Ухвала суду № 73490546, 12.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13538/18

Провадження № 1-кс/761/9302/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Циктіч В.М., за участі секретаря судового засідання Філь В.В., прокурора Гончаренка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 420 181 000 000 000 93 за ч.3 ст. 191 КК України про накладення арешту на грошові кошти,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києва Тімков О.С. зпогодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Гончаренком А.О. клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 420 181 000 000 000 93 за ч.3 ст. 191 КК України арешту на грошові кошти ТОВ «Амаркорд», які знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_4, № НОМЕР_3, № НОМЕР_2, № НОМЕР_1, відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); № НОМЕР_5 - у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711).

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, яким встановлено, що службові особи ТОВ «Амаркорд» та низка інших юридичних осіб, які спеціалізуються на господарській діяльності з імпортування медичного обладнання, унаслідок порушень під час проведення тендерів реалізували таке обладнання по значно завищеним цінам.

У результаті цього службові вказаного товариства у злочинний спосіб заволоділи коштами державного та місцевого бюджетів у великих розмірах.

Розслідуванням з'ясовано, що посадові особи ТОВ «Амаркорд» здійснюють підроблення документів щодо вартості та походження медичних виробів (обладнання) на митному пості, що свідчить про пов'язаності цих осіб з працівниками митних органів та логістичної компанії Fedex.

У подальшому, з метою виведення грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, власники ТОВ «Амаркорд» - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують підконтрольні їм іноземні компанії, а саме: Global Standard Group Limited, Amarcord Limited, та до 2016 року - BS Interventional Cardilogy Products Limited.

Після розрахунку клієнтів з постачальником - «Global Standard Group Limited» бюджетні кошти перераховувались на розрахункові рахунки «Amarcord Limited». Певна частина грошових коштів йшла на реальну закупівлю медичного обладнання у виробників, однак інша частина - обготівковувалась та розподілялось між усіма членами протиправної оборудки.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою введення в оману реальних виробників медичного обладнання, зареєстрували компанію «Amarcord Limited» (Гібралтар), що надало їм можливість заплутати схему придбання медичного обладнання через пов'язаних нерезидентів та завищити вартість вказаної продукції, усвідомлюючи відсутність контролю з боку виробника.

Як вбачається з долученої прокурором довідки, складеної аудитором на підставі матеріалів кримінального провадження, упродовж 2016-2017 років вказані особи реалізували медичні вироби на загальну суму понад 165 млн. грн., що призвело до нанесення збитків державному та місцевим бюджетам на загальну суму понад 80 млн. грн.

У зв'язку з викладеним слідчий, вважаючи грошові кошти, що знаходяться на перелічених вище рахунках ТОВ «Амаркорд»такими, що отримані внаслідок здійснення злочинної діяльності, просив накласти на них арешт з метою забезпечення їх збереження.

Також слідчий просив розглянути клопотання без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав, додавши, що причетними до вказаного злочину є службові особи управління охорони здоров'я.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України та причетність до нього службових осіб ТОВ «Амаркорд» та пов'язанні з ними працівників управління охорони здоров'я.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об'єкти, які набуті кримінально протиправним шляхом, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки, не виключено, що грошові кошти на рахунку ТОВ «Амаркорд» набуті кримінально протиправним шляхом та використовуються для продовження злочинної діяльності.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризику використання або приховання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києва Тімкова О.С. задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 420 181 000 000 000 93 арешт на грошові кошти ТОВ «Амаркорд» (код ЄДРПОУ 21626927), які знаходяться на банківських рахунках:

-№ НОМЕР_4 (грн), № НОМЕР_3 (дол. США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_1 (грн), відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_5 (грн), відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 300711).

Зобов'язати працівників вказаної банківської установи надати органу досудового розслідування інформацію щодо залишку коштів на рахунках на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя В.М. Циктіч