Ухвала суду № 73462809, 13.04.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/19040/18

1-кс/755/2036/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ 13 квітня 2018 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польової І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001106 від 28.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польової І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001106 від 28.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих спонукань, спільно із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 створили низку суб'єктів господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій по привласненню державних коштів, переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг на протязі 2016-2017 років.

Встановлено, що підконтрольне ОСОБА_2 підприємство ТОВ «Елби» (код ЄДРПОУ 38473994), в особі директора ОСОБА_4, уклало договір з Полтавським обласним комунальним підприємством "Аеропорт-Полтава" (код ЄДРПОУ 31441217) на виготовлення проекту оснащення аеропорту зовнішнім сітковим огородженням. Так, на підставі актів виконаних робіт, в грудні 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Елби» перераховано 221,428 тис.грн. коштів комунального підприємства.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Елби» на підставі договору субпідряду виконує роботи з виготовлення та встановлення комплекту огородження на території комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса». Зокрема, в грудні 2017 року, на підставі актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «Елби» від ТОВ «Спецрембуд» (код 20741141) перераховано 1,899 млн. грн. коштів комунального підприємства.

Поряд з цим, ТОВ «Елби» на підставі договору субпідряду виконує роботи з будівництва огородження та системи технічного нагляду КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя". Так, в грудні 2017 року, ТОВ «Сіно-Форт ЛТД» (код 36065172) на підставі актів виконаних робіт перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Елби» 1,020 млн. грн. коштів комунального підприємства.

За наявними даними, за вказівкою ОСОБА_2, з корисливих спонукань, з метою мінімізації податкових платежів для підконтрольного йому ТОВ «Елби» та подальшого незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, в період з 28 по 29 грудня 2017 року ТОВ «Елби» перерахувало 552 тис. грн. коштів комунальних підприємств на розрахунковий рахунок ТОВ «Асторагросервіс» (код 41595522) за спіральні бар'єри безпеки та дріт сталевий.

Водночас, згідно отриманих даних ТОВ «Асторагросервіс» розпочало свою діяльність в 2017 році та за цей період здійснювало закупівлю тютюнових виробів, меблів і фурнітури у ТОВ "Гранде Люкс" (код 40994221), ТОВ "Санам Торг" (код 41466327) та ТОВ "Евісснайт Південь" (код 41594010). При цьому, фактів придбання зазначеними товариствами товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов'язані з товарами, які в подальшому реалізовувались на адресу ТОВ «Елби» не встановлено.

Крім того, встановлено, що з метою укладання договорів на виконання робіт в КП ХОР "Херсонські авіалінії" (код ЄДРПОУ 38386582) та ін. ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2, придбав у своїх близьких знайомих суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Кей Енерджі Груп» (код 41012515), зареєстрований на підставну особу.

В подальшому, підконтрольне ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підприємство ТОВ «Кей Енерджі Груп» (код ЄДРПОУ 41012515), 22.12.2017 уклало договір з КП ХОР "Херсонські авіалінії" (код ЄДРПОУ 38386582) на розроблення проектно-кошторисної документації по реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту «Херсон» на загальну суму 2, 990 млн. грн. Так, 28.12.2017, на підставі акту №2 від 26.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «Кей Енерджі Груп» перераховано 609 960 грн. коштів комунального підприємства.

Поряд з цим, 12 грудня 2017 року ТОВ «Кей Енерджі Груп» уклало договір з КП ХОР "Херсонські авіалінії" на розроблення проектно-кошторисної документації по встановленню світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі «Херсон» на загальну суму 1, 411, 563 грн. Так, 22.12.2017, на підставі акту №1 від 19.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «Кей Енерджі Груп» перераховано 688 423 грн. коштів комунального підприємства.

Встановлено, що ТОВ «Кей Енерджі Груп» в період з 27 по 28 грудня 2017 року перерахувало 1,2 млн. грн., отриманих від КП ХОР "Херсонські авіалінії", на розрахункові рахунки ТОВ «Форелл» (код ЄДРПОУ 41141663) за розробку проекту. Однак, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «Форелл» є оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням. Також, вказане підприємство має ознаки фіктивності, в силу відсутності основних засобів та відсутності найманих працівників, господарську діяльність здійснює з листопада 2017 року, на підприємстві працевлаштована одна особа (директор/бухгалтер/засновник в одній особі), не має жодних відокремлених структурних підрозділів.

Після чого, ТОВ «Форелл» перерахувало вказані кошти на рахунки ТОВ «Даргол» (код ЄДРПОУ 41023967), яке за наявними даними разом з ТОВ "Торговий дім "Фазор"(код 41325964), ТОВ "Ротерман"(код 41271108), ТОВ "БМС Сакура"(код 39791302), ТОВ "Аріус Груп" (код 41486921), ТОВ "Фортуна Сіті Торг" (код 41481350), ТОВ "Солард Полісся" (код 41475567), ТОВ "Дажкін-Ко" (код 41320385), ТОВ "Лідер Енерджі" (код 41023988), ТОВ "Юніконст" (код 41503295), ТОВ "Будтранс-16" (код 41281577), ТОВ "Біопаливо Україна 2000" (код 39496043),ТОВ "Грін Паллет" (код 38578439), ТОВ "Р Груп ЛТД"(код 38036578), ТОВ "Вент-Холод-Сервіс" (код 41433857), ТОВ "Тех Буд Оренда" (код 41320605), ТОВ "БкДм Буд" (код 41138488), ТОВ "Група Будівельників-Інжиніринг" (код 40960779), ТОВ "Юніверс Ефект" (код 40937760), ТОВ "Аргон Трейд" (код 40932652), ТОВ «Цемент Уа» (код 40911648), ТОВ "Спецбурмонтаж-1" (код 40650660), ТОВ "Плазмабуд" (код 40335453), ТОВ "Спецтехоренда" (код 40319613), ТОВ "Будівельна Монтажна Компанія "Моноліт" (код 40316252), ТОВ "АббаІнвест" (код 40277994), ТОВ "МТК Альянс" (код 40108012), ТОВ "Буд Кепітал ЛТД" (код 40102597), ТОВ "Спец.Тех.Транс" (код 40040850) здійснювали оформлення транзитних операцій з метою формування схемного кредиту на адресу контрагентів-покупців (в т.ч. ТОВ«Кей Енерджі Груп») з метою ухилення останніх від оподаткування та подальшого обготівковування грошових коштів.

Фактів придбання вищезазначеними товариствами товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов'язані з послугами, які в подальшому реалізовуються на адресу ТОВ «Кей Енерджі Груп» не встановлено.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні господарських відносин між КП ХОР "Херсонські авіалінії", ПО КП "Аеропорт-Полтава", КП «Міжнародний аеропорт Одеса», КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", ТОВ «Елби», ТОВ «Кей Енерджі Груп», ТОВ «Сіно-Форт ЛТД», ТОВ «Спецрембуд».

Зокрема, для швидкого та об'єктивного досудового розслідування необхідно отримати всі первинні документи (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо), пов'язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між КП ХОР "Херсонські авіалінії" та ТОВ «Кей Енерджі Груп», ТОВ «Елби», а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції.

Інформація, що міститься у документах, які знаходяться у КП ХОР "Херсонські авіалінії", має значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість встановити факти неправомірних дій з сторони службових осіб КП ХОР "Херсонські авіалінії", ТОВ «Кей Енерджі Груп» та інших суб'єктів господарювання.

В судовому засіданні слідчий просила розглянути дане клопотання без виклику представника КП ХОР "Херсонські авіалінії".

Суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, яка клопотання підтримала та просила його задовольнити, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польовій Ірині Володимирівні, слідчим зі складу слідчої групи, а також іншим слідчим - за постановою про доручення проведення слідчих дій на іншій території, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП ХОР "Херсонські авіалінії" (ЄДРПОУ 38386582), що розташоване за адресою: м. Херсон, Корабельний район (стара назва Комсомольський), Аеропорт ЦА, а саме: всі первинні документи (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо) пов'язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між КП ХОР "Херсонські авіалінії" та ТОВ «Кей Енерджі Груп», ТОВ «Елби», а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/19040/17

Примірник 2 - виданий слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польовій І.В.

Слідчий суддя: