Ухвала суду № 73477075, 23.03.2015, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1»кс»/235/118/15

Справа № 235/1328/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2015 р.Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Марченко Т.В.

за участі -прокурора Сахно Д.І.

слідчого Лисенкова Ю.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст..Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітана міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформаціїза матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015051050000036 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, погодженого з прокурором,

Клопотання надійшло 11 березня 2015 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи- ПАТ «ВТБ БАНК».

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора , слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернувся старший слідчий СВ ЛВ на ст..Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітан міліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015051050000036 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим , що 26.01.2015 р. СВ ЛВ МВС України на Донецькій залізниці на ст. Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» виявлено факт прибуття 43 піввагонів з вугільною продукцією марки «антрацит» АРШ, загальною вагою 2520,342 т. від відправника ТОВ «Антарес-ЮА», оформлені з порушенням п.8.1 «Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей» , затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 27 ог від 22.01.2015 р. В ході досудового розслідування було встановлено , що ТОВ «Антарес-ЮА»,ЄДРПОУ 36893639, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1,тобто на даний час на території відповідно до розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.2014 р., де органи тимчасово не здійснюють свої повноваження .До теперішнього часу посадові особи вказаного підприємства заходи щодо перереєстрації вказаних підприємств на підконтрольній державі Україна території у відповідності до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»від 02.09.2014 р., не вжили і продовжують здійснювати господарську діяльність. У грудні 2014 р. точну дату і час органом досудового розслідування встановити не представилось можливим , посадові особи ТОВ «Антарес-ЮА» , діючи умисно , за попередньою змовою із невстановленими слідством особами із числа членів терористичної організації – так звана «Донецька народна республіка», маючи намір у противозаконний спосіб реалізувати наявну вугільну продукцію і використати грошові кошти на фінансування вказаної терористичної організації , у порушення вимогам встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Донецької області оформили документи на відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом .18.12.2014 р. ТОВ «Антарес- ЮА»,як відправником на станції Воскресенська ДП «Донецької залізниці» оформлено відповідно до накладних , вугільна продукція марки «Антрацит» АРШ , загальною вагою 2520,342 т на адресу КМЦ м.Красноий Лиман у 43 піввагонах , загальною вартістю 3 221 828,78 грн.Під час досудового розслідування встановлено ,що ТОВ «Антарес -ЮА» відкрито розрахунковий рахунок № 26009020098436,валюта- гривня у ПАТ «ВТБ БАНК»(МФО 321776,код ЄДРПОУ 36893639),місцезнаходження :01001 м.Київ,вул..Хрещатик ,7/11.На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації ,яка знаходиться у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Антарес-ЮА».Зазначена інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні ,оскільки допоможе підтвердити перерахування коштів за вугільну продукцію на адресу ТОВ «Антарес- ЮА», призначення платежів , на розрахункові рахунки яких суб’єктів господарювання перераховувались грошові кошти , що вказує на ознаки фінансового або матеріального забезпечення терористичних груп (організацій).Підставою вважати , що вказані документи знаходяться в ПАТ «ВТБ БАНК» є те, що банківські установи відповідним чином фіксують рух коштів по рахункам клієнтів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, , а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ВТБ БАНК".

Слідчий суддя , розглянувши матеріали клопотання , приходить до висновку , що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ,погодженим з прокурором.У клопотанні слідчого зазначається:короткий виклад обставин кримінального правопорушення , у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи , тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати , що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів дляв становлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах , та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів ,якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.214 ч. 5 п.6 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості , зокрема прізвище ,ім’я, по батькові та посада службової особи ,яка внесла відомості до реєстру , а також слідчого ,прокурора , який вніс відомості до реєстру та /або розпочав досудове розслідування.

Відповідно до ст.. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування організує досудове розслідування та уповноважений , зокрема, визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування , а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою –визначати старшого слідчої групи ,який керуватиме діями інших слідчих.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12015051050000036 органом досудового розслідування є Лінійний відділ на станції Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці , слідчим зазначено ОСОБА_2, підпис реєстратора ОСОБА_2,але без зазначення яких –небудь підстав та оговорення внесені виправлення до ОСОБА_2 з ЄРДР та поверх прізвища ОСОБА_2 кульковою ручкою прописом зазначено ОСОБА_3

Клопотання подано старшим слідчим СВ ЛВ на станції Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітаном міліції ОСОБА_1

Згідно наданих до клопотання матеріалів повноваження старшого слідчого Лисенкова Ю.О. на проведення досудового розслідування кримінального провадження №12015051050000036 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України , не підтверджуються жодним процесуальним документом .

Крім того , надані копії документів до клопотання неможливо прочитати із-за якості копій , належним чином не завірені , мають тільки печатку , підпис відповідальної особи відсутній.

Крім того, до матеріалів клопотання подані копії протоколів огляду місця події від 26.01.2015 р. , в той час як відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені 20.02.2015 р. , належність цих доказів до даного кримінального провадження не підтверджена жодним чином, що не може свідчити про отримання доказу у порядку , встановленому КПК України та що цей доказ є допустимим відповідно до ст..86 КПК України,внаслідок чого цей доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень та на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

На підставі викладеного , приходжу до висновку , що клопотання підписано особою,яка не має повноважень на проведення досудового розслідування , а також клопотання не обґрунтовано належним чином та відсу3тні допустимі докази для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СВ ЛВ на ст..Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітан міліції ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ВТБ БАНК" ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015051050000036 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва.