Ухвала суду № 73502684, 18.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2580/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1393/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 32017130370000018 від 20.09.2017 року слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обгрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017130370000018 від 20.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про те, що службові особи ТОВ «Плано» (код ЄДРПОУ 32060338), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили постачання обладнання для ДП "Первомайськвугілля" (код 32320594) за штучно завищеною ціною, чим заволоділи коштами Державного бюджету України.

В ході досудового розслідування, згідно реєстру податкових накладних ТОВ "Плано" в період травня - червня 2015р. оформило придбання у СПД "транзитно-конвертаційної" спрямованості ТОВ "Систем-А" (код ЄДРПОУ 39124984) наступних товарів: електродвигун ВАО 800квт/1500 об.хв за ціною 431 004 грн. та електродвигун ВАО 2 800квт/1500 об.хв за ціною 431 298 грн. Згідно аналізу податкових накладних за вказаний період ТОВ "Систем-А" (код ЄДРПОУ 39124984) не декларувало придбання вказаного виду товару, а декларувало придбання та реалізацію: м’ясо птиці, м'ясо свинини, ковбасні вироби, іграшки, дрібну побутову техніку, будівельні матеріали тощо, що фактично унеможливлює факт продажу на адресу ТОВ "Плано" (електродвигун ВАО 800квт/1500 об.хв, електродвигун ВАО 2 800квт/1500 об.хв) та подальшу реалізацію вказаних ТМЦ на адресу ДП "Первомайськвугілля".

TOB "Систем-А" (код ЄДРПОУ 39124984), директор та засновник - ОСОБА_3, головний бухгалтер - ОСОБА_4 Згідно отриманих даних за формою 1 ДФ у вказаний період на підприємстві були відсутні наймані працівники. Згідно отриманих даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно у ТОВ "Систем-А" відсутні будь які офісні та складські приміщення. Згідно отриманих даних з Сєвєродонецького регіонального сервісного центру у ТОВ "Систем-А" відсутні транспортні засоби. При відпрацюванні юридичної адреси встановлено фактичну відсутність СПД за податковою адресою

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.4, п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ Фірма «СИСТЕМ-А» (ідентифікаційний код юридичної особи 39124984), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, буд. 35-А, з подальшою можливістю їх копіювання, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ. У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ Фірма «СИСТЕМ-А», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьк ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьк ГУ ДФС у Луганській області ВСП ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, заступнику ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьк ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_14, завідувачу сектору ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьк ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ Фірма «СИСТЕМ-А» (ідентифікаційний код юридичної особи 39124984), що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, буд. 35-А, з наданням можливості їх копіювання, а саме до:

- договорів про закупівлю електродвигуна ВАО 800 квт/1500 об.хв., електродвигуна ВАО 2 800 квт/1500 об.хв. та ремкомплектів насосу 1В/20/10, які укладалися між підприємством виробником вказаного обладнання та ТОВ Фірма «СИСТЕМ-А»;

- рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстру платіжних доручень, чеків, квитанцій на оплату та інших документів, що підтверджують факт оплати ТОВ Фірма «СИСТЕМ-А» грошових коштів на користь підприємства виробника, за придбанння електродвигуна ВАО 800 квт/1500 об.хв., електродвигуна ВАО 2 800 квт/1500 об.хв. та ремкомплектів насосу 1В/20/10;

- товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, та інших документів, що підтверджують факт поставки до ТОВ Фірма «СИСТЕМ-А» від підприємства виробника, електродвигуна ВАО 800 квт/1500 об.хв., електродвигуна ВАО 2 800 квт/1500 об.хв. та ремкомплектів насосу 1В/20/10;

- договорів про закупівлю в 2015 - 2016 роках електродвигуна ВАО 800 квт/1500 об.хв., електродвигуна ВАО 2 800 квт/1500 об.хв. та ремкомплектів насосу 1В/20/10, які укладалися між ТОВ Фірма «СИСТЕМ-А» та ТОВ «ПЛАНО» (ідентифікаційний код юридичної особи 32060338);

- рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстру платіжних доручень, чеків, квитанцій на оплату та інших документів, що підтверджують факт оплати ТОВ «ПЛАНО» на користь ТОВ Фірма «СИСТЕМ-А» грошових коштів за електродвигун ВАО 800 квт/1500 об.хв., електродвигун ВАО 2 800 квт/1500 об.хв. та ремкомплекти насосу 1В/20/10;

- товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, та інших документів, що підтверджують факт поставки до ТОВ «Плано» від ТОВ Фірма «СИСТЕМ-А» електродвигуна ВАО 800 квт/1500 об.хв., електродвигуна ВАО 2 800 квт/1500 об.хв. та ремкомплектів насосу 1В/20/10;

- технічної документації на поставлені електродвигуни ВАО 800 квт/1500 об.хв. і ВАО 2 800 квт/1500 об.хв. та ремкомплектів насосу 1В/20/10.;

--посадових інструкцій та функціональних обов’язків головного бухгалтера та директора ТОВ Фірма «СИСТЕМ-А», які перебували на посаді в період з 2015 по лютий 2016;

- наказів про призначення головного бухгалтера та директора ТОВ Фірма «СИСТЕМ- А», які перебували на посаді в період з 2015 по лютий 2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський