Ухвала суду № 73492747, 17.04.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17802/17

н/п 1-кс/766/4137/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017230000000100, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності при здійсненні експорту ТМЦ за межі України ТОВ «Аппарель» та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650).

Під час досудового розслідування 12.12.2017 протоколом тимчасового доступу здійснено вилучення документів за період 2016-2017рр., що слугували підставою для отримання сертифікатів СТ – 1 ТОВ «Аппарель» та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650). Відпрацювання постачальників продукції встановлено, що ТОВ «Аппарель» в особі керівника ОСОБА_3 систематично використовувала документи, що містять ознаки підробки для отримання сертифікатів форми СТ-1, а також здійснювала маніпулювання документами фінансово – господарської діяльності з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_4 (являється чоловіком ОСОБА_3 та директором ТОВ «Фрі Експорт»), ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (код НОМЕР_1), ПП «фірма Дисконт» (код 24961951), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2) та інші.

На даний час для здійснення екпорту ТМЦ за межі України подружжям Козинців використовується ТОВ «Фрі Експорт». Відпрацюванням постачальників продукції експортованої ТОВ «Фрі Експорт» встановлено, що при отриманні сертифікатів СТ-1 керівником ТОВ «Фрі Експорт» до Херсонської торгово – промислової палати надано відомості, щодо придбання продукції у ТОВ «Маранді» (код 39975216) керівником якого являється ОСОБА_8. Допитом матері дружини та ОСОБА_8 встановлено, що останній зареєстрував ТОВ «Маранді» виключно за грошову винагороду та не має жодного відношення до фінансово – господарської діяльності товариства, Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи ПП «Монтескай» (код ЄДРПОУ 39940581, які перебувають у володінні Херсонської торгово промислової палати, а саме: документів щодо здійснення ТОВ «Аппарель» (код 39326536) та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650) операцій з експорту продукції на протязі 2015-2018рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та інш.)

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення митного оформлення, осіб причетних до здійснення та складання таких документів від імені ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650), дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 та/або за його дорученням оперуповноваженому ГУ ДФС у Херсонській області, ОСОБА_9, ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650), які перебувають у володінні Херсонської торгово – промислової палати, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2017-2018рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та інш.).

Встановити строк дії ухвали до 17.05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя