Ухвала суду № 73462396, 17.04.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17058/16-к

1-кс/755/2143/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., за участі прокурора Гончаренка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000935 від 29 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 квітня 2018 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу йому та оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2, ОСОБА_3, та ОСОБА_4, (за його дорученням) на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю: щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 відкритий ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) з можливістю вилучення їх копій, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_1, відкритого ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; документів з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1; документів пов'язаних з інкасацією грошових коштів по рахунку НОМЕР_1; супровідних касових ордерів із зазначенням дати, суми, адреси інкасації, осіб П.І.Б., які передавали та отримували валютні цінності, підписами, печатками, копіями паспортів, довіреностями на отримання валютних цінностей, маршрутами інкасації, зазначивши номера рахунків які відкривались банком - ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) (із зазначенням дати відкриття і закриття рахунків) та надавши реєстри операцій по фінансовому моніторингу клієнтів ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902), а саме: ТОВ «Голд Спліт» (код ЄДРПОУ 40065194), ТОВ «Мендос Груп» (код ЄДРПОУ 40071150), ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244), ТОВ «ТФ «Дитячий супермаркет» (код ЄДРПОУ 31984663), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код ЄДРПОУ 39591431), ТОВ «Грон Інвест» (код ЄДРПОУ 39582273), ТОВ «Ейрон капітал» (код ЄДРПОУ 41176790), ТОВ «Фінансова компаня «Центр Факторинг» (код ЄДРПОУ 41069650), ТОВ «Фінансова компанія «Фінрезерв» (код ЄДРПОУ 41044861), ТОВ «Фінансова компанія «Лайф Факторинг» (код ЄДРПОУ 41041174), ТОВ «Фінансова компанія «Солюшинс Фактор» (код ЄДРПОУ 41041038), ТОВ «Інвест Солюшинс Фактор» (код ЄДРПОУ 41017513), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Ком» (код ЄДРПОУ 40594690), ТОВ «Фінансова компанія «Профкапітал» (код ЄДРПОУ 39827967), ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» (код ЄДРПОУ 40888766).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Аккаунт» (код ЄДРПОУ 39351964), ТОВ "Октавія Трейд" код 39817477 директор ОСОБА_6, ТОВ "Резерв Трейд" код 39690684, ТОВ "Магістральне будівництво" код 33342995 засновник ОСОБА_7 та інші сгд, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, а саме:

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Голд Спліт» (код ЄДРПОУ 40065194), ТОВ «Мендос Груп» (код ЄДРПОУ 40071150), ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244), ТОВ «ТФ «Дитячий супермаркет» (код ЄДРПОУ 31984663), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код ЄДРПОУ 39591431), ТОВ «Грон Інвест» (код ЄДРПОУ 39582273), ТОВ «Фінансова компанія «Ейрон» (код ЄДРПОУ 41229564), ТОВ «Ейрон капітал» (код ЄДРПОУ 41176790), ТОВ «Фінансова компаня «Центр Факторинг» (код ЄДРПОУ 41069650), ТОВ «Фінансова компанія «Фінрезерв» (код ЄДРПОУ 41044861), ТОВ «Фінансова компанія «Лайф Факторинг» (код ЄДРПОУ 41041174), ТОВ «Фінансова компанія «Солюшинс Фактор» (код ЄДРПОУ 41041038), ТОВ «Інвест Солюшинс Фактор» (код ЄДРПОУ 41017513), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Ком» (код ЄДРПОУ 40594690), ТОВ «Фінансова компанія «Профкапітал» (код ЄДРПОУ 39827967), ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» (код ЄДРПОУ 40888766), що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Вищевказані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають.

В ході виконання доручення, ряду посадових осіб вказаних підприємств було направлено повістки про виклик для допитів, але останні на слідчі дії не з'явились.

Згідно матеріалів виконання доручення, зокрема аналізом руху коштів, встановлено, що безготівкові грошові кошти отриманні неправомірним шляхом, які надходять на розрахункові рахунки ТОВ «Фінансова компанія «Ейрон» (код ЄДРПОУ 41229564), останнє перераховувало на рахунок НОМЕР_1 відкритий ПАТ «Банк «Юнісон», з призначенням платежу «Переказ коштiв згiдно Договору на послуги з iнкасацiї № 899/i вiд 07.12.2017р» близько 100 млн.грн., які були зняті готівкою.

На даний час ТОВ «Фінансова компанія «Ейрон» (код ЄДРПОУ 41229564), перераховує грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 відкритий ПАТ «Банк «Юнісон», з призначенням платежу «Переказ коштів згідно договору на послуги з інкасації».

Також, згідно аналізу документів отриманих в банківських установах відповідно тимчасових доступів встановлено, що ряд вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, здійснювали доступ до системи «клієнт-банк» з однієї ІР-адреси.

У слідства є достатні підстави вважати, що рахунок НОМЕР_1 відкритий ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) використовується для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди, а грошові кошти з даного рахунку переводяться в готівку та повертаються підприємствам реального сектору економіки, за мінусом відсотків за послуги «конвертаційного центру».

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритий ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) та його використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті

В засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Юнісон».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу та оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, (за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902), з можливістю вилучення їх копій, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_1, відкритого ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; документів з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1; документів пов'язаних з інкасацією грошових коштів по рахунку НОМЕР_1; супровідних касових ордерів із зазначенням дати, суми, адреси інкасації, осіб П.І.Б., які передавали та отримували валютні цінності, підписами, печатками, копіями паспортів, довіреностями на отримання валютних цінностей, маршрутами інкасації, зазначивши номера рахунків які відкривались банком - ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) (із зазначенням дати відкриття і закриття рахунків) та надавши реєстри операцій по фінансовому моніторингу клієнтів ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902), а саме: ТОВ «Голд Спліт» (код ЄДРПОУ 40065194), ТОВ «Мендос Груп» (код ЄДРПОУ 40071150), ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244), ТОВ «ТФ «Дитячий супермаркет» (код ЄДРПОУ 31984663), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код ЄДРПОУ 39591431), ТОВ «Грон Інвест» (код ЄДРПОУ 39582273), ТОВ «Ейрон капітал» (код ЄДРПОУ 41176790), ТОВ «Фінансова компаня «Центр Факторинг» (код ЄДРПОУ 41069650), ТОВ «Фінансова компанія «Фінрезерв» (код ЄДРПОУ 41044861), ТОВ «Фінансова компанія «Лайф Факторинг» (код ЄДРПОУ 41041174), ТОВ «Фінансова компанія «Солюшинс Фактор» (код ЄДРПОУ 41041038), ТОВ «Інвест Солюшинс Фактор» (код ЄДРПОУ 41017513), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Ком» (код ЄДРПОУ 40594690), ТОВ «Фінансова компанія «Профкапітал» (код ЄДРПОУ 39827967), ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» (код ЄДРПОУ 40888766).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/17058/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Гончаренку А.О.

Копія - ПАТ «Банк «Юнісон».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова