Ухвала суду № 73462080, 13.04.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/966/18

Справа № 754/4733/18

У Х В А Л А

Іменем України

13 квітня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: - Стригуненко Н.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілі Марини Віталіївни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

12.04.2018 року старший слідчий другого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хіля М.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М., подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 15 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32016100030000003, за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість, протягом листопада 2014 року - вересня 2015 року, службовими особами ТОВ «Комплектсервіс-2017» (код 38578491) при фінансово-господарських взаємовідносинах із суб'єктами господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Буд Житло Пром» (код 38924857), ТОВ «Рейндей» (код 39616642), ТОВ «Ландінг» (код 39464850), ТОВ «Греттамонтаж» (код 39305415), ТОВ «Артдесембер» (код 39524871), ТОВ «Квант Світ» (код 39777686) на загальну суму 3 544 850,49 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за період жовтня 2017 року ТОВ «Комплектсервіс-2017» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Артстор Груп» (код 40780608) на суму ПДВ 238 957,31 грн., що підтверджується податковими накладними ТОВ «Артстор Груп» за жовтень 2017 року. Згідно відомостей, які містяться Автоматизованій інформаційній системі «Податковий блок» Державної фіскальної служби України, встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Артстор Груп» значиться гр. ОСОБА_5. Окрім того, встановлено, що останній також значиться засновником ТОВ «СВН Трейд» (код 38778123), ТОВ «Сигурт ЛТД» (код 41600961), ТОВ «БВС 37» (код 41659575), ТОВ «Севояцентр» (код 41659580), ТОВ «Брумбінг» (код 41659643), ТОВ «Лігал Експерт» (код 41813340) та директором ТОВ «Фондова компанія «Авіста Груп» (код 39607046).

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5, який дав показання, що не має ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств та зареєстрував їх на прохання невідомої йому особи за грошову винагороду.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що документи реєстраційних справ платників податків ТОВ «Артстор Груп» (код 40780608) знаходяться у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, просп. Голосіївський, 42).

Як вказує слідчий, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ з метою встановлення відповідальних службових осіб ТОВ «Артстор Груп» (код 40780608) та уповноважених на ці дії ними осіб, що мали можливість діяти та представляти інтереси від імені ТОВ «Артстор Груп» (код 40780608), а також отримати документи необхідні для проведення почеркознавчих, технічних, судово-економічних та інших експертних досліджень.

Іншим способом, аніж вилучити у службових осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Артстор Груп» (код 40780608) неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів.

В судове засідання старший слідчий другого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хіля М.В. не з'явилася, просить провести розгляди клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілі Марини Віталіївни про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хіля Марині Віталіївні, заступнику начальника управління - начальнику першого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенко Максиму Сергійовичу, начальнику другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенко Антону Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Артстор Груп» (код 40780608) та надати можливість вилучити у службових осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, оригінали документів реєстраційних справ ТОВ «Артстор Груп» (код 40780608).

Зобов'язати службових осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, у випадку, якщо вищевказані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Зобов'язати службових осіб Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32016100030000003.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шмигельський Д.І.