Ухвала суду № 73468662, 17.04.2018, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/1054/18

Провадження № 1-кс/740/290/18

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області Пантелієнко В.Г., за участю секретаря судового засідання Філоненко О.В., начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Гаврилея В.О., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури Прядком С.В., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 10.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270180001458 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

17 квітня 2018 року слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12017270180001458 від 10.11.2017 року за фактом заволодіння групою осіб бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт, вчинення фінансової операції, правочину з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування незаконного походження таких коштів та іншого майна, володіння ними, вчинені за попередньою змовою групою осіб, зберігання, придбання, вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей при виконанні будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до 27.04.2017 року для отримання можливості освоєння бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 зареєстрували суб'єкт господарської діяльності - товариство з обмеженою відповідальністю «Родосбуд» (код ЄДРПОУ 41307055). Під час державної реєстрації ТОВ «Родосбуд» в якості засновника та кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_3 ОСОБА_5 В якості юридичної адреси ТОВ «Родосбуд» зазначено квартиру за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3, директором ТОВ «Родосбуд» призначено ОСОБА_4

Також, з метою створення штучної конкуренції та отримання можливості освоєння бюджетних коштів для їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 використовують приватне підприємство «Євроскло Плюс» (ЄДРПОУ 35281087). Для реалізації зазначеного наміру останні внесли зміни до установчих документів ПП «Євроскло Плюс», а саме: 25.10.2017 року змінено власника підприємства з ОСОБА_6 на ОСОБА_7, яка є матір'ю ОСОБА_3 25.10.2017 рокузмінено юридичну адресу підприємства з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3, за якою зареєстрований ОСОБА_3 03.11.2017 року змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_5 на ОСОБА_8, який є батьком ОСОБА_3

З травня 2017 року по теперішній час ОСОБА_3 домовляється з розпорядниками бюджетних коштів - керівниками державних установ та організацій з метою укладання прямих договорів без проведення процедури відкритих торгів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти з підконтрольними суб'єктами господарювання ТОВ «Родосбуд» та ПП «Євроскло Плюс». Під час складання та погодження договірної ціни за попередньою змовою із замовниками робіт з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами в порушення вимог п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та затвердженої проектно-кошторисної документації завищують вартість будівельних робіт за рахунок збільшення вартості матеріалів, виробів та конструкцій включених до прямих витрат по кошторису.

Було проведено повний розрахунок за рядом договорів. Шляхом співставлення фактично виконаних та зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, до актів виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві дані про вартість матеріалів, на підставі яких проведено розрахунок.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що укладанням договорів, складанням кошторисної документації та організацією виконання будівельних робіт за вказівкою ОСОБА_3 займається ОСОБА_4 Веденням бухгалтерського обліку, виготовленням фіктивних документів щодо завищення фактичних витрат підконтрольних суб'єктів господарювання за вказівкою ОСОБА_3 займаються підконтрольні йому бухгалтери ОСОБА_9 та ОСОБА_10. До виготовлення фіктивних бухгалтерських документів щодо витратної частин діяльності суб'єктів господарської діяльності також причетна ОСОБА_11, яка підробляє первинні бухгалтерські документи. Рух коштів по рахунках підприємств та їх розподіл контролює особисто ОСОБА_3

Для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 зареєстрували в якості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 та ОСОБА_13, на яких відкрили розрахункові рахунки в банківських установах. В подальшому з метою виправдання завищеної вартості виконаних будівельних робіт за бюджетні кошти шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності з рахунків ТОВ «Родосбуд» та ПП «Євроскло Плюс» на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 перераховано грошові кошти за товари та послуги, які раніше надійшли від розпорядників бюджетних коштів в якості оплати за виконані роботи.

Крім того, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та зменшення сум податкових зобов'язань шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з суб'єктами господарської діяльності - платниками податку на додану вартість ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 17.11.2017 року зареєстрували на підставну особу ОСОБА_14 суб'єкт господарської діяльності - товариство з обмеженою відповідальністю «Нєжатин» (ЄДРПОУ 41743085). Під час державної реєстрації ТОВ «Нєжатин» в якості керівника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_3 ОСОБА_15.

З тією ж метою ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 використовують приватне підприємство «Древовид» (ЄДРПОУ 35281071) та для реалізації зазначеного наміру останні внесли зміни до установчих документів ПП «Древовид», а саме: 27.10.2017 року змінено власника підприємства ОСОБА_6 на ОСОБА_14; 02.11.2017 року змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_7 на ОСОБА_15

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено осіб з якими спілкувались фігуранти справи за допомогою телекомунікаційних мереж, інформація про з'єднання з якими має значення для досудового розслідування, а саме:

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1, який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1;

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_2, який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2;

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3;

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_4, який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4;

ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5;

ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_6, яка користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6;

7.Кресан ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_7, який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7;

8.Бихкал ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_8, який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8;

ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_9, який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9;

10. ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_10, який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_10;

11.Мозговий ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_11, який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11;

12. ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_12, яка користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12;

13. ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_13, який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13;

14. ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_14, який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14;

15. ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_15, який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15;

16. ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_16, який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_16;

17.Сухонос ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_17, який користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17;

18. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_18, яка користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_18;

У зв'язку з цим, з метою встановлення місця знаходження зазначених вище осіб, які користувались та користуються мобільним телефоном(телефонами) обладнаним, сім-картками оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з вказаними номерами, а також інших фактичних даних про обставини скоєного кримінального правопорушення, згідно ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути використані як докази, а іншим чином неможливо отримати дану інформацію.

Згідно зі ст. 9, ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» від 01.07.2010 року № 2392-6 зняття інформації з телекомунікаційних мереж, надання інформації про споживача та про отримані ним послуги, заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за вищезазначеними абонентськими номерами телефонів, про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар».

У судовому засіданні начальник СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Гаврилей В.О. просив задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163, неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» та має суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме: інформація про телефонні дзвінки може мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не містить речей і документів, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 162 ч.1 п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати начальнику СВ Ніжинського ВП ГУПП в Чернігівській області Гаврилею В.О., заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Мусієнку В.О., старшим слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Білан В.О., Гребенюк І.Л., Греку Л.І., Фесенку В.А., слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Горбунову Р.В., Івашку О.М., Калініченку І.В., Примаку О.О., Чабалі М.В., першому заступнику керівника Ніжинської місцевої прокуратури Сидоренку О.В., прокурору Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури Прядку С.В., прокурорам Ніжинської місцевої прокуратури Бруховецькому А.І., Хоменку В.М., Сірику І.В., Шатілову Д.І., Дусю Ю.В., Колоші О.В., Харлану Р.П., Лисенку А.М., Кобилецькій І.І. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг здійснених за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11; НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, що знаходиться в оператора мобільного зв'язку - ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою м. Київ вул. Дегтярівська, 53, індекс 03113, тел. 067-331-27-17, в період часу з 01 червня 2017 року включно до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар» у разі наявності такої інформації, виготовити на паперовому та /або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.

Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресація тощо.

Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А .

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).

Ухвала може бути пред'явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана пред'явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власник речей та документів - ПрАТ «Київстар» та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пантелієнко В.Г.