Ухвала суду № 73492982, 19.04.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3010/18

н/п 1-кс/766/4268/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Кпєчєтової М.І. погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва невстановленими особами, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Торгсервис-Юг» (код ЄДР 41101070) та ТОВ «Агроресурс Плюс» (код ЄДР 41101180), ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580) і ТОВ «Спецторг Груп» (код ЄДР 41672622) шляхом використання втраченого паспорту та використання реквізитів підприємств для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом незаконного формування валових витрат за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205 КК України.

У теперішній час ОСОБА_2 є підписантом і використовує для конвертації грошових коштів ТОВ "Базіс Смарт" (код ЄДР 41672580, податкова адреса: Миколаївська обл., Центральний, вул.Нікольська буд.25, не є платником ПДВ). Засновником та службовою особою рахується ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1) та ТОВ «Спецторг Групп» (код ЄДР 41672622). Засновником та службовою особою є ОСОБА_3 РНОКПП (НОМЕР_1).

Будучи допитаним в якості свідка 14.04.18 ОСОБА_3 повідомив, що непричетний до діяльності ТОВ «Базис Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп», а підписав документи про реєстрацію вказаних підприємств за винагороду від ОСОБА_2 у сумі 500 гривень. Під час впізнання особи за фотознімками ОСОБА_3 впізнав ОСОБА_2, як особу, яка зробила пропозицію і надала йому грошові кошти за реєстрацію СГД.

Підприємства реєструються ОСОБА_2 на підставних осіб за незначну матеріальну винагороду і є непричетними до діяльності вказаних підприємств, тим самим, грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках містять сліди кримінального правопорушення і є доказом вчинення кримінального правопорушення та підтвердежнням кола осіб, що його вчинили.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації Миколаївської міської Ради, а саме: документи рєстраційної справи ТОВ «Спецторг Групп» (код ЄДР 41672622).

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб ТОВ «Спецторг Групп» (код ЄДР 41672622)дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації підприємства.

В судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4, заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5, оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6, або особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Спецторг Групп» (код ЄДР 41672622), їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у відділу державної реєстрації Миколаївської міської Ради.

Встановити строк дії ухвали строком до 19.05.2018р.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/3010/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_7