Ухвала суду № 73473633, 18.04.2018, Літинський районний суд Вінницької області

Літинський районний суд Вінницької області

Справа № 137/637/18

У Х В А Л А

"18" квітня 2018 р.

Літинський районний суд Вінницької області

в складі слідчого судді Желіховського В.М.

секретаря судових засідань ОСОБА_1

за участю слідчого Самолюка І.Г.

прокурора Самборська І.М.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018021160000005 від 13.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами Державного підприємства «Уладівський спиртовий завод» впродовж 2017 року неодноразово приймались незаконні рішення про проведення переговорної процедури закупівлі палива котельного (ДК 021:2015:09135000-4 – Мазути), а також меляси бурякової (ДК 021:2015:15831400-6 – Меляса)на підставі п.п. 3,4 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі».

За результатами проведення переговорної процедури закупівлі впродовж 2017 року Державним підприємством «Уладівський спиртовий завод» укладено понад 25 договорів поставки на загальну суму 76 972 000 грн. з суб’єктами господарювання (ТОВ «Пілігрим ЛТД», ЄДРПОУ 39457198; ТОВ «Укрторг – Черкаси», ЄДРПОУ 40611155; ТОВ «АльтерГрупп», ЄДРПОУ 36962995; ТОВ «Приматек», ЄДРПОУ 41385930; ПП «Торговельна компанія «Світ-авто», ЄДРПОУ 32796126; ТОВ «Терисефт», ЄДРПОУ 41588068; ТОВ «Гранула ЛТД», ЄДРПОУ 40253706; ТОВ «Варга», ЄДРПОУ 37591438; ТОВ ТПК «Укрхімекспорт», ЄДРПОУ 25543463; ТОВ «АдвансенТрейд», ЄДРПОУ 39848615; ТОВ «Основа Схід», ЄДРПОУ 38344411; ТОВ «Оптосейл», ЄДРПОУ 41399717; ТОВ «Промоаверс», ЄДРПОУ 41587913; ТОВ «Сентравис», ЄДРПОУ 41657714; ТОВ «Мелтис», ЄДРПОУ 41687513; ТОВ «Сфераопт», ЄДРПОУ 41587794; ТОВ «Промоснаб», ЄДРПОУ 41587967), які згідно п. 16 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» є пов’язаними особами.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) переговорна процедура закупівлі - це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками.

Згідно ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:

3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення тендеру, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі в таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури;

4) якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.

Виходячи зі змісту частини третьої статті 35 Закону замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Так, Державним підприємством «Уладівський спиртовий завод» на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (prozorro.gov.ua) 05.09.2017 оприлюднено повідомлення про намір укласти договір на поставку 100 тон палива котельного (ДК 021:2015:09135000-4 – Мазути) з ТОВ «Приматек» з умовою застосування переговорної процедури, передбаченої п.3 ч. 2 ст. 35 Закону. У подальшому, вже 12.09.2017 на веб-порталі розміщено договір поставки № 07/09/17 від 07.09.2017, що свідчить про укладення договору у строк раніше ніж 5 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір.

Аналогічні порушення строків укладення договору допущені при закупівлі меляси бурякової (ДК 021:2015:15831400-6 – Меляса) у кількості 4000 тон на суму 11 000 000 грн. з умовою застосування переговорної процедури, передбаченої п. 4 ч. 2 ст. 35 Закону (повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «Укрхімекспорт» оприлюднено на веб-сайті 21.12.2017, договір укладено 28.12.2017, що свідчить про укладення договору у строк раніше ніж 10 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір).

Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 35 Закону переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі, зокрема непідписання учасником договору про закупівлю у строк 35 днів (20 днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Так, Державним підприємством «Уладівський спиртовий завод» на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (prozorro.gov.ua) 25.05.2017 оприлюднено повідомлення про намір укласти договір на поставку 200 тон палива котельного (ДК 021:2015:09135000-4 – Мазути) з ТОВ «Укрторг-Черкаси» з умовою застосування переговорної процедури, передбаченої п.3 ч. 2 ст. 35 Закону. У подальшому, 12.07.2017 на веб-порталі розміщено договір поставки № 32 від 20.06.2017, що свідчить про непідписання договору учасником у строк 20 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір.

Відповідно до інформації Літинського районного сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області № 175 від 29.01.2018, упродовж 2017 року на території Літинського району не виникали надзвичайні ситуації відповідно до Національного класифікатора надзвичайних ситуацій, затвердженого наказом МНС України від 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».

Згідно зі статтею 3 Закону одним із принципів здійснення закупівель є зокрема добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність , відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Так, у ході з’ясування наявності підстав для вжиття заходів представницького характеру встановлено, що службові особи Державного підприємства «Уладівський спиртовий завод», зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересів служби, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, протиправно сприяючи у здійсненні господарської діяльності, впродовж 2017 року, в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», за відсутності законних підстав для застосування переговорної процедури закупівлі, порушуючи вимоги ч. 4 ст. 35 Закону щодо строків укладення договорів,уклали із низкою суб’єктів господарювання, які згідно п.16 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі» є пов’язаними особами, 25 договорів поставки палива котельного (ДК 021:2015:09135000-4 – Мазути), а також меляси бурякової (ДК 021:2015:15831400-6 – Меляса) на загальну суму 76 972 000 грн..

Згідно інформації, розміщеної на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (prozorro.gov.ua) на даний час виконано договорів на суму 31 357 265 грн.

За даним фактом Калинівською місцевою прокуратурою 13.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018021160000005 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України та визначено підслідність за слідчим відділенням Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області. Тому змушені звернутися до суду з даним клопотання і просять надати доступ до інформації яка знаходиться в ПАТ «ПУМБ», в якому відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «Основа Схід» № НОМЕР_1, ТОВ «Альтер Групп» № НОМЕР_2, щодо руху коштів по даним розрахунковим рахункам за період часу з січня місяця 2017 року по квітень місяць 2018 року. Згідно платіжних доручень № 5097 від 07.02.2017 на суму 1677000 гривень, № 5142 від 21.02.2017 на суму 150400,10 гривень, № 4969 від 11.01.2017 на суму 333500 гривень, № 5028 від 24.01.2017 на суму 333700 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «Основа Схід» № НОМЕР_1 з ДП «Уладівський спиртовий завод» було перераховано кошти за поставку палива котельного на загальну суму 985300,10 гривень;

Згідно платіжних доручень № 6445 від 28.12.2017 на суму 239780 гривень, № 6243 від 21.11.2017 на суму 172200 гривень, № 6242 від 21.11.2017 на суму 181900 гривень, № 6384 від 19.12.2017 на суму 236170 гривень, № 6403 від 21.12.2017 на суму 227430 гривень, № 6428 від 26.12.2017 на суму 240160 гривень, № 5071 від 02.02.2017 на суму 294470 гривень, № 5101 від 09.02.2017 на суму 150370 гривень, № 5104 від 13.02.2017 на суму 151150 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ «Альтер Групп» № НОМЕР_2 з ДП «Уладівський спиртовий завод» було перераховано кошти за поставку котельного палива на загальну суму 1892630 гривень.

Інформація, яку потрібно вилучити, може містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також дадуть змогу повернути вказані кошти до Державного бюджету. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Після вилучення зазначеної в клопотанні інформації можна буде встановити, подальшу долю вказаних грошових коштів, підтвердити причетність посадових осіб ДП «Уладівський спиртовий завод» до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий Самолюк І.Г. в судовому засіданні клопотання підтримав і просить його задовольнити. Крім того, наголосив, що оскільки власником інформації є особи, які причетні до скоєння даного злочину, тому інформацію, яка зазначена нижче у клопотанні можливо отримати лише на підставі рішення суду.

Прокурор Самборська І.М. клопотання підтримала і просить надати доступ до інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, прокурора, суд вважає, що є можливість встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, шляхом аналізу отриманої інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках, які відкриття в ПАТ «ПУМБ», що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об’єктивного розслідування клопотання необхідно задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ «ПУМБ» (МФО 300001, м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, тел.факс (044) 231-71-00.

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати заступнику начальника Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_2, або за його дорученням оперативному уповноваженому Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ «ПУМБ» (МФО 300001, м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, тел.факс (044) 231-71-00, а саме:

-завірених копій документів, які стали підставою для відкриття ТОВ «Основа Схід» (ЄДРПОУ 38344411) банківського рахунку № НОМЕР_1, ТОВ «Альтер Групп» № НОМЕР_2, (ЄДРПОУ 36962995), (договір на відкриття та обслуговування рахунку, картки зі зразками підписів);

- виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунках ТОВ «Основа Схід» № НОМЕР_1, ТОВ «Альтер Групп» № НОМЕР_2, за період часу з 01.01.2017 по 16.04.2018 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

Ухвала діє до 18.05.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

С Суддя: ОСОБА_3