Ухвала суду № 73489517, 11.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16896/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Мирополця Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Мирополця Д.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), що знаходиться за адресою: 04050, вул. Артема, 60, м. Київ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що П'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220510002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами Харківської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), що знаходиться за адресою: 04050, вул. Артема, 60, м. Київ, з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Мирополця Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зубчуку Роману Віталійовичу, Грибенникову Анатолію Олександровичу, Басюку Роману Івановичу, Сидіру Віктору Васильовичу, Івасюку Сергію Сергійовичу, Мельнику Сергію Віталійовичу, Орлову Ігорю Леонідовичу, Клименку Володимиру Олександровичу, іншим слідчим слідчої групи, прокурору у провадженні Сорокіну Євгенію Михайловичу, іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, оперативному підрозділу за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), що знаходиться за адресою: 04050, вул. Артема, 60, м. Київ, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ПрАТ "ФК "Авантаж" (код ЄДРПОУ 32868860) №26007025872501, рахунків СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747) №26007026290502, №26008026290501, №2610226290501 та рахунків СТ "ЖБК "Авантаж" (код ЄДРПОУ 38493539) №26001026271602, №26002026271601, 2610826271601 в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ПрАТ "ФК "Авантаж" (код ЄДРПОУ 32868860) №26007025872501, рахунків СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747) №26007026290502, №26008026290501, №2610226290501 та рахунків СТ "ЖБК "Авантаж" (код ЄДРПОУ 38493539) №26001026271602, №26002026271601, 2610826271601 з дня відкриття рахунків по 04.04.2018;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПрАТ "ФК "Авантаж" (код ЄДРПОУ 32868860) №26007025872501, рахунків СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747) №26007026290502, №26008026290501, №2610226290501 та рахунків СТ "ЖБК "Авантаж" (код ЄДРПОУ 38493539) №26001026271602, №26002026271601, 2610826271601 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ПрАТ "ФК "Авантаж" (код ЄДРПОУ 32868860, рахунок №26007025872501), СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747, рахунки №26007026290502, №26008026290501, №2610226290501) та СТ "ЖБК "Авантаж" (код ЄДРПОУ 38493539, рахунки №26001026271602, №26002026271601, 2610826271601) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ПрАТ "ФК "Авантаж" (код ЄДРПОУ 32868860, рахунок №26007025872501), СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747, рахунки №26007026290502, №26008026290501, №2610226290501) та СТ "ЖБК "Авантаж" (код ЄДРПОУ 38493539, рахунки №26001026271602, №26002026271601, 2610826271601) операцій з цінними паперами з моменту відкриття рахунків по 04.04.2018;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ПрАТ "ФК "Авантаж" (код ЄДРПОУ 32868860) №26007025872501, рахунків СТ «ЖБК «АВАНТАЖ» (код ЄДРПОУ 31233747) №26007026290502, №26008026290501, №2610226290501 та рахунків СТ "ЖБК "Авантаж" (код ЄДРПОУ 38493539) №26001026271602, №26002026271601, 2610826271601 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 04.04.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/16896/18-к.

Прим. 2 - прокурор Мирополець Д.О.

Копія - ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131)

Виконавець: Новак Р.В.

11.04.2018