Ухвала суду № 73510438, 19.04.2018, Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області

179/729/18

1-кс/179/45/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2018 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді Ковальчук Т.А., за участю секретаря судового засідання Хорольської І.П. та прокурора Школи С.О., розглянувши в судовому засіданні в залі суду смт. Магдалинівка клопотання заступника начальника слідчого відділення Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12012040470000072 від 30.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 12012040470000072 від 30.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання слідчим відділенням Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.11.2012 року за № 12012040470000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна, шляхом зловживання свої службовим становищем колишніми посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Лан», вчинене в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в листопаді 2002 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, в денний час доби, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Лан», ідентифікаційний код юридичної 30912315, яке зареєстроване 23.03.2000 року в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 0405229300010138 та розташоване в с. Олександрівка Магдалинівського району Дніпропетровської області, тобто будучи службовою особою суб'єкта господарської діяльності, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, бажаючи оформити і отримати грошовий кредит, для придбання паливно-мастильних матеріалів, сільськогосподарської техніки та мінеральних добрив, з метою подальшого використання придбаного майна в інтересах ТОВ «Лан», для поліпшення в фінансово-господарського стану даного підприємства та отримання прибутку, після попереднього обговорення з керуючою Магдалинівським відділенням № 2997 відкритого акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_3, про умови отримання кредиту та порядок погашення отриманої позики, на ряду з іншими учасниками ТОВ «Лан», а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, які в повному обсязі підтримували його наміри та мету на подальше отримання та цільове використання кредитних коштів в сумі 30 000 грн. кожен, виявили бажання отримати кредитних коштів на загальну суму 360 000 гривень.

Так, 13.11.2002 року ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, які продовжили підтримувати його мету та цілі, щодо налагодження постійної сприятливої фінансової стабільності та отримання прибутку ТОВ «Лан», прибули до Магдалинівського відділення № НОМЕР_1 «Державний Ощадний банк України», що розташоване за адресою: вул. Радянська, 49, смт. Магдалинівка Дніпропетровської області, де діючи кожен самостійно та на свій розсуд та у власних спільних інтересах, уклали Кредитні договори № № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 на отриманням кожною особою кредиту в сумі 30 000 грн., на загальну суму 360 000 грн., тим самим ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 О.О., ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 набули статусу «Позичальника», який відповідно до Кредитних угод, має зобов’язання та несе відповідальність перед банком.

Далі ОСОБА_2, спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 після укладання кредитних угод з банком, на отримання кредитів на загальну суму 360 000 грн., діючи, умисно, одноособово без відому ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, з якими його поєднувала одна мета, з корисливих для себе мотивів, використовуючи свої організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції керівника ТОВ «Лан», діючи від імені товариства, виступаючи гарантом перед банком по своїм кредитним зобов’язанням, та кредитними зобов’язаннями перед банком інших учасників ТОВ «Лан», а саме ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 О.О., ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, з метою подальшого позитивного вирішення питання отримання кредитних коштів на загальну суму 360 000 гривень, створюючи оманливу обстановку перед банком, щодо подальшого належного виконання ним спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 сприятливих умов погашення майбутнього кредиту за кредитними договорами, яка полягала у забезпеченні виконання вказаних кредитних договорів, шляхом укладання між банком та ТОВ «Лан» договору застави майна, що належить ТОВ «Лан», достовірно знаючи, що комбайн КС-6Б, 1998 року випуску з реєстраційним номером 84036 АА; комбайн Домінатор-106, 1991 року випуску з реєстраційним номером 83624 АА; трактор К-701, 1999 року випуску з реєстраційним номером 18355 АА; трактор К-700А, 1999 року випуску з реєстраційним номером 95121 АА; трактор МТЗ-82.1, 2002 року випуску з реєстраційним номером 45016 АА; навантажувач «Карпатець», 1998 року випуску; сівалка WIC СШ 2002 року випуску в кількості 3 шт.; сівалка NODE, 2002 року випуску; сівалка BIKER 2002 року випуску; сівалка DJON DIRE 2002 року випуску; прес-підбирач DJON DIRE, 2002 року випуску в кількості 2 шт. на балансовому обліку у ТОВ «Лан» ніколи не перебували, у відповідних органах за ТОВ «Лан» ніколи не реєструвалась, перебуваючи у приміщенні Магдалинівського відділення № НОМЕР_1 «Державний Ощадний банк України», при складанні та внесенні відомостей до договору застави, надав працівникові банку, завідомо неправдиву інформацію, про те, що комбайн КС-6Б, 1998 року випуску з реєстраційним номером 84036 АА; комбайн Домінатор-106, 1991 року випуску з реєстраційним номером 83624 АА; трактор К-701, 1999 року випуску з реєстраційним номером 18355 АА; трактор К-700А, 1999 року випуску з реєстраційним номером 95121 АА; трактор МТЗ-82.1, 2002 року випуску з реєстраційним номером 45016 АА; навантажувач «Карпатець» 1998 року випуску; сівалка WIC СШ 2002 року випуску в кількості 3 шт.; сівалка NODE, 2002 року випуску; сівалка BIKER 2002 року випуску; сівалка DJON DIRE 2002 року випуску; прес-підбирач DJON DIRE, 2002 року випуску в кількості 2 шт., перебувають на балансовому обліку ТОВ «Лан» та зареєстрована за товариством відповідними органами, в результаті чого ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, отримано позитивне рішення банку, на фактичну видачу коштів за кредитними договорами на загальну суму 360 000 грн., а 14.11.2002 року, на підтвердження перед банком своїх платоспроможних властивостей, а також платоспроможних властивостей ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та добросовісного виконання фінансових зобов’язань за кредитними договорами, ОСОБА_2 виступаючи гарантом по кредитним договорами, діючи одноособово, у власних інтересах та від імені ТОВ «Лан» та без відома інших учасників товариства, було укладено Договір застави майна № 160, яке ніколи не перебувало у власності ТОВ «Лан», до якого банком при складанні договору, за ініціативи ОСОБА_2, було внесено завідомо неправдиві відомості та долучені використані при його укладанні ОСОБА_2, завідомо підроблені наступні офіційні документи, до яких внесена завідомо неправдива інформація, а саме:

●свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 122106, виданого Новомосковською районною інспекцією Державного технічного нагляду 02.09.2002 року, про реєстрацію за ТОВ «Лан» комбайну КС-6Б, 1998 року випуску, машина № 667725 з реєстраційним номером 84036 АА;

●свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 122193, виданого Новомосковською районною інспекцією Державного технічного нагляду 02.09.2002 року, про реєстрацію за ТОВ «Лан» комбайну Домінатор -106, 1991 року випуску, машина № 88002528 з реєстраційним номером 83624 АА;

●свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 122530, виданого Новомосковською районною інспекцією Державного технічного нагляду 02.09.2002 року, про реєстрацію за ТОВ «Лан» трактору КИРОВЕЦ (К-701), 1999 року випуску, машина № 8801053 з реєстраційним номером 18355 АА;

●свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 122125, виданого Новомосковською районною інспекцією Державного технічного нагляду 02.09.2002 року, про реєстрацію за ТОВ «Лан» трактору КИРОВЕЦ (К 700А), 1999 року випуску, машина № 8007331, з реєстраційним номером 95121 АА;

●свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 122387, виданого Новомосковською районною інспекцією Державного технічного нагляду 02.09.2002 року, про реєстрацію за ТОВ «Лан» трактору МТЗ-82-1, 2002 року випуску, машина № 433482, шасі № 08012729, з реєстраційним номером 45016 АА;

●накладну № 126 від 26.03.2002 року видану приватним підприємством «Агропром» про те, що ТОВ «Лан» в особі керівника ОСОБА_2 придбало та отримало сівалку WIC СШ 2002 року випуску в кількості 3 шт.; сівалку NODE, 2002 року випуску; сівалку BIKER 2002 року випуску; сівалку DJON DIRE 2002 року випуску; прес-підбирач DJON DIRE, 2002 року випуску в кількості 2 шт. та сівалку БЕЛАРУСЬ;

●балансову відомість основних засобів по ТОВ «Лан» станом на 01.07.2002 року;

так, як: - відповідно до повідомлення інспекції Державного технічного нагляду у Новомосковському та Магдалинівському районах Дніпропетровської області, вище перелічена сільськогосподарська техніка за ТОВ «Лан» не реєструвалась;

- відповідно до балансової відомості по ТОВ «Лан» станом на 01.07.2002 року, то на балансі у товариства значиться трактор К 700 А та навантажувач «Карпатець» поставлені на баланс в 1997 році та в 1998 році, про те, як товариство утворене та зареєстроване тільки 23.03.2000 року, а трактори К-701 та МТЗ-82.1, комбайни КС-6Б та Домінатор-106 взагалі, в балансовій відомості товариства не значаться.

На підставі наданої ОСОБА_2 до банку неправдивої інформації та використання завідомо підроблених офіційних документів, банком неправомірно було укладено кредитні договори № № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, та видано кредитні кошти на загальну суму 360 000 гривень, на умовах своєчасного повернення та повної сплати відсотків за користування кредитом, умови яких, в частині своєчасної оплати грошових коштів, «Заставодавцем» ТОВ «Лан», в особі ОСОБА_2, починаючи з грудня 2002 року і по теперішній час виконано частково, на загальну суму 300 600 грн., а банк, в результаті уявно наданого в заставу ОСОБА_2 майна, лишився можливості відшкодувати задані збитки в сумі 59 400 грн., за рахунок його реалізації, які утворились в результаті невиконання боргових зобов’язань за кредитними договорами № 190 та № 192 укладеними банком з «Позичальниками» ОСОБА_2 та ОСОБА_11

Відповідно до Розділу ІІІ, п. 3.2 умов кредитних договорів № № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 від 13.11.2002 року укладених між ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та Магдалинівським відділенням № НОМЕР_1 «Державний Ощадний банк України» то Позичальник зобов’язується «здійснити повне виконання зобов’язань по поверненню кредиту та сплати процентів за використання ним до 12.11.2003 року»: згідно п. 3.3 даного розділу то Позичальник повинен забезпечити своєчасне погашення кредиту та сплати процентів за користуванням кредитом у строки передбачені п. 3.5 та п. 3.6 зазначеного договору, а саме п. 3.5 свідчить, що погашення кредиту здійснити щомісячно в сумі 30 грн. до 12.11.2003 року в сумі 30 000 грн., а п. 3.6 зазначеного договору свідчить, що Позичальник зобов’язується щомісячно сплачувати Банку за користуванням кредитом проценти згідно п. 1.2 договору, який зазначає, що «За користування кредитом встановлюється плата в розмірі 24 річних щомісячно».

Відповідно до повідомлення філії Дніпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України від 29.06.2016 року, то заборгованість за кредитними договорами № № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 195 від 13.11.2002 року укладених між ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та Магдалинівським відділенням № НОМЕР_1 «Державний Ощадний банк України» відсутня, про те існує заборгованість кредитними договорами за № № 190 та 193 від 13.11.2002 року укладених між ОСОБА_2, ОСОБА_11, та Магдалинівським відділенням № НОМЕР_1 «Державний Ощадний банк України», яка складає 29 700 грн. 00 коп. у кожного позичальника, на загальну суму 59 400 грн. 00 коп.

Проте, згідно наданого філією Дніпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України повідомлення від 28.03.2018 року, то банк станом на дану дату відмовився надавати інформацію про наявність чи відсутність суми заборгованості у Позичальників ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 перед банком, яка фактично відноситься до суми спричиненого збитку, а також відмовився надавати будь які підтверджуючі документи, в тому числі документи кредитних справ, що унеможливлює визначити суму існуючого перед банком боргу.

Також відповідно до повідомлення філії Дніпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України від 29.06.2016 року то Магдалинівське відділення № 2997 Відкритого акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» було реорганізовано шляхом її перетворення у територіальне відокремлене безбалансове відділення І типу № 10003/0293, яке відкрите на балансі філії Дніпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, то філія Дніпропетровського обласного управління Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, Жовтневого (Соборного) району міста Дніпропетровська.

Згідно з Особливою частиною Кримінального кодексу України, то ст. 191 відноситься до злочинів проти власності, та має матеріальний склад, тому окрім вчинення протиправного діяння, необхідно настання позитивних збитків, які в даному випадку виражаються в грошовому еквівалентів, а саме у завданні шкоди – неповернутих кредитах, в зв’язку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів філії Дніпропетровського обласного управління Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України, а саме документів кредитних справ заведених за кредитними договорами № № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 від 13.11.2002 року укладених між ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та Магдалинівським відділенням № НОМЕР_1 «Державний Ощадний банк України», з метою отримання інформації про стан виконання вказаних договорів на теперішній час, а саме до оригіналів кредитних договорів № № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 від 13.11.2002 року укладених між ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та Магдалинівським відділенням № НОМЕР_1 «Державний Ощадний банк України» та додатків до них; оригіналів документів , що підтверджують отримання кредиту; оригіналів документів, що підтверджують нарахування відсотків за користуванням кредитом; оригіналів документів, що підтверджують погашення відсотків та самого кредиту, а також інших документів пов’язаних з отриманням кредиту, в тому числі документів за договором Застави майна від 14.11.2002 року та додатків до нього, та інших документів, які матимуть значення для встановлення істини вчиненого кримінального правопорушення, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначені документи знаходяться у володінні в будівлях філії Дніпропетровського обласного управління Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України за адресою: проспект Гагаріна, буд. 115, Жовтневого (Соборного) району м. Дніпро Дніпропетровської області.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні, якої вони знаходяться, оскільки слідчим доведено ризик знищення інформації.

Вислухавши прокурора, дослідивши наданні до клопотання матеріали, суд вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в зв’язку з ризиком можливого знищення відповідної інформації, суд вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації з її вилученням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника слідчого відділення Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або іншому слідчому у даному провадженні, тимчасовий доступ до документів філії Дніпропетровського обласного управління Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України, що містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів кредитних справ заведених за кредитними договорами № № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 від 13.11.2002 року укладених між ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та Магдалинівським відділенням № НОМЕР_1 «Державний Ощадний банк України», додатків до даних договорів; оригіналів документів, що підтверджують отримання кредиту; оригіналів документів, що підтверджують нарахування відсотків за користуванням кредитом; оригіналів документів, що підтверджують погашення відсотків за кредитом; оригіналів документів що підтверджують погашення самого кредиту, а також інших документів пов’язаних з отриманням вказаних кредитів, в тому числі до оригіналу договору застави майна від 14.11.2002 року укладеного між Магдалинівським відділенням № НОМЕР_1 «Державний Ощадний банк України» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лан» та додатків до нього, а також інших документів які слугували підставою для укладання даних кредитних договорів та договору застави, та які матимуть значення для встановлення істини вчиненого кримінального правопорушення, що знаходяться та зберігаються у будівлях філії Дніпропетровського обласного управління Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України за адресою: проспект Гагаріна, буд. 115, Жовтневого (Соборного) району міста Дніпро Дніпропетровської області, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.А. Ковальчук