Ухвала суду № 73458451, 16.04.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.04.2018 Справа № 554/7482/17

Провадження № 1кс/554/3336/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

16 квітня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря- ОСОБА_1

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання та отримання службовою особою, що займає відповідальне становище неправомірної вигоди, відомості про яке внесені 26.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000190 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст. 368, ч. 3 ст.369 КК України.

Під час досудового розслідуванням здобуто відомості, які свідчать про отримання неправомірної вигоди начальником Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини шляхом здійснення тиску, створення штучних перешкод для діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі — ЗЕД) або лобіювання їх інтересів під час оформлення дозвільних документів на підконтрольні товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції.

Установлено, що суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності регіону систематично, за вирішення питань щодо оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції, особисто передають грошові кошти начальнику Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини.

Зокрема, представник ТОВ «Фуд Девелопмент» ОСОБА_3, протягом серпня 2017 – березня 2018 років систематично надавала неправомірну грошову винагороду начальнику Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини за безперешкодне оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортні операції. Під час оформлення 27.03.2018 начальник Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини у службовому кабінеті отримав від представника ТОВ «Фуд Девелопмент» (ЄДРПОУ 40395732) ОСОБА_3 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за безперешкодне оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції, які були вилучені під час проведення обшуку.

В той же час, 27.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави від 22.03.2017 в Решетилівській філії ТОВ «Фуд Девелопмент» за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Шевченка, 11 проведено обшук під час якого виявлено та вилучено документи на підставі яких здійснювались оформлення дозвільних документів на товари, з якими проводяться експортно-імпортні операції, а також платіжну карту ПАТ «Промінвестбанк» №5168 2121 5281 5492 видана на ім’я DOBRODIIENKO TETIANA 10/21 TERRA FUD.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 01.10.2014 прийнята на роботу в ТОВ «Терра Фуд» (ЄДРПОУ 35438742) на посаду секретаря референта та в послідуючому 01.12.2016 переведена на посаду секретаря референта Решетилівської філії ТОВ «Фуд Девелопмент» (ЄДРПОУ 35438742).

Згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (usr.minjust.gov.ua) засновником ТОВ «Терра Фуд», ТОВ «Фуд Девелопмент» та його Решетилівської філії являється одна компанія «TERRA FOOD MILK UKRAINE LIMITED».

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Терра Фуд» (ЄДРПОУ 35438742), а саме: 26005500086464 (українська гривня); 26003500098982 (долар США), 26003500098982 (українська гривня) відкритим в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні слідству для встановлення обставин отримання ОСОБА_3 коштів для подальшої їх передачі в якості неправомірної вигоди начальнику Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини ОСОБА_5, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Згідно витягу офіційного сайту ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, має юридичну адресу: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

У зв’язку з викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, за період з 13.06.2017 по 27.03.2018 року.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_9, та прокурорам відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, а саме інформації про рух коштів за період часу з 13.06.2017 по 27.03.2018 рік у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам ТОВ «Терра Фуд» (ЄДРПОУ 35438742) 26005500086464 (українська гривня); 26003500098982 (долар США), 26003500098982 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам 26005500086464 (українська гривня); 26003500098982 (долар США), 26003500098982 (українська гривня) за період з 13.06.2017 по 27.03.2018, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби;

- копії документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко