Ухвала суду № 73459713, 18.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3993/18

н/п 1-кс/640/3196/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Ситникової Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №42016221090000168 від 29.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції Ситникова Я.В. 05.04.2018 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Д.С. Коновалюк, яким просила розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО № 306500, код ЄДРПОУ 21322127, що знаходиться за адресою: 49054, м.Дніпро, пр. О. Поля, 46, ел. адреса: , ТОВ «Сонкей», код ЄДРПОУ 39282681, та надати тимчасовий доступ до інформації і документів з можливістю вилучення, а саме: юридичної справи ТОВ «Сонкей», код ЄДРПОУ 39282681, усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ТОВ «Сонкей», регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ «Сонкей» № 26003300001885, відкритому в ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО №306500, за період часу з 21.04.2016 по теперішній, платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з 21.04.2016 по теперішній по вказаному рахунку, документів, підтверджуючих отримання та користування посадовими особами ТОВ «Сонкей» електронними ключами при проведенні платіжних операцій в системі «Клієнт-Банк», інформації щодо IP адрес - файлів історії (Log-файли) доступу до вказаного рахунку за допомогою системи видаленого керування «Клієнт-Банк» за період часу з 21.04.2016 по теперішній.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 22.11.2016 року ПП «Фасад-Сервіс» оголошено переможцем відкритих торгів, які проведено Харківським центром професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (далі - ХЦ ПТО ДСЗ) на закупівлю робіт: «Реконструкція майнового комплексу під ХЦ ПТО ДСЗ з розміщенням додаткових будівель та споруд по вул. Артема, 1 в м. Дергачі Харківської області. Будівництво гуртожитку. Корпус «А», фундаменти корпусу «Б» та фундаменти вестибюля (вхідної групи). ІІІ черга 4 пусковий комплекс. Коригування.» та між ХЦ ПТО ДСЗ та ПП «Фасад-сервіс» укладено договір підряду №Д-01 від 07.12.2016 на суму 50087000 грн.

Після надходження у грудні 2016 року на банківські рахунки ПП «Фасад-сервіс» грошових коштів у сумі 23 622 600, 74 грн. по договору підряду №Д-01 від 07.12.2016 посадові особи ПП «Фасад-Сервіс» відобразили в податковій звітності придбання у ТОВ «Сонкей» (код 39282681) будівельного матеріалу - алюмінієва композитна панель у кількості 2935, 25 кв. м. на загальну суму 6304917 грн. Ціна поставки одного квадратного метра даної продукції по первинним документам, зареєстрованим в ЄРПН, складає 1790 грн.

Разом з цим встановлено, що фактично вказану продукцію ПП «Фасад-сервіс» було придбано у громадянина ОСОБА_3, який суб'єктом господарської діяльності не зареєстрований, по ціні 19 доларів США (515,28 грн.) на загальну суму 1512475,62 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «Сонкей» в сумі 6304917 грн. з подальшим поверненням ОСОБА_3 різниці грошових коштів у готівковій формі фактичному власнику ПП «Фасад-Сервіс» ОСОБА_4

Встановлено, що ОСОБА_3 здійснює господарську діяльність з оптової реалізації алюмінієвої композитної панелі під торговою маркою «Укабонд», без реєстрації в органах Державної фіскальної служби та сплати податкових платежів від її ведення, оскільки відповідно до відомостей, отриманих з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми виплачених доходів ОСОБА_3 протягом 2010-2017 років будь-яких доходів від ведення господарської діяльності не отримував.

Встановлено, що ТОВ «Сонкей» зареєстроване за юридичною адресою: м.Кропивницький, вул. Андріївська, 66-А та перебуває на обліку у Кропивницькій ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Слідчий вказує, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з'ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до його скоєння, проведення почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити вищезазначені документи.

В матеріалах досудового розслідування, як зазначає слідчий, наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО № 306500, код ЄДРПОУ 21322127, що знаходиться за адресою: 49054, м. Дніпро, пр. О.Поля, 46, є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, 18.04.2018 надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ПАТ «АБ «РАДАБАНК», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000168 від 29.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО № 306500, код ЄДРПОУ 21322127, що знаходиться за адресою: 49054, м.Дніпро, пр. О. Поля, 46, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №42016221090000168 від 29.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні тимчасовий доступ до документів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО №306500, код ЄДРПОУ 21322127, що знаходиться за адресою: 49054, м.Дніпро, пр. О. Поля, 46, а саме до: юридичної справи ТОВ «Сонкей», код ЄДРПОУ 39282681, усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ТОВ «Сонкей», регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ «Сонкей» №26003300001885, відкритому в ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО № 306500, за період часу з 21.04.2016 по 18.04.2018, платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з 21.04.2016 по 18.04.2018 по вказаному рахунку, документів, підтверджуючих отримання та користування посадовими особами ТОВ «Сонкей» електронними ключами при проведенні платіжних операцій в системі «Клієнт-Банк», інформації щодо IP адрес - файлів історії (Log-файли) доступу до вказаного рахунку за допомогою системи видаленого керування «Клієнт-Банк» за період часу з 21.04.2016 по 18.04.2018, з можливістю вилучення завірених копій.

Зобов'язати представника ПАТ «АБ «РАДАБАНК» надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні тимчасовий доступ до документів ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО № 306500, код ЄДРПОУ 21322127, що знаходиться за адресою: 49054, м.Дніпро, пр. О. Поля, 46, а саме до: юридичної справи ТОВ «Сонкей», код ЄДРПОУ 39282681, усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ТОВ «Сонкей», регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ «Сонкей» № 26003300001885, відкритому в ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО №306500, за період часу з 21.04.2016 по 18.04.2018, платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з 21.04.2016 по 18.04.2018 по вказаному рахунку, документів, підтверджуючих отримання та користування посадовими особами ТОВ «Сонкей» електронними ключами при проведенні платіжних операцій в системі «Клієнт-Банк», інформації щодо IP адрес - файлів історії (Log-файли) доступу до вказаного рахунку за допомогою системи видаленого керування «Клієнт-Банк» за період часу з 21.04.2016 по 18.04.2018, з можливістю вилучення завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.05.2018 року.

Роз'яснити представнику ПАТ «АБ «РАДАБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.