Ухвала суду № 73487321, 18.04.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.04.2018 Справа № 554/2652/18

Провадження № 1-кс/554/3316/2018

УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі - Зайцевій Я.А.

за участю слідчого - Димарь Ю.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області підполковника юстиції Димарь Ю.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що службові особи Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - Філія), за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів та іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, використали службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки у вигляді нестачі сільгосппродукції, а саме: 6,6 тис. тон кукурудзи, 977, 2 тон пшениці та 207,4 тон сої.

Висновки щодо факту та розміру нестачі було встановлено в ході проведення інвентаризації працівниками Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» у січні 2018 року.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

На даний час в ході досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту нестачі та причин її виникнення, виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») у частині діяльності Філії та забезпечення її проведення шляхом надання первинних бухгалтерських та фінансових документів щодо діяльності Філії. Крім того, існує необхідність у вилученні оригіналів фінансово-господарських документів Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» для проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертизи документів з метою встановлення обставин їх виготовлення.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», а саме:

- документів (накази, розпорядження, положення, інструкції тощо), якими у 2017-2018 роках визначався порядок прийняття, оприбуткування, кількісно-якісного обліку, перевірки якості та кількості, зберігання, охорони, переміщення, списання, відпуску зерна на Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (інструкція з організації контрольно-пропускного та внутрішньо-об'єктового режиму на філіях ПАТ «ДПЗКУ», затверджена наказом №105 від 06.06.2016; наказ №273 від 22.11.2016 «Про затвердження Положення про проведення перевірок організації та забезпечення охорони на філіях ПАТ «ДПЗКУ», наказ №18 від 27.01.2017 «Про затвердження Інструкції з використання та експлуатації систем відеоспостереження і VGL «Патруль» та інші) та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів (статут філії, положення про філію, посадові інструкції, посадові обов'язки, накази, розпорядження, інструкції, трудові договори, контракти, довіреності, договори про матеріальну відповідальність тощо), якими у 2017-2018 роках визначалися службові обов'язки службових осіб (керівництва), посадові обов'язки матеріально-відповідальних осіб та охоронців Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів за 2017-2018 роки щодо призначення на посади, про доручення виконання обов'язків, про відсторонення від займаних посад, відсторонення від виконання обов'язків, перебування у відпустках та на лікарняних (накази, розпорядження, вказівки тощо) службових (керівництва), матеріально-відповідальних осіб та працівників охорони Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо повірки вагів та інших приладів, які використовувалися у 2017-2018 роках для забезпечення кількісно-якісного обліку при прийнятті, оприбуткуванні, перевірці якості та кількості, переміщенні, списанні та відпуску зерна на Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, акти, доповідні тощо);

- документів щодо проведених протягом 2017-2018 років інвентаризацій, ревізій, перевірок кількісно-якісних показників зерна у Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо), та можливість вилучити їх в копіях;

- документів щодо приймання у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» зерна на зберігання (договори складського зберігання, товарно-транспортні накладні, акти, документи щодо кількісно-якісних показників зерна, журнали зважувань, журнали в'їзду-виїзду транспорту, перепустки, бухгалтерські реєстри щодо обліку зерна, документи щодо оплати зберігання та постачання зерна, тощо) та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо контрольних зважувань на вагах, які у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 використовувалися Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» при прийнятті та відпуску зерна та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо визначення якості зерна, проведених у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 виробничою технологічною лабораторією Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» при прийнятті та відпуску зерна (контрольні картки, картки аналізу зерна, журнали з якісними показниками зерна тощо) та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо зберігання та доробки (очищення, сушіння, вентилювання, знезараження) зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 на Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (складські квитанції, складські свідоцтва, реєстр складських документів, акти доробки, перепустки на вивіз відходів очищення зерна, накази та накладні на внутрішнє переміщення, розпорядження-накази та товарно-транспортні накладні на використання відходів очищення, акти розподілу відходів, форми списання убутку маси зерна при сушінні, акти розподілу умовної усушки зерна, журнали приймання-здавання змін охороною тощо) та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо переоформлення зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 на Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (договори складського зберігання, аналізні картки, складські документи, доручення, накази керівника зернового складу, акти приймання-передавання, акти-розрахунки тощо) та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо відпуску зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 з Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (заяви про отримання зерна, показники якості виробничої технологічної лабораторії, складські квитанції на зерно, складські свідоцтва, доручення на право отримання зерна, накази по зерновому складу, акти-розрахунки, товарно-транспортні накладні, пропуски, вагові журнали, картки аналізу зерна, журнали аналізу зерна, реєстри зерна зернових складів, матеріальні перепустки, журнали зважувань тощо) та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документи щодо відпуску зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 з Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (заяви про отримання зерна, показники якості виробничої технологічної лабораторії, складські квитанції на зерно, складські свідоцтва, доручення на право отримання зерна, накази по зерновому складу, акти-розрахунки, товарно-транспортні накладні, пропуски, вагові журнали, картки аналізу зерна, журнали аналізу зерна, реєстри зерна зернових складів, матеріальні перепустки, журнали зважувань, документальні матеріали щодо оплати послуг по зберіганню тощо) та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо).

