Ухвала суду № 73498739, 19.04.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/761/2018 Справа №641/1497/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого – слідчого судді Буцького В.В.,

при секретарі Чандарогловій О.В.,

за участю слідчого – Дуднік Л.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540000457 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ст. о/у ВКП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про те, що в приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, невстановлені особи складають підроблені офіційні документи – фінансово – бухгалтерську та податкову документацію ряду підприємств.

21.02.2018 року матеріали про кримінальне правопорушення були прийняті та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220540000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документу.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена група осіб упродовж 2016 – 2017 років за попередньою змовою з використанням реквізитів таких підприємств, як ТОВ «ТК Гулівер» код ЄДРПОУ 41397290, ТОВ «Адеоніс ЛТД» код ЄДРПОУ 41396124, ТОВ «Компанія Оріон ЛТД» код 41361594, ТОВ «Вінс ОСОБА_3» код ЄДРПОУ 41338481, ТОВ «Фірма Міраторг» код ЄДРПОУ 41195478, ТОВ «Аграрні Традиції СВ» код ЄДРПОУ 41141697, ТОВ «Мілт» код ЄДРПОУ 41138320, ТОВ «Ворк Таун» код ЄДРПОУ 41135162, ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» код ЄДРПОУ 40949692, ТОВ «Мегапродторг» код ЄДРПОУ 40822637, ТОВ «Артлайн Ком» код ЄДРПОУ 40722766, ТОВ «Аспект Агро» код ЄДРПОУ 40649970, ТОВ «Європа Дейз» код ЄДРПОУ 40530223, ТОВ «Юзі Груп» код ЄДРПОУ 41360234, ТОВ «ТК Грін – Лайф» код ЄДРПОУ 41397856 та ряду інших підприємств, складають у приміщенні будинку № 19 по вулиці Киргизькій у місті Харкові та в подальшому використовують підробленні фінансово – бухгалтерські та податкові документи, внаслідок чого заволодівають грошовими коштами та товарно – матеріальними цінностями підприємств реального сектору економіки.

Зокрема, під час досудового розслідування була встановлена особа, яка значиться керівником ТОВ «АРТЛАЙН КОМ» код ЄДРПОУ 40722766, однак фактично функції директора не виконує.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «АРТЛАЙН КОМ» код ЄДРПОУ 40722766, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 14/7. Засновником та керівником підприємства з моменту реєстрації значиться ОСОБА_4.

Допитана в якості свідка, ОСОБА_4 пояснила, що вона ніколи не була директором та засновником ТОВ «АРТЛАЙН КОМ», їй не відомо, де знаходиться та яким видом діяльності займається дане підприємство. Жодного відношення до фінансово – господарської діяльності ТОВ «АРТЛАЙН КОМ» не має, документи фінансово – господарської діяльності не підписувала, звіти до контролюючих органів не надавала, рахунки в банківських установах не відкривала. Довіреності на відкриття підприємств не надавала і нікого не наділяла такими повноваженнями. Документи до реєстраційної служби не надавала, та ніколи не була в органах державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб – підприємців. Про факт перебування на посаді директора ТОВ «АРТЛАЙН КОМ» дізналась від співробітників поліції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «АРТЛАЙН КОМ» код ЄДРПОУ 40722766 мало фінансово – господарські взаємовідносини з ТОВ «Первомайська хімічна компанія» код ЄДРПОУ 34971107.

Таким чином, під час досудового розслідування було встановлено, що підроблені фінансово – бухгалтерські та податкові документи ряду підприємств, які мають ознаки фіктивності, використовуються ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 34971107.

