Ухвала суду № 73462033, 16.01.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/228/18

Провадження № 1-кс/727/96/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

за участю

прокурора Дуць О.П.

розглянувши клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури Дуць О.П. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №42017260000000215 від 16.06.2017 року),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що 16.09.2016 між ЖБТ-75, в особі ОСОБА_2 та Чернівецькою міською радою, укладено Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Чернівців №774 (далі - Договір). Згідно п. 2.2, 2.3 Договору, кошти пайового внеску на розвиток інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Чернівців у розмірі 1 415 817,12 грн. (один мільйон чотириста п'ятнадцять тисяч вісімсот сімнадцять грн. 12 коп.) підлягають до сплати Замовником до 30.08.2017 р.

Згідно п.4.2 цього ж Договору, сплата пайового внеску повинна бути здійснена в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Встановлено, що 16.09.2016 ОСОБА_2 особисто подав до ЦНАП Декларацію для її реєстрації в Інспекції ДАБК Чернівецької міської ради (далі - Інспекція), яку було зареєстровано Інспекцією 20.09.17 та тим самим прийнято об'єкт будівництва в експлуатацію. В п. 22 даної Декларації зазначено, що кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору укладеного №774 від 16.09.2016р. з Чернівецькою міською радою сплачено у повному обсязі, на підтвердження чого зазначено номер платіжного доручення, а саме №20/16 від 01.09.2016р.

Однак, згідно листа Фінансового управління Чернівецької міської ради №10/03-13/2659 від 27.11.17 та виписки Управління Державної казначейської служби, доданої до нього: на виконання Договору №774 від 16.09.16, ЖБТ-75 сплачено суму в розмірі 1000 грн.

Тому існують достатні підстави вважати, що інформація вказана у Декларації, а саме в п. 22, щодо сплати коштів пайової участі у повному обсязі, є неправдивою.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЖБТ - 75", рахунок НОМЕР_2. Тому просить надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області Сачику Д.М. дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити їх копії.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання доступу та можливості вилучення оригіналів документів, в тому числі і документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок та інше, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити прокурор значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за №42017260000000215, а підстав для вилучення оригіналів документів на даний час не має.

.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області Сачику Д.М. тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 - ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО "ЖБТ - 75" (код ЄДРПОУ: 34853327), з можливістю зробити їх копії, а саме до:

1) виписки про рух коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням усіх операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта за період з 01.08.2016 по 11.01.2018, дат та сум кожної операції, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, види банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

2) усіх заяв (розпоряджень), які подавалися представником клієнта та на підставі яких проводилися розрахункові банківські операції на вказаному рахунку у зазначений період;

3) платіжних доручень по всіх розрахункових банківських операціях здійснених/проведених на вказаному рахунку у зазначений період;

4) матеріалів -фото, -відеозймки із банкоматів, терміналів самообслуговування чи відділень банку (із зазначенням адреси), де знімались/зараховувались кошти чи проводились інші розрахункові банківські операції на вказаному банківському рахунку за період з вересень-грудень 2016 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.