Ухвала суду № 73462641, 13.04.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/948/18

Справа № 754/4577/18

У Х В А Л А

Іменем України

13 квітня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: - Стригуненко Н.Л.,

розглянувши клопотання слідчого другого першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Проценка Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

11.04.2018 року слідчий першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Проценко О.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32016100030000068 від 20.09.2016 року за ч. 1 ст. 212 КК України відносно службових осіб ТОВ «ВВ-Трейд» за фактом умисного ухилення від сплати податку на землю (орендної плати) за користування земельною ділянкою, площею 9.799,85 кв.м., яка знаходиться на території Деснянського району м. Києва по вул. Попудренка, 92, на загальну суму 840.783,10 грн., шляхом неподання податкової звітності до контролюючого органу, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, В ході досудового слідства встановлено, що право оренди вищевказаної земельної ділянки ТОВ «ВВ-Трейд» набуло на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 15.05.2009 року у справі № 35/234.

Даним рішенням суд постановив вважати укладеним договір оренди вищевказаної земельної ділянки між ТОВ «ВВ-Трейд» та Київською міською радою.

Як видно з рішення суду, підставою для прийняття такого рішення стала реєстрація Київським міським бюро технічної інвентаризації права власності на нежитлові будівлі (літ. А та літ. Б), які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 92 за ТОВ «ВВ-Трейд» та складання ТОВ «Стафед» технічного звіту по встановленню зовнішніх меж вказаної земельної ділянки.

В той же час, як свідчить лист Київського міського бюро технічної інвентаризації, реєстрація права власності на нежитлові будівлі (літ. А пл. - 18,60 кв.м., літ. Б пл. - 18,6 кв.м.) заг. пл. 37,20 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 92 за ТОВ «ВВ-Трейд» здійснена на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Громадській організації «Всеукраїнське авторське товариство» від 11.11.2008 року, ухвали Бориспільського міського суду Київської області від 12.11.2008 року та виконавчого листа Бориспільського міського суду Київської області від 12.11.2008 року.

В свою чергу, відповідно листа ТОВ «Стафед», вказане підприємство технічного звіту по встановленню зовнішніх меж вказаної земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 92 для ТОВ «ВВ-Трейд» не складало.

Крім того, під час виїзду за вказаною адресою не було виявлено будівель.

Таким чином, у кримінальному провадженні виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про те, яким чином ТОВ «ВВ-Трейд» побудовано (набуто право власності) на будівлі (літ. А та літ. Б), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 92.

Як вказує слідчий, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: обставин набуття права власності на будівлі та права оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою та містять відомості про осіб, відповідальних за організацію та проведення указаних операцій.

Вказані відомості можуть міститися в документах справи Постійно діючого третейського суду при Громадській організації «Всеукраїнське авторське товариство» про визнання за ТОВ «ВВ-Трейд» права власності на будівлі (літ. А та літ. Б), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 92.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, так як ТОВ «ВВ-Трейд» за адресою своєї реєстрації: м. Київ, вул. Степана Сагайдака, 101, не знаходиться.

В судове засідання слідчий першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Проценко О.В. не з'явився. Прокурор Старостенко А.М., з яким було погоджено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні уповноважених осіб Постійно діючого третейського суду при Громадській організації «Всеукраїнське авторське товариство», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Проценка Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати уповноважених осіб Постійно діючого третейського суду при Громадській організації «Всеукраїнське авторське товариство»: реєстраційний номер запису 824646; дата реєстрації 08.09.2005 року; номер свідоцтва 012-т.с., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 18; надати слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Проценку Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до всіх оригіналів (при відсутності - копій) документів справи про визнання права власності на нежитлові будівлі (літ. А пл. - 18,60 кв.м., літ. Б пл. - 18,6 кв.м.) заг. пл. 37,20 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 92 за ТОВ «ВВ-Трейд» (код ЄДРПОУ 36136138) згідно рішення Постійно діючого третейського суду при Громадській організації «Всеукраїнське авторське товариство» від 11.11.2008 року, а також до рішення Постійно діючого третейського суду при Громадській організації «Всеукраїнське авторське товариство» від 11.11.2008 року про визнання права власності на нежитлові будівлі (літ. А пл. - 18,60 кв.м., літ. Б пл. - 18,6 кв.м.) заг. пл. 37,20 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 92 за ТОВ «ВВ-Трейд» (код ЄДРПОУ 36136138), з можливістю їх вилучення у оригіналах, а у разі відсутності, з можливістю вилучення копій вказаних документів і речей, виготовлення яких покласти на Постійно діючий третейський суд при Громадській організації «Всеукраїнське авторське товариство».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шмигельський Д.І.