Ухвала суду № 73479704, 18.04.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/3931/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_1 погодженого прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070030001624 від 26 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Із поданого клопотання, вбачається, що Іноземне товариство "ОСОБА_3 Хем-Мукачево" відповідно до договору №20-07 від 20.07.2012 передало на зберігання ТОВ "Укрспецгруп" скраплений газ (суміш пропан-бутану) для подальшого зберігання, загальною вагою станом на 06.11.2013 року - 73947 кілограмів, котрі ТОВ "Укрспецгруп" не повертає відповідно до договору.

Встановлено, що 20 липня 2012 року між іноземним підприємством «ОСОБА_3 Хем - Мукачево» та ТОВ «Укрспецгруп» було укладено договір №20-07 від 20.07.2012 року про зберігання скрапленого газу.

До договору №20-70 від 20 липня 2012 року службовими особами ІП «Петро-Карбо-Хем-Мукачево» та ТзОВ «Укрспецгруп» були внесені зміни та доповнення викладені в додаткових угодах №1 та №3 від 27 - 28 липня та 01 серпня 2012 року.

Аналогічні зміни та доповнення були внесені додатковими угодами №4 та №5 від 24 та 30 вересня 2012 року до договору про зберігання №20-70 від 20 липня 2012 року, директором ІП «Петро-Карбо-Хем-Мукачево» в особі ОСОБА_4 та директором ТОВ «Укрспецгруп» в особі ОСОБА_5

ОСОБА_6 інвентаризації скрапленого газу №1 від 01.05.2013р., №2 від 01.08.2013р. станом на їх перевірку значиться, що у ТзОВ «Укрспецгруп» перебувало на зберіганні 174 579 кг. та 171 367 кг., скрапленого газу, що підтверджено підписами представників ІП «Петро-Карбо-Хем-Мукачево» ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, а також представниками Зберігача ТзОВ «Укрспецгруп» ОСОБА_10 та головного бухгалтера ОСОБА_11

Наступний, Акт інвентаризації скрапленого газу №3 від 01.09.2013р. був складений та підписаний тільки представниками ІП «Петро-Карбо-Хем- Мукачево» ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 згідно якого, станом на 01.09.2013р. до облікових даних ІП «Петро-Карбо-Хем-Мукачево» було внесено відомості, що у ТзОВ «Укрспецгруп» перебуває на зберіганні 73 947 кг. скрапленого газу.

Акт інвентаризації №3 від 01.09.2013 року представниками ТзОВ «Укрспецгруп» з невідомих причин не був підписаний, цей факт на підприємстві на той час не перевіряли оскільки, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно до посадових обов’язків за займаною посадою на підприємстві, особисто займались виконанням даного договору№20-70 від 20 липня 2012 року, між ІП «Петро-Карбо-Хем-Мукачево» та з ТзОВ «Укрспецгруп».

Так, у ТзОВ «Укрспецгруп» виявився відсутнім на зберіганні скраплений газ в кількості 73947кг. При цьому ОСОБА_6 інвентаризації скрапленого газу №3 від 01.09.2013р. був складений та підписаний тільки представниками ІП «Петро-Карбо-Хем-Мукачево» ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_8

Загальна кількість скрапленого газу згідно умов Договору №20-07 від 20 липня 2012 року, що передана на зберігання, підтверджується актами приймання-передачі, передбаченими п.1.1. Договору.

Відповідно до ОСОБА_6 приймання - передачі, у продовж з 20.07.2012 по 31.12.2012 року скрапленого газу переданого на зберігання згідно:актів № 1; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 25/1; 26; 27; 27; 28; 29; 30; 31; 32; - складає - 727,534 тони (сімсот двадцять сім тон п’ятсот тридцять чотири кілограми).

Відповідно до ОСОБА_6 передачі - повернення скрапленого газу в період з 30.07.12р. по 31.08.13р. було передано/повернуто з зберігання скрапленого газу на загальну кількість 653,587 тон (шістсот п’ятдесят три тони п’ятсот вісімдесят сім кілограм).

Вартість скрапленого газу, який повинен був знаходитись на зберіганні у ТзОВ «Укрспецгруп» та не повернутий до ІП «Петро-Карбо-Хем- Мукачево» в розмірі 73,947 тони складає = 732 075,50 грн. (сімсот тридцять дві тисячі сімдесят п’ять гривень 50 копійок).

Відповідно до вимог укладеного договору між ІП «Петро-Карбо-Хем- Мукачево» та ТзОВ «Укрспецгруп», скраплений газ повинен був зберігатись за адресою м. Ужгород вул. Болгарська, 9 на території Ужгородської газонаповнювальної станції та у м. Берегово, вул. Легоцького, 72 на території Берегівського газонаповнювального пункту.

31 серпня 2012 року було укладено Договір купівлі-продажу зрідженого газу між ІП «ОСОБА_3 Хем - Мукачево» та ТзОВ «Укрспецгруп».

З 31.08.2012р. по 01.09.2013р. згідно видаткових накладних ІП «ОСОБА_3 Хем - Мукачево» поставило ТзОВ «Укрспецгруп» товару на загальну суму - 14 210 456,44 грн. Дані видаткові накладні були підписані представником ІП «Петро-Карбо-Хем-Мукачево» так і представником ТзОВ «Укрспецгруп» згідно довіреностей № 6 від 31.08.2012р.; № 7 від 11.09.2012р.; №10 від 30.10.2012р.; №11 від 08.11.2012р.; № 16 від 03.12.2012р.; №1 від 03.01.2013р.; №2 від 01.02.2013р.; №4 від 01.03.2013р.; №5 від 01.04.2013р.; №8 від 19.08.2013р.

Відповідно до виписки банку та бухгалтерської довідки ІП «ОСОБА_3 Хем - Мукачево», ТзОВ «Укрспецгруп» не розрахувався за товар (скраплений газ) своєчасно і в повному обсязі, а саме, станом на 01.09.2013 року борг ТзОВ «Укрспецгруп» перед ІП «Петро-Карбо-Хем-Мукачево» складав 266 049,44 грн.

Виходячи з бухгалтерської довідки ІП «ОСОБА_3 Хем - Мукачево», сума боргу виникла на підставі: видаткової накладної № 191 від 19.08.2013р. ІП «ОСОБА_3 Хем» поставив ТОВ «Укрспецгруп» товар на суму 655 228,00 грн., а згідно видаткової накладної № 207 від 31.08.2013р., було поставлено товару на суму 336 865,44 грн.

Таким чином, загальна сума поставленого скрапленого газу складає 992 093,44 грн. (дев’ятсот дев’яносто дві тисячі дев’яносто три гривні 44 копійок).

За товар поставлений згідно видаткової накладної №191 (на суму 655 228,00 грн.) оплату проведено частково і не повністю, лише на суму 524 000,00 грн. (19.08.2013р.), а за товар поставлений згідно видаткової накладної №207 (на суму 336 865,44 грн.) оплату також проведено частково і не повністю, лише на суму 152 044,00 грн. (02.09.2013р.) та 50 000,00 (24.09.2013р.). Таким чином, сума боргу складає = 266 049,44 грн.

Клопотання мотивоване тим, що для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадження та у зв’язку з необхідністю в даному кримінальному провадженні призначення та проведення експертиз для проведення яких необхідними є оригінали документів, органу досудового розслідування необхідні оригінали документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Укрспецгруп» (код ЄДРПОУ 37231174, м. Ужгород, вул. Другетів, 96) та стосуються фінансових операцій між ТзОВ «Укрспецгруп» та іноземним підприємством "ОСОБА_3 Хем-Мукачево", а саме: договір зберігання №20-07 від 20.07.2012 укладений між ІП «ОСОБА_3 Хем - Мукачево» з ТзОВ «Укрспецгруп», додаткові Угоди №1 - 5, від 27.07.2012, 28.07.2012, 01.08.2012, 24.09.2013, 30.09.2012 укладені між ІП «ОСОБА_3 Хем - Мукачево» з ТзОВ «Укрспецгруп», акти приймання- передачі, накладні на переміщення, акти передання-повернення скрапленого газу з зберігання складені на виконання вищевказаного договору та додаткових угод, акти інвентаризації скрапленого газу, договір купівлі продажу зрідженого газу укладений між ІП «ОСОБА_3 Хем - Мукачево» з ТзОВ «Укрспецгруп» від 31.08.2013, видаткові накладні до даного договору, довіреності, товарно - транспортні накладні, накази про призначення та звільнення з посад керівників та матеріально – відповідальних осіб, їхні посадові інструкції.

Слідчий в судове засідання не з’явилася. Однак, надала суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за її відсутності.

Представник ТОВ «Укрспецгруп» на розгляд клопотання не з’явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

ОСОБА_6 ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ОСОБА_6 вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги те, що під час провадження досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та проведення експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ТзОВ «Укрспецгруп» (код ЄДРПОУ 37231174, м. Ужгород, вул. Другетів, 96) та стосуються фінансових операцій між ТзОВ «Укрспецгруп» та іноземним підприємством "ОСОБА_3 Хем-Мукачево", а саме: договір зберігання №20-07 від 20.07.2012 укладений між ІП «ОСОБА_3 Хем - Мукачево» з ТзОВ «Укрспецгруп», додаткові Угоди №1 - 5, від 27.07.2012, 28.07.2012, 01.08.2012, 24.09.2013, 30.09.2012 укладені між ІП «ОСОБА_3 Хем - Мукачево» з ТзОВ «Укрспецгруп», акти приймання- передачі, накладні на переміщення, акти передання-повернення скрапленого газу з зберігання складені на виконання вищевказаного договору та додаткових угод, акти інвентаризації скрапленого газу, договір купівлі продажу зрідженого газу укладений між ІП «ОСОБА_3 Хем - Мукачево» з ТзОВ «Укрспецгруп» від 31.08.2013, видаткові накладні до даного договору, довіреності, товарно - транспортні накладні, накази про призначення та звільнення з посад керівників та матеріально – відповідальних осіб, їхні посадові інструкції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_12