Зокрема, згідно відповіді на запит з ГУ ДФС у Харківській області ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 34971107 мало фінансового – господарські взаємовідносини з наступними підприємствами: ТОВ «Сантехбуд» код 33324212, ТОВ «Файлекомп» код 39528017, ТОВ «Лекс ОСОБА_5» код 40146000, ТОВ «Інвест – Люкс – Союз» код 40453034, ТОВ «Амра Груп» код 40467115, ТОВ «Агропромінь» код 40528539, ТОВ «Олімп ОСОБА_3» код 40530218, ТОВ «Європа Дейз» код 40530223, ТОВ «Прайм Стар» код 40538463, ТОВ «Еліт – Техно» код 40561974, ТОВ «Палморіс» код 40562302, ТОВ «Лайф – Дейз» код 40562339, ТОВ «Вантажтранспівдень» код 40625388, ТОВ «Текс Хауз» код 40626459, ТОВ «Айс – Ден» код 40673722, ТОВ «Гвело» код 40692999, ТОВ ТК «Альтком» код 40722132, ТОВ «Артлайн Ком» код 40722766, ТОВ «Грант Стрім» код 41111707, ТОВ «Ворк Таун» код 41135162, ТОВ фірма «Міраторг» код 41195478, ТОВ «Аста ЮА» код 41198442, ТОВ «А – Стор» код 41316185, ТОВ «Сан Трей» код 41338523, що підтверджується наданими звітами з ПДВ з додатками № 5.

Перелічені підприємства мають такі ознаки фіктивності: відсутність за місцем реєстрації; засновники/директора в одній особі; реєстрація підприємств в інших регіонах України, а директора/засновники проживають в інших регіонах; відсутність у підприємств основних складських чи виробничих приміщень, тобто всіх складових для ведення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» при подачі звітності до органів ДФС використовувало підроблені документи вище перелічених підприємств, які мають ознаки фіктивності.

До ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит з метою отримання підтверджуючої інформації щодо взаємовідносин між вищезазначеними підприємствами, на який отримано відповідь з відмовою.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту підроблення офіційних документів та подальшого їх використання при здійсненні фінансово – господарської діяльності, необхідно провести судово-почеркознавчу та економічну експертизи, для призначення яких експерту необхідно надати оригінали досліджуваних документів і вільні зразки підписів осіб.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту підроблення офіційних документів та подальшого їх використання, і тим самим встановлення істини по кримінальному провадженню, осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має доказове значення по провадженню як речові докази, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, які перебувають у ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» та можливість їх вилучити.

Слідчий вважає, що наявні у ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, необхідні для призначення відповідних судових експертиз, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

У судовому слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» до судового засідання не з’явилися, про причини неявки не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володінні персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у юридичної особи - ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 34971107, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, кімната 17, а саме до оригіналів фінансово – господарської та податкової документації по взаємовідносинам за період з 01.01.2016 по теперішній час між ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 34971107 та ТОВ «Сантехбуд» код 33324212, ТОВ «Файлекомп» код 39528017, ТОВ «Лекс ОСОБА_5» код 40146000, ТОВ «Інвест – Люкс – Союз» код 40453034, ТОВ «Амра Груп» код 40467115, ТОВ «Агропромінь» код 40528539, ТОВ «Олімп ОСОБА_3» код 40530218, ТОВ «Європа Дейз» код 40530223, ТОВ «Прайм Стар» код 40538463, ТОВ «Еліт – Техно» код 40561974, ТОВ «Палморіс» код 40562302, ТОВ «Лайф – Дейз» код 40562339, ТОВ «Вантажтранспівдень» код 40625388, ТОВ «Текс Хауз» код 40626459, ТОВ «Айс – Ден» код 40673722, ТОВ «Гвело» код 40692999, ТОВ ТК «Альтком» код 40722132, ТОВ «Артлайн Ком» код 40722766, ТОВ «Грант Стрім» код 41111707, ТОВ «Ворк Таун» код 41135162, ТОВ фірма «Міраторг» код 41195478, ТОВ «Аста ЮА» код 41198442, ТОВ «А – Стор» код 41316185, ТОВ «Сан Трей» код 41338523, в тому числі до договорів з усіма додатками, актів приймання – передачі, видаткових і податкових накладних, товаро – транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . В . Буцький