Ухвала суду № 73478128, 14.03.2015, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/121/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2015 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.

за участю секретаря Марченко Т.В.

прокурора Жила О.Б.

слідчого Паєвщик В.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст..Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітана міліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015051050000036 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про арешт майна ,

Клопотання надійшло до суду 13 березня 2015 р.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого , прокурора,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернувся старший слідчий СВ ЛВ на ст..Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітан міліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015051050000036 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України, про арешт майна.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим , що 26.01.2015 р. СВ ЛВ МВС України на Донецькій залізниці на ст. Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» виявлено факт прибуття 43 піввагонів з вугільною продукцією марки «антрацит» АРШ, загальною вагою 2520,342 т. від відправника ТОВ «Антарес-ЮА», оформлені з порушенням п.8.1 «Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей» , затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 27 ог від 22.01.2015 р. В ході досудового розслідування було встановлено , що ТОВ «Антарес-ЮА»,ЄДРПОУ 36893639, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1,тобто на даний час на території відповідно до розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.2014 р., де органи тимчасово не здійснюють свої повноваження .До теперішнього часу посадові особи вказаного підприємства заходи щодо перереєстрації вказаних підприємств на підконтрольній державі Україна території у відповідності до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»від 02.09.2014 р., не вжили і продовжують здійснювати господарську діяльність. У грудні 2014 р. точну дату і час органом досудового розслідування встановити не представилось можливим , посадові особи ТОВ «Антарес-ЮА» , діючи умисно , за попередньою змовою із невстановленими слідством особами із числа членів терористичної організації – так звана «Донецька народна республіка», маючи намір у противозаконний спосіб реалізувати наявну вугільну продукцію і використати грошові кошти на фінансування вказаної терористичної організації , у порушення вимогам встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Донецької області оформили документи на відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом .18.12.2014 р. ТОВ «Антарес- ЮА»,як відправником на станції Воскресенська ДП «Донецької залізниці» оформлено відповідно до накладних , вугільна продукція марки «Антрацит» АРШ , загальною вагою 2520,342 т на адресу КМЦ м.Красноий Лиман у 43 піввагонах , загальною вартістю 3 221 828,78 грн.Під час досудового розслідування встановлено ,що ТОВ «Антарес -ЮА» відкрито розрахунковий рахунок № 26009020098436,валюта- гривня у ПАТ «ВТБ БАНК»(МФО 321776,код ЄДРПОУ 36893639),місцезнаходження :01001 м.Київ,вул..Хрещатик ,7/11.Зважаючи на те, що на банківських рахунках ТОВ «Антарес-ЮА» знаходиться майно підприємства у вигляді грошових коштів ,які призначаються для фінансування тероризму ,тобто вчинення кримінального правопорушення ,з метою попередження злочину ,втрати або виведення вказаних грошових коштів (п.2 ч.2 ст.167 КПК України) необхідно накласти арешт на розрахунковий рахунок підприємства . Враховуючи , що підставою відповідно до ст.. 96-3 ч.1 п.3 КК України для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів ,передбачених у ст.. 258-258-5 КК України. Конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у разі ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом (ст.. 96-8 КК України).А безпосередньо ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів ,передбачених ст.. 258-258-5 КК України (ст..96-9 КК України). Згідно з п.2 ч.4 ст. 374 КПК України заходи кримінально-правового характеру застосовуються до юридичної особи на підставі обвинувального вироку суду.Кримінальне провадження здійснюється відносно юридичної особи – ТОВ «Антарес- ЮА» за фактом фінансування тероризму,,тобто за ознаками кримінального правопорушення ,передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України і відповідно до вимог п.3 ч.1 ст. 96-3,ст..96-9, 98-8 КК України до вказаною юридичної особи може бути вироком суду застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна , є усі законні підстави накласти арешт на майно вказаного підприємства.Слідчий просить накласти арешт на грошові кошти ,що належать ТОВ «Антарес-ЮА (код ЄДРПОУ 36893639) і перебувають на банківському розрахунковому рахунку № 26009020098436, відкритому у ПАТ «ВТБ БАНК»(МФО 321776,код ЄДРПОУ 36893639),місцезнаходження :01001 м.Київ,вул..Хрещатик ,7/11,а також на інших рахунках вказаного підприємства у вказаному банку та грошові кошти , що надходять на адресу ТОВ «Антарес-ЮА» (код ЄДРПОУ 36893639), зобов’язати установу банку надати інформацію про залишок грошових коштів на рахунку на час накладення арешту.

Слідчий суддя, перевіривши надані клопотання та додані до нього матеріали ,а також надані прокурором матеріали досудового розслідування у 2 томах по кримінальному провадженню № 12015051050000036, які не пронумеровані та не мають опису матеріалів, приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Кримінальне провадження здійснюється відносно юридичної особи – ТОВ «Антарес- ЮА» за фактом фінансування тероризму,тобто за ознаками кримінального правопорушення ,передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

10.03.2015 р. повідомлено про підозру директору ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_2.Через не встановлення місцеперебування останнього , постановою слідчого його оголошено у розшук.

Відповідно до ст.. 96- 3 ч.1 п.3 КК України підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів ,передбачених у ст.. 258-258-5 КК України. Конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у разі ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом (ст.. 96-8 КК України).А безпосередньо ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів ,передбачених ст.. 258-258-5 КК України (ст..96-9 КК України). Згідно з п.2 ч.4 ст. 374 КПК України заходи кримінально-правового характеру застосовуються до юридичної особи на підставі обвинувального вироку суду.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей , якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям , зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна полягає у забороні відчуджувати ,розпоряджатися чи користуватися майном,арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб,які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду,завдану діяннями підозрюваного,обвинуваченого або неосудної особи ,яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи ,щодо якої здійснюється провадження ,уразі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Крім того ,арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно ,майнові права інтелектуальної власності , гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді ,цінні папери ,корпоративні права ,які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого, осіб,які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду,завдану діяннями підозрюваного,обвинуваченого або неосудної особи ,яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або інших фізичних ,або юридичних осіб , а також які перебувають у власності юридичної особи ,щодо якої здійснюється провадження з метою забезпечення можливої конфіскації майна , спеціальної конфіскації аюо цивільного позову .Заборона на використання майна ,а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках ,коли їх незастосування може привести до зникнення ,втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків , які можуть перешкодити кримінальному провадженню

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України у клопотанні слідчого ,прокурора повинно бути зазначено підстави , у зв’язку якими потрібно здійснити арешт майна, перелік і види майна , що належить арештувати, документи , що підтверджують право власності на майно , що належить арештувати.До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання .

Відповідно до ст.. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна , достатність доказів , що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення , розмір можливої конфіскації майна , можливий розмір шкоди,завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову,наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження .

Відповідно до ст..173 КПК України слідчий суддя зобов’язаний застосувати такий спосіб арешту майна ,який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи , або інших наслідків , які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно наказу № 226 від 25 січня 2015 р. на станцію Красноармійськ зі ст.. Воскресенська Донецької залізниці надійшли 43 вагони з антрацитом, відправник ТОВ «Антарес-ЮА», на адресу КМЦ ДОН , та переадресовано на станцію Правда Придніпровської залізниці на адресу ПАТ Дніпровський меткомбінат.

Згідно договору про надання послуг між ДП «Донецька залізниця» та ТОВ «Фаркон» № 15062прибут від 01.01.2015 р. ТОВ «Фаркон», є вантажовласником.

Згідно листа ТОВ «Фараон » від 18.02.2015 р. № 35 ТОВ «Фаркон» відгрузило вугільну продукцію на адресу ПАТ «Дніпровський меткомбінат» за умовами договору у 44 вагонах, в тому числі й у 43-х ,які зазначені у клопотанні слідчого про накладення арешту.

Відповідно до листа Краснолиманського центру з вантажної та комерційної роботи ДП «Донецька залізниця » від 09.02.2015 р. № 109 власником вантажу ,який надійшов на адресу КМЦ 25.01.2015 р. на ст..Красноармійськ, у вагонах ,які вказані у ксерокопії доручення про проведення слідчих дій , є ТОВ «Фаркон», з яким у КМУ укладений договір №Д/КМЦ-15062-прибут від 01.01.2015 р. про надання послуг, внаслідок чого КМЦ зазначається у перевізних документах як отримувач вантажу.

Відповідно до листа Головного управління ДФС у Донецькій області у ході досудового розслідування СУ ГУ ДФС у Донецькій області по кримінальному провадженню №32014050000000066 за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ст.. 212 ч.1,ч.1 ст. 191 КК України, власником вугільної продукції ,перевезення якої здійснювалося у зазначених у клопотанні слідчого вагонах, є ТОВ «Антрацит- регіон »,ЄРДПОУ 31906999, а ТОВ «Антарес-ЮА» є перевізником вугільної продукції марки «антрацит» у зазначених 43 вагонах.

Ухвалою Апеляційного суду Запоріжської області від 19.02.2015 р. за кримінальним провадженням № 12015051050000014 від 26.01.2015 р. за ст. 190 ч.1 КК України за фактом виявлення тих же самих вагонів з тією самою вугільною продукцією ,які були виявлені та оглянуті 26.01.2015 р.,про які ставиться питання у даному клопотанні , визначено, що згідно висновку старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУФР ДФС у Донецькій області від 21.01.2015 р. проведено перевірку документації на предмет законності придбання вугільної продукції ,реалізованої ТОВ «Антрацит РЕГІОН» товариству «Фаркон »,перевізником якої є ТОВ «Антарес-ЮА», із зазначенням вагонів ,номера яких співпадають із номерами вагонів ,вказаними в клопотанні про накладення арешту.Відповідно до наданої представником ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» копії листа «Фаркон» відвантажило вугільну продукцію на адресу комбінату в вагонах ,номера яких зазначені в клопотанні про накладення арешту.

Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність достатніх доказів , що вказують на вчинення особою чи особами ,на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення, а саме по собі твердження слідчого щодо необхідності забезпечення конфіскації майна ,спеціальної конфіскації , є лише його припущенням про можливість встановлення підстав для арешту майна , що суперечить загальним підставам для застосування заходів забезпечення кримінального провадження .

Відносно вимог клопотання про зобов’язання установи банку надати інформацію про залишок грошових коштів на рахунку на час накладення арешту,слідчий суддя зазначає, що відносно установи банку досудове розслідування не провадиться та відомості про цю юридичну особу не вносилися до ЄРДР.Ці питання вирішуються шляхом звернення слідчого до суду з клопотанням по надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі викладеного ,слідчий суддя приходить до висновку , що відсутні правові підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.167,168, 170,171,172 ,173,175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст..Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітана міліції ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти ,що належать ТОВ «Антарес-ЮА (код ЄДРПОУ 36893639) і перебувають на банківському розрахунковому рахунку № 26009020098436, відкритому у ПАТ «ВТБ БАНК»(МФО 321776,код ЄДРПОУ 36893639),місцезнаходження :01001 м.Київ,вул..Хрещатик ,7/11,а також на інших рахунках вказаного підприємства у вказаному банку та грошові кошти , що надходять на адресу ТОВ «Антарес-ЮА» (код ЄДРПОУ 36893639), про зобов’язання установи банку надати інформацію про залишок грошових коштів на рахунку на час накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п»яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва