Ухвала суду № 73490261, 17.04.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/5444/18

Номер провадження:1-кс/521/1941/18

17 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Черевко С.П., при секретарі Валовій Д.С., за участю слідчого Алістратової А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за кримінальним провадженням № 12016161470002520 від 09.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено що, 08.11.2016 року до чергової частини Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, не працюючого, одруженого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 06.11.2016 по 07.11.2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, знявши кошти з банківської картки ОСОБА_2 придбала речі в інтернет-магазині «Розетка» на 16,000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на зазначену суму.

Потерпілим в зазначеному кримінальному провадженні є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, представництво інтересів якого, згідно ст.ст. 50, 58 Кримінального процесуального кодексу України, здійснюється адвокатом ОСОБА_3 на підставі договору про надання правової допомоги від 08.12.2017 року.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, представником потерпілого – адвокатом ОСОБА_3, до ПАТ КБ «ПриватБанк» надавався адвокатський запит вих.№2520/12/17 від 11.12.2017 року, щодо отримання інформації та копій документів, а саме:

?Матеріалів службового розслідування за фактом зняття невідомою особою, в період часу з 06.07.2016 року до 07.07.2016 року, грошових коштів з кредитної картки № 5168 7553 9949 0131, оформленої на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та придбання речей на суму 16000 (шістнадцять тис.) грн.?

?Відомості щодо Інтернет-магазина (Інтернет-адреса, сайт тощо) в якому здійснювалось оплата за товари карткою ПриватБанку № 5168 7553 9949 0131, оформленої на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1?

?Номеру телефону на який банком було відправлено код-повідомлення за здійсненну покупку?

?Відомості щодо поштового перевізника, яким здійснювалась доставка з вищезазначеного Інтернет-магазину до кінцевого одержувача?

?Відомості щодо відділення пошти (назва поштового перевізника, адреса тощо) через яке здійснювалось отримання товару кінцевим одержувачем?

?Відомості щодо одержувача товару: прізвище, ім’я, по-батькові?

Однак, згідно відповіді ПАТ КБ «ПриватБанк» від 13.12.2017 року №20.1.0.0.0/7-20171212/1811, банк відмовив в наданні зазначеної вище інформації посилаючись на банківську таємницю.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідне з метою встановлення істини по справі та повного і всестороннього дослідження обставин і умов що сталося, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в матеріалах службового розслідування проведеного банком.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати представнику потерпілого ОСОБА_2 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю №2175 від 03.04.2012 р.), тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) інформації, яка містить банківську таємницю, що перебуває у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що стосується зняття у період з 06.11.2016 по 07.11.2016 року грошових коштів з особового карткового рахунку № 5168 7553 9949 0131, оформленого на ім’я ОСОБА_2;

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.№50, виготовити на паперовому носії документи завірені належним чином, що містять інформацію, а саме:

?Матеріали службового розслідування за фактом зняття невідомою особою, в період часу з 06.07.2016 року до 07.07.2016 року, грошових коштів з кредитної картки № 5168 7553 9949 0131, оформленої на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та придбання речей на суму 16000 (шістнадцять тис.) грн.?

?Відомості щодо Інтернет-магазина (Інтернет-адреса, сайт тощо) в якому здійснювалось оплата за товари карткою ПриватБанку № 5168 7553 9949 0131, оформленої на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1?

?Номеру телефону на який банком було відправлено код-повідомлення за здійсненну покупку?

?Відомості щодо поштового перевізника, яким здійснювалась доставка з вищезазначеного Інтернет-магазину до кінцевого одержувача?

?Відомості щодо відділення пошти (назва поштового перевізника, адреса тощо) через яке здійснювалось отримання товару кінцевим одержувачем?

?Відомості щодо одержувача товару: прізвище, ім’я, по-батькові?

Працівник ПАТ КБ «Приватбанк», зобов’язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 17.04.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.05.2018 року.

Роз’яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.П. Черевко