Вилучення вищеперелічених оригіналів та копій документальних матеріалів є необхідним для їх використання при проведенні експертного дослідження, обов'язковість проведення якого з метою визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, передбачена ч.2 ст.242 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Представник ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляд справи повідомлені .

Вивчивши матеріали додані до клопотання , суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279, м. Київ, вул. Саксаганського, 1),

а саме в копіях : накази, розпорядження, положення, інструкції тощо, якими у 2017-2018 роках визначався порядок прийняття, оприбуткування, кількісно-якісного обліку, перевірки якості та кількості, зберігання, охорони, переміщення, списання, відпуску зерна на Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (інструкція з організації контрольно-пропускного та внутрішньо-об'єктового режиму на філіях ПАТ «ДПЗКУ», затверджена наказом №105 від 06.06.2016;

- наказ №273 від 22.11.2016 «Про затвердження Положення про проведення перевірок організації та забезпечення охорони на філіях ПАТ «ДПЗКУ», наказ №18 від 27.01.2017 «Про затвердження Інструкції з використання та експлуатації систем відеоспостереження і VGL «Патруль» та інші) та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- статут філії, положення про філію, посадові інструкції, посадові обов'язки, накази, розпорядження, інструкції, трудові договори, контракти, довіреності, договори про матеріальну відповідальність тощо), якими у 2017-2018 роках визначалися службові обов'язки службових осіб (керівництва), посадові обов'язки матеріально-відповідальних осіб та охоронців Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів з 01.07.2017-2018 роки щодо призначення на посади, про доручення виконання обов'язків, про відсторонення від займаних посад, відсторонення від виконання обов'язків, перебування у відпустках та на лікарняних (накази, розпорядження, вказівки тощо) службових осіб (керівництва), матеріально-відповідальних осіб та працівників охорони Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо повірки вагів та інших приладів, які використовувалися з 01.07. 2017-01.04.2018 роках для забезпечення кількісно-якісного обліку при прийнятті, оприбуткуванні, перевірці якості та кількості, переміщенні, списанні та відпуску зерна на Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, акти, доповідні тощо);

- документів щодо проведених з 01.07.2017- 01.04.2018 років інвентаризацій, ревізій, перевірок кількісно-якісних показників зерна у Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

та можливість вилучення в оригіналах документів щодо приймання у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» зерна на зберігання (договори складського зберігання, товарно-транспортні накладні, акти, документи щодо кількісно-якісних показників зерна, журнали зважувань, журнали в'їзду-виїзду транспорту, перепустки, бухгалтерські реєстри щодо обліку зерна, документи щодо оплати зберігання та постачання зерна, тощо) та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо контрольних зважувань на вагах, які у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 використовувалися Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» при прийнятті та відпуску зерна та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо визначення якості зерна, проведених у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 виробничою технологічною лабораторією Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» при прийнятті та відпуску зерна (контрольні картки, картки аналізу зерна, журнали з якісними показниками зерна тощо) та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо зберігання та доробки (очищення, сушіння, вентилювання, знезараження) зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 на Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (складські квитанції, складські свідоцтва, реєстр складських документів, акти доробки, перепустки на вивіз відходів очищення зерна, накази та накладні на внутрішнє переміщення, розпорядження-накази та товарно-транспортні накладні на використання відходів очищення, акти розподілу відходів, форми списання убутку маси зерна при сушінні, акти розподілу умовної усушки зерна, журнали приймання-здавання змін охороною тощо) та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо переоформлення зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 на Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (договори складського зберігання, аналізні картки, складські документи, доручення, накази керівника зернового складу, акти приймання-передавання, акти-розрахунки тощо) та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документів щодо відпуску зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 з Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (заяви про отримання зерна, показники якості виробничої технологічної лабораторії, складські квитанції на зерно, складські свідоцтва, доручення на право отримання зерна, накази по зерновому складу, акти-розрахунки, товарно-транспортні накладні, пропуски, вагові журнали, картки аналізу зерна, журнали аналізу зерна, реєстри зерна зернових складів, матеріальні перепустки, журнали зважувань тощо) та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо);

- документи щодо відпуску зерна у період з 01.07.2017 по 01.04.2018 з Філії «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (заяви про отримання зерна, показники якості виробничої технологічної лабораторії, складські квитанції на зерно, складські свідоцтва, доручення на право отримання зерна, накази по зерновому складу, акти-розрахунки, товарно-транспортні накладні, пропуски, вагові журнали, картки аналізу зерна, журнали аналізу зерна, реєстри зерна зернових складів, матеріальні перепустки, журнали зважувань, документальні матеріали щодо оплати послуг по зберіганню тощо) та листування з цього приводу з Філією «Пирятинський КХП» ПАТ «ДПЗКУ» (службові записки, доповідні тощо), та можливість вилучити їх в оригіналах.

Зобов'язати ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області які включені у склад слідчої групи - Вдовін Ілля Олександрович, Попп Олександр Олександрович, Войтаннік Євген Володимирович, Димарь Юрій Сергійович, Савченко Мирослав Анатолійович, Горбунова Анна Володимирівна, Власюк Оксана Сергіївна, Горбовський Вадим Юрійович, Спільний Володимир Миколайович, Дорохов Богдан Анатолійович, Геращенко Сергій Олександрович.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька