Ухвала суду № 73489450, 04.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15293/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О., погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенком Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ЕРДЕ БАНК» (ЄДРПОУ 34817907, юридична адреса: м. Київ, вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5 літера А).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ЕРДЕ БАНК» (ЄДРПОУ 34817907, юридична адреса: м. Київ, вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5 літера А).

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, Сахарову Дмитру Вадимовичу, прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу, Стринатку Сергію Юрійовичу, Болховітінову Сергію Валерійовичу, Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу, Прозорському Івану Олександровичу, Тартасюку Володимиру Юрійовичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018та/або за їх дорученням на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ЕРДЕ БАНК» (ЄДРПОУ 34817907, юридична адреса: м. Київ, вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5 літера А), з можливістю вилучення копій документів, щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по 27.03.2018:

№Найменування юридичної особи або фізичної особи підприємця Код ЄДРПОУРахунок №Валюта1.1.ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРСИСТЕМАЦЕНТР"34363844НОМЕР_1УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ1.2.ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРСИСТЕМАЦЕНТР"34363844НОМЕР_1УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ2.3.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРДО СТРОЙ"35024638НОМЕР_2УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ3.4.Т.О.В"ІНТЕКО-РІТЕЙЛ"36998540НОМЕР_7УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ4.5.Т.О.В"ІНТЕКО-РІТЕЙЛ"36998540НОМЕР_8УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ5.6.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНОВАНА-ПЛЮС"37033932НОМЕР_3УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ6.7.ТОВ "ОЛТИМ ЛТД"37186347НОМЕР_9УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ7.8.ТОВ "КОМПАНІЯ ФИДЕС"37212041НОМЕР_10УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ9.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛФ "ШАХИН"37455749НОМЕР_4УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ8.10.ТОВ "ОНІКС ФК"37923826НОМЕР_11УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ9.11.ТОВ "МОДЕР ЛТД"38104087НОМЕР_12УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.12.ТОВ "МОДЕР ЛТД"38104087НОМЕР_13УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.13.ТОВ "МАЛІТЕК"38104155НОМЕР_14УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.14.ТОВ "МАЛІТЕК"38104155НОМЕР_15УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.15.ТОВ "СЕПОРТ"38104637НОМЕР_16УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.16.ТОВ "СЕПОРТ"38104637НОМЕР_17УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.17.ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРА"38238301НОМЕР_18УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.18.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КФ "ВОСТОК"37384757НОМЕР_5УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.19.ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАПРОЛ"36962 581НОМЕР_19УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.20.ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОРК"37056 090НОМЕР_20УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.21.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРС НОВА"37451 152НОМЕР_6УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

а саме:

-відомостей в електронному (файли в форматі Excel) та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

-договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ЕРДЕ БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/15293/18-к.

Прим. 2 - слідчий Якимчук О.О.

Копія - АТ «ЕРДЕ БАНК»

Виконавець: Новак Р.В.

04.04. 2018