Ухвала суду № 73489412, 09.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59510/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майора податкової міліції Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПЇ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майор податкової міліції Чиж О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000000321 від 03.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотання, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Кіровгелогія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КГІ «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (СДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності.

Як встановлено під час досудового розслідування у кримінальному провадженню ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» є фіктивними підприємствами, тобто створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка, у тому числі, полягала у наданні можливості підприємствам реального сектору економіки, до яких входять підприємства державної та комунальної власності, перераховувати грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, а також з метою їх заволодіння (щодо підприємств державної та комунальної власності).

Крім того, фіктивними підприємствами, які як і ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» створені з метою прикриття незаконної діяльності є ТОВ «Сана ЮГ» (ЄДРПОУ 34192651), ТОВ «Пайнер» (ЄДРПОУ 37266118), ТОВ «ФОБОС-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Радіум» (ЄДРПОУ 37266914) та ТОВ «Белат» (ЄДРПОУ 37266474), які є пов'язаними між собою, а саме були створені та контролювались однією і тією ж групою осіб.

Також ДП «НДПІ Містобудування» (СДРПОУ 1422832) мали взаємовідносини з ТОВ «Сана ЮГ» та/або ТОВ «Пайнер», що у свою чергу свідчить про вчинення умисних дій направлених на розтрату грошових коштів.

Вилучивши та дослідивши копії документів, складені між ДП «НДПІ Містобудування» та ТОВ «Сана ЮГ» та/або ТОВ «Пайнер» встановлено, що особи, які вказані як керівники ТОВ «Сана ЮГ» та/або ТОВ «Пайнер» виконували підписи в документах.

Слідчий Чиж О.В. клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених в останньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слід зазначити, що ТОВ «Сана ЮГ» та ТОВ «Пайнер», тимчасовий доступ до документів якого просить слідчий, не вказано у фабулі витягу з ЄРДР.

Разом з тим, в клопотанні слідчий вказує, що ТОВ «Сана ЮГ» та ТОВ «Пайнер» є фіктивним підприємствами, які створені для прикриття незаконної діяльності, однак відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені.

Крім того, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчим не доведено взаємозв'язок розслідуваного кримінального правопорушення відомості за яким внесені до ЄРДР № 12014100000000321 від 03.02.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України з діяльністю ТОВ «Сана ЮГ» та ТОВ «Пайнер».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159,163, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, майора податкової міліції Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол