацюванням отриманої інформації з’ясовано, що зазначеним товариством подано звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 4) за жовтень, листопад, грудень 2017 року за формою №Д4, відповідно до якої відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам внесені відносно однієї особи – керівника ТОВ «ТЕПЛОБУДЕНЕРГО», інші застраховані особи, відповідно до зазначеної звітності, у трудових відносинах з товариством не перебувають.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розрахунки за фактично виконані підрядні роботи працівникам, які здійснювали їх виконання за вищевказаним договором могли відбуватися значно пізніше, а саме впродовж першого кварталу поточного року, виникла необхідність в отриманні виписки по рахунку №26007620398600 за період часу з 31.12.2017 по 31.03.2018 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема – встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та підтвердження (спростування) факту привласнення або розтрати грошових коштів.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою призначення судово-економічної експертизи для підтвердження (спростування) факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТЕПЛОБУДЕНЕРГО» ЄДРПОУ 40580630, що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у ПАТ «УкрСибБанк», МФО банку 351005, яке розташоване за адресою: м.Київ, вулиця Андріївська, 2/12, а саме до роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26007620398600, з обов’язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період дії вищевказаних договорів, а саме з 31.12.2017 по 31.03.2018.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ТЕПЛОБУДЕНЕРГО», встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи для призначення судово-економічної експертизи, неможливо, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162,107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України і п.1 ч. 2 ст. 60 и п. 2 ч.1 ст.62, ст.66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007620398600, що належить ТОВ «ТЕПЛОБУДЕНЕРГО» ЄДРПОУ 40580630, з обов’язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 31.12.2017 по 31.03.2018, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСибБанк», МФО банку 351005, яке розташоване за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, з метою їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Салтан