Ухвала суду № 73475029, 19.04.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/1739/2018

Справа № 263/2652/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Добровольській Д.В., розглянувши клопотання директора ТОВ «УКРРЕМБУД-К» ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 06.12.2017 року по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42017050000000264 від 17.03.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «УКРРЕМБУД-К» ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 06.12.2017 року по кримінальному провадженню № 42017050000000264 від 17.03.2017року. В клопотанні вказано, що ухвалою слідчого судді від 06.12.2017р. накладено арешт на майно – грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «УКРРЕМБУД-К» за №2605932652, №26007529582, №26003555204, які відкриті в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б.9, з вказівкою залишків на день надання даної ухвали суду, за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів. Вважає, арешт майна товариства необґрунтованим, та таким, що підлягає скасуванню оскільки на даний час не існує жодного акту податкової перевірки та висновку судово-економічної експертизи в яких би було встановлено порушення вимог податкового законодавства з боку службових осіб ТОВ «УКРРЕМБУД-К» та нанесення збитків Державі, своєю господарською діяльністю або інших юридичних осіб, які начебто скоїли злочин, передбачений ч.2ст.15,ч.5ст.191 КК України, а отже і не визначено конкретного розміру шкоди заподіяної кримінальним порушенням. В тім існує необґрунтована підозра директору ТОВ «УКРРЕМБУД-К» про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, який своїми діями заволодів коштами в сумі 347 811,71 грн. та необґрунтований висновок експерта від 16.11.2017 №312 відповідно до якого матеріальна шкода документально підтверджується у розмірі 741 624,71 грн. Однак відповідно до виписки по арештованому рахунку №26007529582 відкритому ТОВ «УКРРЕМБУД-К» у АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, на рахунку заблоковано 1 430 859,50 грн., що є набагато більшим, ніж та сума, яка пред’явлена директору товариства в підозрі та більшою за суму, вказану експертом в досить сумнівному висновку. Тобто в порушення ст.ст.170,173 КПК України, розмір арештованого майна не є співмірним з розміром можливої шкоди, що є безумовною підставою для скасування арешту майна. Крім того, на думку слідства, єдиною суб’єктивною особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення є директор ТОВ «УКРРЕМБУД-К» ОСОБА_4, якому пред’явлена підозра за ч.4 ст.191 КК України, санкція якої не передбачає конфіскацію майна, як вид покарання. Однак, в ухвалі від 06.12.2017р. мотивацією накладення арешту на майно ТОВ «УКРРЕМБУД-К» є те, що досудове розслідування проводилось за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, як вид покарання, однак на час арешту, жодній із осіб повідомлення про підозру за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України пред’явлено не було, більш того, на даний момент досудове слідство у даному кримінальному провадженні проводиться за ч.4 ст.191 КК України, підозру за якою пред’явлено директору ТОВ «УКРРЕМБУД-К» ОСОБА_4, санкція якої не передбачає конфіскацію майна, як вид покарання. Крім того, ОСОБА_4 вже не є директором ТОВ «УКРРЕМБУД-К». Наявний арешт грошових коштів фактично повністю призупинив за заблокував господарську діяльність товариства, оскільки товариство позбавлене можливості виконувати свої зобов’язання перед замовниками, а також виконати зобов’язання, замовником яких є Держава та за виконання яких, вже перераховані грошові кошти та рахунки підприємства. Враховуючи викладене, просить суд скасувати арешт майна – грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «УКРРЕМБУД-К» (код ЄДРПОУ 37648976) за №2605932652, №26007529582,№26003555204, які відкрито в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова,9 ), накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 06.12.2017р.

Представник заявника в судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, надав пояснення аналогічні тим, що викладені у клопотанні. Крім того надав суду довідки про залишки коштів на рахунках №2605932652, №26007529582,№26003555204 ТОВ «УКРРЕМБУД-К» , які відкрито в АТ «ОСОБА_3 Аваль», а також довідку видану АТ «ОСОБА_3 Аваль», в якій вказано, що платіжні доручення, що отримані по рахунках на яких накладено арешт, повертаються без виконання.

Слідчий у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання про скасування арешту, оскільки по даному кримінальному провадженню пред’явлено підозру, тому вважає, що підстави для скасування арешту відсутні. Надала суду постанову про зупинення досудового розслідування від 31.01.2018 року та постанову про відновлення раніше зупиненого досудового розслідування від 06.04.2018р.

Вислухавши представника заявника, слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 06.12.2017р. у справі №263/15932/17 (провадження №1-кс/263/8335/2017) накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «УКРРЕМБУД-К» (ЄДРПОУ 37648976) - №2605932652, №26007529582, №26003555204, відкритих в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б.9, з вказівкою залишків на день надання даної ухвали суду, за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів, в рамках кримінального провадження №42017050000000264 від 17.03.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

З наданого до клопотання повідомлення про підозру від 12.12.2017 року вбачається, що директору ТОВ «УКРРЕМБУД-К» ОСОБА_4 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в рамках кримінального провадження № 42017050000000264.

Арешт майна, відповідно до п. 7 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 06.12.2017р. слідчим суддею не встановлено розмір коштів, які перебували станом на дату постановлення ухвал на банківському рахунку ТОВ «УКРРЕМБУД-К», чим порушився принцип співмірності та розумності, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України, що в свою чергу призвело до порушення ст. 41 Конституції України, ст.ст. 317, 319, 321 ЦК України, які регулюють право власності та захист права власності державою та ст. 1 протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка набула чинності для України 11.09.1997 року, та яка зазначає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, зі змісту ухвали слідчого судді від 06.12.2017р. вбачається, що арешт на рахунки ТОВ «УКРРЕМБУД-К» було накладено в рамках кримінального провадження №42017050000000264 від 17.03.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання. В той час як директору ТОВ «УКРРЕМБУД-К» ОСОБА_4 повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження № 42017050000000264 від 17.03.2017року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, санкцією якої не передбачено застосування покарання у вигляді конфіскації майна.

До того ж, з наданого до клопотання наказу №2/к від 07.02.2018р. вбачається, що прийнятий на постійну роботу ОСОБА_2, з 08.02.2018р. на посаду директора ТОВ «УКРРЕМБУД-К». Таким, чином, ОСОБА_4, якому пред’явлено підозру за ч.4 ст.191 КК України, вже не є директором ТОВ «УКРРЕМБУД-К».

З наданих довідок про залишки на рахунках вбачається, що станом на 06.12.2017р. на рахунках №26008569488 та № 26003555204 кошти відсутні, а на рахунку №26007529582 залишок коштів становить 32 338 грн.

З наданої виписки по рахунку №26007529582 вбачається, що станом на 06 квітня 2018 року залишок коштів складає 1 403 859,50 гривень.

Суду представлений висновок експерта українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби Безпеки України від 13.04.2018 року №47/7 в якому вказано, що матеріальна шкода, яка встановлена у довідці перевірки ТОВ «УКРРЕМБУД-К» Східним офісом Держаудитслужби в Донецькій області від 08.11.2017р. документально не підтверджується.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання заявника необхідно задовольнити та скасувати арешт, накладений вищевказаною ухвалою слідчого судді, оскільки не встановлена наявність на даний час належних підстав для арешту майна а також співмірність обмеження права власності, враховуючи той факт, що накладено арешт на майно юридичної особи, посадові особи якої не є підозрюваними у кримінальному провадженні в рамках якого було накладено арешт.

На підставі ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка набула чинності для України 11.09.1997 року, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання директора ТОВ «УКРРЕМБУД-К» ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 06.12.2017 року по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42017050000000264 від 17.03.2017 року - задовольнити.

Скасувати арешт майна – грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «УКРРЕМБУД-К» (код ЄДРПОУ 37648976) за №2605932652, №26007529582,№26003555204, які відкрито в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова,9), накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 06.12.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г.Васильченко