Ухвала суду № 73507340, 20.04.2018, Нововолинський міський суд Волинської області

Справа № 165/852/18

Провадження № 1-кс/165/256/18

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Ушаков М.М., з участю секретаря Лубаєвської Л.В., прокурора Веремчук Л.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12018030050000298 від 13 березня 2018року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

10 квітня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12018030050000298 від 13 березня 2018року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12 березня 2018 року у Нововолинський ВП надійшла заява від директора ТзОВ «Нововолинський м'ясокомбінат» ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України, ОСОБА_4, а саме щодо заволодіння останнім шахрайським шляхом коштами, які були перераховані 25 вересня 2017 року на розрахунковий рахунок ТзОВ «Альбатрос ГРУПП», в якості попередньої оплати за товар. Зокрема 25 вересня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Нововолинський м'ясокомбінат» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Альбатрос Групп» було укладено договір поставки №08/04-1, відповідно до якого Постачальник взяв на себе зобов'язання постачати Покупцеві м'ясну продукцію, а Покупець зобов'язався приймати цей Товар та своєчасно оплачувати його в порядку та на умовах, визначених Договором. 27 вересня 2017 року ТзОВ «Нововолинський м'ясокомбінат» в якості передплати за сировину перерахувало кошти в сумі 100 000 грн. згідно рахунку-фактури №СФ-0904-2 від 25 вересня 2017 року на розрахунковий рахунок ТзОВ «Альбатрос Групп» №26003052681143 в ПАТ КБ «Приватбанк» за каркас курячий, охолоджений, решту суми, а саме 145 000 гривень було перераховано 29 вересня 2017 року на вищевказаний рахунок після того як ТзОВ «Нововолинський м'ясокомбінат» доставив свій автомобіль на склад компанії ТзОВ «Альбатрос Групп» для завантаження його сировиною, проте сировина на складі була відсутня, а тому своє зобов'язання ТзОВ «Альбатрос Групп» не виконав та не поставив продукції згідно з умовами укладеного між ТзОВ «Нововолинський м'ясокомбінат» та ТзОВ «Альбатрос Групп» договору.

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи вищевикладене виникла потреба в отриманні інформації, щодо надходження, переміщення чи зняття коштів із розрахункового рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» №26003052681143, що належить ТзОВ «Альбатрос Групп» ЄРДПОУ 40316509 представником якого є ОСОБА_4, та посилається на те, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» №26003052681143 із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також відомості про інші рахунки, якщо такі є, що відкриті на ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк», який є представником підприємства «Альбатрос Групп», знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк «Приватбанк» м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ТзОВ «Нововолинський м'ясокомбінат» в період часу з 27.09.2017 року по 04.04.2018 року і мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому виникла необхідність одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів не можливо обґрунтовано та у повній мірі провести розслідування кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5; старшому слідчому слідчого відділення Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6; слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7; прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області в порядку статей 40, 41 КПК дозволу до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Приватбанк» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» №26003052681143 із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через, які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, а також відомості про інші рахунки, якщо такі є, що відкриті на ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк», який є представником підприємства «Альбатрос Групп», які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Приватбанк» м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5; старшому слідчому слідчого відділення Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6; слідчому слідчого відділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7; прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області в порядку статей 40, 41 КПК дозволу до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Приватбанк» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» №26003052681143 із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через, які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, а також відомості про інші рахунки, якщо такі є, що відкриті на ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк», який є представником підприємства «Альбатрос Групп», які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Приватбанк» м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали суду встановити до 20 травня 2018 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя М.М. Ушаков