Ухвала суду № 73466634, 16.04.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

16.04.2018 Справа №607/6157/18

Номер провадження 1кс/607/2810/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №52017000000000803 від 20 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодження прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 27.04.2017 року в ході розслідування кримінального провадження №22013000000000287 від 28.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1, ч.2 ст. 364 КК України, працівниками Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проведено обшук в приміщеннях комплексу, які використовує ТОВ «РОСА ВОЛИНІ» (код ЄДРПОУ 37687452), розташованих за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, м. Кременець, вул. С.Петлюри, 28, на земельній ділянці з кадастровим номером 6123410100:02:019:0183, в ході якого вилучено 64 пластикові ємності синього кольору ємкістю 220 літрів кожна, заповнені спиртом етиловим, 3 пластикові ємності синього кольору ємкістю 220 літрів кожна, заповнені наполовину спиртом етиловим, 3 порожні пластикові ємності синього кольору ємкістю 220 літрів кожна, 5 пластикових ємностей білого кольору ємкістю 30 літрів кожна, заповнені спиртом етиловим, та спеціалізований вантажний фургон (автомобіль) MAN M90 номер кузова НОМЕР_1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2.

В подальшому із кримінального провадження №22013000000000287 від 28.11.2013 року виділено в окреме провадження матеріали за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, проведення досудового розслідування у якому доручено слідчому управлінню фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Враховуючи наведене, у діях службових осіб ТОВ «РОСА ВОЛИНІ» містяться ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №52017000000000803 від 20.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Згідно інформації з АІС «Податковий блок», ТОВ «Роса Волині» (ЄДРПОУ 37687452) зареєстроване у Державній податковій інспекції в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39468697, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 58).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів інформації про працюючих осіб на ТОВ «РОСА ВОЛИНІ» (код ЄДРПОУ 37687452, м. Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5) за період з 01.01.2016 року по 10.04.2018, а саме: прізвища, імена, по батькові, РНОКПП, період роботи та одержані доходи; копій реєстраційних та установчих документів ТОВ «РОСА ВОЛИНІ», в зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, слідчий клопоче у тимчасовому доступі та вилученні зазначених вище речей, документів та інформації.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи та інформація містять охоронювану законом таємницю, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженому вказаному у клопотанні слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 41, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, начальнику другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_3, слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і можуть перебувати у володінні Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39468697, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 58) та можливість їх вилучити, а саме:

●інформацію про працюючих осіб на ТОВ «РОСА ВОЛИНІ» (код ЄДРПОУ 37687452, м. Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5) за період з 01.01.2016 року по 10.04.2018, а саме: прізвища, імена, по батькові, РНОКПП, період роботи та одержані доходи;

●копій реєстраційних та установчих документів ТОВ «РОСА ВОЛИНІ».

У задоволенні інших вимог клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6