Ухвала суду № 73460849, 18.04.2018, Харківський районний суд Харківської області

Справа №635/1428/18

Провадження №1-кс/635/535/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчого судді - Караченцева І.В,.

при секретарі - Ус Ю.В.,

за участю старшого слідчого - Романчука І.О.

СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221430000364 від 29.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

13 квітня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Романчука І.О., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221430000364 від 29.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому він просить суд надати тимчасовий доступ слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Романчуку І.О., Антонову М.М. та Демченко В.О. та прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області Аносову Д.О., Осадчому Д.В. та Сіренко О.А. до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1), який використовує розрахункові рахунки ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) № НОМЕР_3, АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430) № НОМЕР_4, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_5, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_6, ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) № НОМЕР_7, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_8, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_9, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_10, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_11, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_12, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»» (МФО 380634) № НОМЕР_13, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_14, за період з 01.10.2016 по 31.12.2017, а саме: до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 (відділення у м. Харків - проспект Маршала Жукова, 5, вул. Пушкінська, 68, вул. Сумська, 100); АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430) за адресою: м. Київ, проспект Московський, 16; ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16; ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова,11; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»» (МФО 380634) за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6.

Своє клопотання обґрунтував тим, що протягом 4 кварталу 2016 року по кінець 2017 року між ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1) та Безлюдівською селищною радою було укладено 10 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території Безлюдівської селищної ради на загальну суму 3968, 217 тис. грн. та між ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_2) та Безлюдівською селищною радою протягом вказаного періоду часу було укладено 8 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території Безлюдівської селищної ради на загальну суму 3471,951 тис. грн., тобто між Безлюдівською селищною радою та ФОП ОСОБА_7 і ФОП ОСОБА_10 було укладено всього 18 договорів щодо проведення ремонтних робіт на загальну суму 7440,168 тис. грн.

Вказані суб'єкти господарювання є родичами, а саме батько та син. Крім того встановлено, що вказані суб'єкти господарювання шляхом завищення фактичної вартості робіт, внесення недостовірних відомостей щодо вартості робіт до актів виконаних робіт про вартість матеріалів та виконаного обсягу робіт заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами Безлюдівської селищної ради, чим спричинили територіальній громаді матеріальну шкоду у великих розмірах.

Згідно даних, опублікованих в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, перебуває на обліку в Київській об`єднаній державній податковій інспекції м. Харкова Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області (ідентифікаційний код органу - 39893720) з 11.11.2008, номер взяття на облік - 14695. До основного виду економічної діяльності ФОП ОСОБА_7 згідно даних органів державної статистики віднесено неспеціалізовану оптову торгівлю (КВЕД 46.90). До інших видів економічної діяльності ФОП ОСОБА_7 належать: виробництво будівельних виробів із пластмас, знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику, покрівельні роботи, електромонтажні роботи, інші будівельно-монтажні роботи, інші роботи із завершення будівництва та ін. ФОП ОСОБА_10 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, перебуває на обліку в Київській об`єднаній державній податковій інспекції м. Харкова Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області (ідентифікаційний код органу - 39893720) з 03.10.2016, номер взяття на облік - 203116190814. Основний вид економічної діяльності ФОП ОСОБА_10 та інші види його економічної діяльності є аналогічними, як і у ФОП ОСОБА_7

В ході проведення досудового розслідування 24.01.2018 було направлено запити до Київської об`єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області щодо надання на ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 форми 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку), інформації щодо сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві на найманих працівників (чи проводились такі відрахування, якщо так, то в якому обсязі), інформації з приводу того, чи перебувають вказані фізичні особи-підприємці на обліку. 13.02.2018 було отримано відповіді про те, що ФОП ОСОБА_10 звітував за 1-2 квартали 2018 року щодо 5 найманих працівників, за 3 квартал 2017 року щодо 3 найманих працівників, ФОП ОСОБА_7 звітував за 1 квартал 2017 року щодо 7 найманих працівників, за 2-3 квартали 2017 року щодо 5 найманих працівників, однак форму 1 ДФ органу досудового розслідування на вказаних фізичних осіб-підприємців надано не було.

На підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 07.03.2018 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в Київській об`єднаній державній податковій інспекції м. Харкова Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області (ідентифікаційний код органу - 39893720) за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, в ході якого було вилучено завірені ксерокопії податкових документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10

При дослідженні вказаних документів було встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1) при здійсненні своєї діяльності користується наступними розрахунковими рахунками: ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) № НОМЕР_3, АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430) № НОМЕР_4, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_5, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_6, ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) № НОМЕР_7, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_8, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_9, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_10, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_11, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_12, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»» (МФО 380634) № НОМЕР_13, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_14.

У відповідності зі ст. 62 Закону України "Про банки й банківську діяльність", інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

З метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов'язаних з фактичним рухом грошових коштів, які були перераховані Безлюдівською селищною радою ФОП ОСОБА_7 за виконання робіт по договорам, укладеним протягом 4 кварталу 2016 року по 4 квартал 2017 року, законністю їх перерахування, встановлення особи, яка отримувала вказані грошові кошти, підтвердження факту їх використання виникла об'єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1), який використовує розрахункові рахунки ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) № НОМЕР_3, АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430) № НОМЕР_4, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_5, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_6, ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) № НОМЕР_7, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_8, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_9, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_10, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_11, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_12, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»» (МФО 380634) № НОМЕР_13, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_14 за період з 01.10.2016 по 31.12.2017, а саме до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 (відділення у м. Харків - проспект Маршала Жукова, 5, вул. Пушкінська, 68, вул. Сумська, 100); АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430) за адресою: м. Київ, проспект Московський, 16; ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16; ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова,11; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»» (МФО 380634) за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, заслухавши прокурора, на підставі ст.163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення фактичних обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ст.163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов'язаних з фактичним рухом грошових коштів, які були перераховані Безлюдівською селищною радою ФОП ОСОБА_7 за виконання робіт по договорам, укладеним протягом 4 кварталу 2016 року по 4 квартал 2017 року, законністю їх перерахування, встановлення особи, яка отримувала вказані грошові кошти, підтвердження факту їх використання виникла об'єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1), який використовує розрахункові рахунки ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) № НОМЕР_3, АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430) № НОМЕР_4, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_5, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_6, ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) № НОМЕР_7, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_8, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_9, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_10, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_11, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_12, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»» (МФО 380634) № НОМЕР_13, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_14 за період з 01.10.2016 по 31.12.2017, а саме до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 (відділення у м. Харків - проспект Маршала Жукова, 5, вул. Пушкінська, 68, вул. Сумська, 100); АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430) за адресою: м. Київ, проспект Московський, 16; ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16; ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова,11; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»» (МФО 380634) за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області Романчуку І.О., Антонову М.М. та Демченко В.О. та прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області Аносову Д.О., Осадчому Д.В. та Сіренко О.А. до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1), який використовує розрахункові рахунки ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) № НОМЕР_3, АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430) № НОМЕР_4, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_5, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_6, ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) № НОМЕР_7, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_8, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_9, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_10, ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) № НОМЕР_11, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_12, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»» (МФО 380634) № НОМЕР_13, ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) № НОМЕР_14, за період з 01.10.2016 по 31.12.2017, а саме: до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 (відділення у м. Харків - проспект Маршала Жукова, 5, вул. Пушкінська, 68, вул. Сумська, 100); АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430) за адресою: м. Київ, проспект Московський, 16; ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. ХАРКІВ (МФО 351533) за адресою: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16; ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Львів, вул. Валова,11; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»» (МФО 380634) за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Караченцев