Ухвала суду № 73476970, 14.03.2015, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/122/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2015 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.

за участю секретаря Марченко Т.В.

прокурора Жила О.Б.

слідчого Паєвщик В.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст..Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітана міліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015051050000036 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про арешт майна ,

Клопотання надійшло до суду 13 березня 2015 р.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого , прокурора,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернувся старший слідчий СВ ЛВ на ст..Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітан міліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015051050000036 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України, про арешт майна.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим , що 26.01.2015 р. СВ ЛВ МВС України на Донецькій залізниці на ст.. Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» виявлено факт прибуття 43 піввагонів з вугільною продукцією марки «антрацит» АРШ, загальною вагою 2520,342 т. від відправника ТОВ «Антарес-ЮА», оформлені з порушенням п.8.1 «Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей» , затвердженого наказом першого заступника керівника Анти терористичного центру при Службі безпеки України № 27 ог від 22.01.2015 р. В ході досудового розслідування було встановлено , що ТОВ «Антарес-ЮА»,ЄДРПОУ 36893639, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1,тобто на даний час на території відповідно до розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.2014 р., де органи тимчасово не здійснюють свої повноваження .До теперішнього часу посадові особи вказаного підприємства заходи щодо перереєстрації вказаних підприємств на підконтрольній державі Україна території у відповідності до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»від 02.09.2014 р., не вжили і продовжують здійснювати господарську діяльність. Угрудні 2014 р. точну дату і час органом досудового розслідування встановити не представилось можливим , посадові особи ТОВ «Антарес-ЮА» , діючи умисно , за попередньою змовою із невстановленими слідством особами із числа членів терористичної організації – так звана «Донецька народна республіка», маючи намір у противозаконний спосіб реалізувати наявну вугільну продукцію і використати грошові кошти на фінансування вказаної терористичної організації , у порушення вимогам встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Донецької області оформили документи на відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом .18.12.2014 р. ТОВ «Антарес- ЮА»,як відправником на станції Воскресенська ДП «Донецької залізниці» оформлено відповідно до накладних , вугільна продукція марки «Антрацит» АРШ , загальною вагою 2520,342 т на адресу КМЦ м.Красний Лиман у 43 піввагонах , загальною вартістю 3 221 828,78 грн.Органом досудового розслідування 10.03.2015 р. повідомлено про підозру директору ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_2.Через не встановлення місцеперебування останнього , постановою слідчого його оголошено у розшук.Зважаючи , що вищезазначений вантаж вугілля , що перебуває у 43 піввагонах , що належить ТОВ «Антарес-ЮА », і на даний час перебуває у Сортувальному парку станції Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» є предметом кримінального правопорушення , з метою попередження втрати , знищення або відчудження предмету злочинного посягання його пошкодження, що може вплинути на його вартість, необхідно накласти арешт , а також враховуючи те, що зазначений вантаж вугілля може бути відправлений по маршруту слідування, з метою забезпечення його належного зберігання необхідно заборонити станції Красноармійськ ДП «Донецька залізниця » розпоряджатися і користуватися вказаним вантажем., зберігаючи у Сортувальному парку х метою схоронності вантажу.Право власності на вугільну продукцію підтверджується накладними на відвантаження ,відповідно до яких ТОВ «Антарес-ЮА»,відвантажив вугільну продукцію на адресу КМЦ м.Красний Лиман .Власником вагонів ,відповідно до накладних є ГП «Украспецвагон».Відсутність дозвільних документів на перетин вантажу лінії зіткнення підтверджується протоколом допиту заступника начальника станції Красноармійськ ОСОБА_3, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців , відповідно до якого ТОВ «Антарес-ЮА» не перреєстровано на підконтрольну державній владі територію.Крім того , незважаючи на неодноразові виклики слідчого директор ТОВ «Антарес-ЮА» для проведення слідчих дій не з»являвся , причини неявки не повідомляв.Враховуючи , що кримінальне провадження здійснюється стосовно юридичної особи – ТОВ «Антарес-ЮА» за фактом фінансування тероризму , тобто за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України , і відповідно до вимог п.3 ч.1 ст. 96-3,ст..96-9, 98-8 КК України до вказаною юридичної особи може бути вироком суду застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна , є усі законні підстави накласти арешт на майно вказаного підприємства.Слідчий просить накласти арешт майно ТОВ «Антарес -ЮА» - вантаж вугілля «.Антрацит» марки АРШ , загальною масою 2520,342 т, вартістю 3 221 828,78 грн. ,у 43 вагонах,які належать ГП «Укрспецвагон, що знаходяться на території станції Красноармійськ ДП «Донецька залізниця»,заборонити станції Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» розпоряджатися і користуватися вугіллям «Антрацит» марки АРШ загальною вагою 2520,342 т, що належить ТОВ «Антарес - ЮА» вартістю 3 221828,78 грн. у 43 вагонах , що належить ГП «Укрспецвагон»

Слідчий суддя, перевіривши надані клопотання та додані до нього матеріали ,а також надані прокурором матеріали досудового розслідування у 2 томах по кримінальному провадженню № 12015051050000036, які не пронумеровані та не мають опису матеріалів, приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей , якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям , зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб ,у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 ст. 167 КПК України , зокрема , предмет кримінального правопорушення,майно,можливості володіти ,користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб,які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду,завдану діяннями підозрюваного,обвинуваченого або неосудної особи ,яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України у клопотанні слідчого ,прокурора повинно бути зазначено, зокрема, документи , що підтверджують право власності на майно , що належить арештувати.До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання .

Відповідно до ст. 172 ч.1 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом за участю слідчого та/або прокурора, цивільного відповідача, якщо клопотання подано ним , підозрюваного, обвинуваченого , іншого власника майна, і за наявності-також захисника , законного представника, представника юридичної особи , щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до пунктів 1 і 2 ч. 1 ст. 7 КПК України одними із засад кримінального провадження є верховенство права і законність , рівність перед законом та судом, недоторканість права власності, забезпечення права на захист , доступ до правосуддя, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і доведеності перед судом їх переконливості , забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності .

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Відповідно до ст. 9 КПК України під час кримінального провадження прокурор, слідчий , слідчий суддя зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України ,КПК України міжнародних догорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України , вимог інших актів законодавства .

У клопотанні слідчого зазначено власника вантажу вугілля «антрацит» марки АРШ – ТОВ «Антарес-ЮА», але цей висновок скасовується матеріалами досудового розслідування.

Згідно наказу № 226 від 25 січня 2015 р. на станцію Красноармійськ зі ст.. Воскресенська Донецької залізниці надійшли 43 вагони з антрацитом, перевізник ТОВ «Антарес-ЮА», на адресу КМЦ ДОН , та переадресовано на станцію Правда Придніпровської залізниці на адресу ПАТ Дніпровський меткомбінат.

Згідно договору про надання послуг між ДП «Донецька залізниця» та ТОВ «Фаркон» № 15062прибут від 01.01.2015 р. ТОВ «Фаркон», є вантажовласником.

Згідно листа ТОВ «Фараон » від 18.02.2015 р. № 35 ТОВА «Фаркон» від грузила вугільну продукцію на адресу ПАТ «Дніпровський меткомбінат» за умовали договору у 44 вагонах, в тому числі й у 43-х ,які зазначені у клопотанні слідчого про накладення арешту.

Відповідно до листа Краснолиманського центру з вантажної та комерційної роботи ДП «Донецька залізниця » від 09.02.2015 р. № 109 власником вантажу ,який надійшов на адресу КМЦ 25.01.2015 р. на ст..Красноармійськ, у вагонах ,які вказані у ксерокопії доручення про проведення слідчих дій , є ТОВ «Фаркон», з яким у КМУ укладений договір №Д/КМЦ-15062-прибут від 01.01.2015 р. про надання послуг, внаслідок чого КМЦ зазначається у перевізних документах як отримувач вантажу.

Відповідно до листа Головного управління ДФС у Донецькій області у ході досудового розслідування СУ ГУ ДФС у Донецькій області по кримінальному провадженню №32014050000000066 за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ст.. 212 ч.1,ч.1 ст. 191 КК України, власником вугільної продукції ,перевезення якої здійснювалося у зазначених у клопотанні слідчого вагонах, є ТОВ «Антрацит- регіон »,ЄРДПОУ 31906999, а ТОВ «Антарес-ЮА» є перевізником вугільної продукції марки «антрацит» у зазначених 43 вагонах.

Тобто , у матеріалах досудового розслідування за даним кримінальним провадженням., ТОВ «Антарес-ЮА» є тільки перевізником вантажу та у матеріалах досудового розслідування відсутні документи, що підтверджують право власності саме ТОВ «Антарес-ЮА »на майно- вантажу вугілля «антрацит» марки АРШ, що належить арештувати.

Крім того ,у клопотанні слідчого ставиться питання про арешт окрім вугільної продукції , ще й 43-х залізничних піввагонів , у яких знаходиться вугільна продукція, але у порушення вимог ст..171 ч.2 КПК України у клопотанні слідчого зазначено власника цих 43-х піввагонів – ГП «Укрспецвагон»,в той час як вагони згідно накладних за № 607713342,60304029,60639242,85308678,

63281001,66749631,66749573,66550435,65302911,66708967,6678531, є власністю ДП «Дарницький ВРЗ».

Відносно накладення арешту на вагони ,слідчий суддя зазначає, що відносно власників вагонів ДП «Укрспецвагон» та ДП «Дарницький ВРЗ» досудове розслідування не провадиться та відомості про цю юридичну особу не вносилися до ЄРДР.

Відносно вимог клопотання про заборону ст..Красноармійськ ДП «Донецька залізниця » розпоряджатися і користуватися вугіллям загальною масою 2520,342 т. , що знаходиться у вагонах,слідчий суддя зазначає, що відносно ст.. Красноармійськ ДП «Донецька залізниця » досудове розслідування не провадиться та відомості про цю юридичну особу не вносилися до ЄРДР.

Слід також зазначити , що з аналогічним клопотанням слідчий звертався у рамках кримінального провадження № 12015051050000014 від 26.01.2015 р. за ст. 190 ч.1 КК України за фактом виявлення тих же самих вагонів з тією самою вугільною продукцією ,які були виявлені та оглянуті 26.01.2015 р.Своє клопотання слідчий мотивував необхідністю проведення слідчих дій , в т.ч. й переваження вугілля.

Ухвалою слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 07.02.2015 р. було відмовлено слідчому СВ ЛВ на ст..Красноармійськ у задоволенні клопотання про накладення арешту на вугілля та 43 вагони, ті ж самі , що й зазначені у даному клопотання слідчого.

Ухвалою Апеляційного суду Запоріжської області від 19.02.2015 р. зазначена ухвала слідчого судді була залишена буз змін.

Потім слідчим ці дії ТОВ «Антарес-ЮА »були кваліфіковані на ст. 190 ч.2 КК України, потім кваліфіковані ст. 190 ч.3 КК України .

Згідно матеріалів кримінального провадження № 12015051050000036 від 20.02.2015 р. дії ТОВ «Антарес-ЮА» слідчим вже кваліфіковані за ст.. 258-5 ч.1 КК України та у наступному кваліфіковані за ст.. 258-5 ч.2 КК України.

При цьому , виявлення та огляд вагонів та вугілля за даним кримінального провадження не провадився, матеріали кримінальних проваджень № 12015051050000014 від 26.01.2015 р. за ст. 190 ч.1 КК України за фактом виявлення тих же самих вагонів з тією самою вугільною продукцією ,які були виявлені та оглянуті 26.01.2015 р та № 12015051050000036 від 20.02.2015 р. не об’єднувалися та не виділялися у окреме кримінальне провадження, підтвердження чому у матеріалах досудового розслідування відсутні.

Крім того, за кримінальним провадженням , окрім допиту свідка та пред’явлення підозри директору ТОВ «Антарес -ЮА» не проведено жодних слідчих дій,в тому числі й по перевантаженню вугілля , внаслідок чого вага вугілля визначена тільки на підставі накладних .

Крім того, вага вугілля у самому клопотанні зазначається слідчим то 2520,342 кг, то 2520,342 т.

Крім того , слід зазначити, що застосуванням заходу забезпечення кримінального провадження органи досудового розслідування намагаються досягти мети ,яка саме таким заходам не властива , зокрема це стосується випадків,коли у клопотанні порушується питання про арешт майна з метою збирання доказів., які можуть бути речовими доказами.Але збирання доказів , в т.ч. й речових , відбувається через інститут слідчих дій , зокрема , вилучення в ході огляду , проведення обшуку.Тобто неправильне розуміння органами досудового розслідування положень кримінально-процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов’язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи ,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати , що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій , тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того , відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України саме слідчі(розшукові) дії є діями , спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів досудового розслідування № 12015051050000036 від 20.02.2015 р. , по кримінальному провадженню № 12015051050000014 від 26.01.2015 р. за ст. 190 ч.1 КК України постановою слідчого про залучення в якості речового доказу та зберігання речового доказу від 06.02.2015 р. вилучені в ході огляду місця події від 06.02.2015 р. вантаж вугілля «антрацит» у залізничних піввагонах № 67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031, 67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959, 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269, 67364034, 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678, 66708967, 66749631 визнано речовими доказами в кримінальному провадженні та речові докази залишені на зберігання на території Сортувального парку станції Красноармійськ ДП «Донецька залізниця».

Тобто , слідчим по кримінальному провадженню № 12015051050000014 від 26.01.2015 р. за ст. 190 ч.1 КК України у ході проведення слідчих дій - огляду місця події від 06.02.2015 р. , вилучено 43 піввагонів вугільної продукції,які визнано речовими доказами по кримінальному провадженню,а саме ,слідчим без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримано речі-речові докази ,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного ,слідчий суддя приходить до висновку , що відсутні правові підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.167,168, 170,171,172 ,173,175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст..Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітана міліції ОСОБА_1 про арешт майна ТОВ «Антарес-ЮА »- вантажу вугілля «антрацит» марки АРШ, загальною масою 2520,342 т, у 43-х залізничних піввагонах,які належать ДП «Укрспецвагон» та заборону станції Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» розпоряджатися і користуватися вугіллям «Антрацит» марки АРШ загальною вагою 2520,342 т, що належить ТОВ «Антарес - ЮА» вартістю 3 221828,78 грн. у 43 вагонах , що належить ГП «Укрспецвагон»

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п»яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва