Ухвала суду № 73470365, 21.10.2014, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 235/5688/14-к

Провадження № 1кс/235/331/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на обшук

21 жовтня 2014 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора Красноармійської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3

слідчого СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області

лейтенанта міліції ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в домоволодінні за матеріалами кримінального провадження за № 12014050410002045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України ,

Клопотання надійшло 21 жовтня 2014 р.

Особа,якій належить приміщення ТОВ «Лан»

Клопотання від учасників процесуальної дії про фіксування процесуальної дії не надійшло , відповідно до ст. 107 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про проведення процесуальної дії без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів .

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій лейтенант міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Лан».

В ході кримінального провадження встановлено, що 07 вересня 2014 року Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшли заяви від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про те, що ТОВ «Лан» (код ЄДРПОУ 30790447, юридична адреса: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Соціалістична, 78, фактична адреса: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Комарова, 1) в особі директора ОСОБА_9 не виплачує заробітну плату з 2013 року.

Даний факт 07 вересня 2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050410002045, № 12014050410002046, № 12014050410002047, № 12014050410002048 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Лан» (код ЄДРПОУ 30790447, юридична адреса: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Соціалістична, 78, фактична адреса: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Комарова, 1) не виплачується заробітна плата ОСОБА_5 , у зв`язку з чим ТОВ «Лан» має стійку заборгованість перед останнім на суму більше 12500 грн., безпідставно не виплачується заробітна плата ОСОБА_6 , у зв`язку з чим ТОВ «Лан» має стійку заборгованість перед останнім на суму більше 22000 грн., безпідставно не виплачується заробітна плата ОСОБА_7 , у зв`язку з чим ТОВ «Лан» має стійку заборгованість перед останнім на суму більше 18000 грн., безпідставно не виплачується заробітна плата ОСОБА_8 , у зв`язку з чим ТОВ «Лан» має стійку заборгованість перед останньою на суму більше 18000 грн.

Згідно довідки, наданої управлінням Пенсійного фонду України в м. Красноармійську та Красноармійському районі, відповідно до звітності ТОВ «Лан», заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску та заборгованість із виплати заробітної плати щодо працівників ТОВ «Лан» ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 відсутня.

Відповідно до інформації, наданої Красноармійською об`єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міністерства доходів і зборів у Донецькій області, ТОВ «Лан» по працівникам ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , нараховувався та перераховувався податок на доходи з фізичних осіб.

Дії керівника ТОВ «Лан», ОСОБА_9 , а саме умисна безпідставна невиплата заробітної плати працівникам більш як за один місяць утворює склад злочину, передбачений ст. 175 ч. 1 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також для встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, Красноармійським міськрайонним судом Донецької області слідчому надано тимчасовий доступ до документів ТОВ «Лан», а саме: до документів з інформацією про балансовий облік підприємства, бухгалтерський облік, до документів, в яких відображені податкові розрахунки сум отриманих ТОВ «Лан» доходів, до розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку, до звітності ТОВ «Лан» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) та ін. документів та інформації ТОВ «Лан», які мають значення для повного та всебічного розслідування цього кримінального провадження.

Слідчому СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області, на виконання ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ та вилучення інформації, було відмовлено у наданні доступу до вказаної в ухвалі суду інформації та вказаних в ухвалі суду документів.

Враховуючи небажання керівництва ТОВ «Лан» надати запитувані слідчим документи, існує реальна загроза зміни, підробки або знищення документації, яка має виняткове значення для повного та всебічного розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Вказані документи зберігаються в ТОВ «Лан», юридична адреса якого: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Соціалістична, 78, фактична адреса: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Комарова, 1.

Приймаючи увагу на те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати те, що вказані документи зберігаються в ТОВ «Лан», відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщеннях ТОВ «Лан», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Комарова, 1,

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку приміщення та вилучення документів відповідає вимогам ст.234,235 КПК України.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук провадиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення ,відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна , яке добуто у результаті його вчинення ,а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування , відомості , які містяться у відшукуваних речах , можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні ,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 237,234,235 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ

Надати слідчому СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Лан», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Комарова, 1, з метою відшукання і вилучення електронних носіїв інформації та документації з інформацією про балансовий облік підприємства, бухгалтерський облік підприємства, фінансову звітність підприємства, з інформацією про податкові розрахунки сум отриманих ТОВ «Лан» доходів, про розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку, до звітності ТОВ «Лан» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) та інших документів ТОВ «Лан», які містять інформацію, яка має значення для повного та всебічного розслідування цього кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1