Ухвала суду № 73458399, 30.03.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.03.2018 Справа № 554/2111/18

Провадження № 1кс-554/2703/2018

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

30 березня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Колесніченко О.П., за участю прокурора Черчатого Є.О., розглянувши клопотання, подане прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42018170000000016 від 18.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на складність у викладенні ухвали, пов’язаної з потребою в обґрунтуванні доводів прокурора, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини ухвали.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, начальнику відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування слідчими органами прокуратури області ОСОБА_16, заступнику начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_17; слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Райтеп» (код ЄДРПОУ 40647710), ТОВ «БК «Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Європа дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), ТОВ «Клімар» (код ЄДРПОУ 41012850), ТОВ «Мілт» (код ЄДРПОУ 41138320), ТОВ «Укрпром-обладнання» (код ЄДРПОУ 41183279), ТОВ «Легіон-Охорона» (код ЄДРПОУ 41189878), ТОВ «Фірма «Міраторг» (код ЄДРПОУ 41195478), ТОВ «Аста Юа» (код ЄДРПОУ 41198442), ТОВ «А-стор» (код ЄДРПОУ 41316185), ТОВ «Юзі груп» (код ЄДРПОУ 41360234), ТОВ «Адеоніс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124), ТОВ «ТК «Гулівер» (код ЄДРПОУ 41397290), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ «БК «Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) по рахунках №26007000156594 (українська гривня), №26008013056594(українська гривня), №26053013056594 (українська гривня); ТОВ «Європа дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) по рахунку №26059013056703(українська гривня), №26003000156703 (долар США), №26003000156703 (ОСОБА_1), №26003000156703 (українська гривня), №26004013056703 (рос. рубль), №26004013056703 (долар США), №26004013056703 (ОСОБА_1), №26004013056703 (українська гривня); ТОВ «Клімар» (код ЄДРПОУ 41012850) по рахунках №26002000157800 (долар США), №26002000157800 (ОСОБА_1), № 26002000157800 (українська гривня), №26003013057800 (долар США), №26003013057800 (ОСОБА_1), №26003013057800 (українська гривня), №26058013057800 (українська гривня); ТОВ «Мілт» (код ЄДРПОУ 41138320) по рахунках №26000000157909 (українська гривня), №26001013057909 (українська гривня), №26056013057909 (українська гривня); ТОВ «Укрпром-обладнання» (код ЄДРПОУ 41183279) по рахунках №26008000158825 (українська гривня), №26009013058825 (українська гривня), №26054013058825 (українська гривня); ТОВ «Легіон-Охорона» (код ЄДРПОУ 41189878) по рахунках №26000013057698 (українська гривня), №26009000157698 (українська гривня), №26055013057698 (українська гривня); ТОВ «Фірма «Міраторг» (код ЄДРПОУ 41195478) по рахунках №26007000158417 (українська гривня), №26008013058417 (українська гривня), №26053013058417 (українська гривня); ТОВ «Аста Юа» (код ЄДРПОУ 41198442) по рахунках № 26005000157971 (українська гривня), №26006013057971 (українська гривня), №26051013057971 (українська гривня); ТОВ «А-стор» (код ЄДРПОУ 41316185) по рахунках №26004000159152(українська гривня), №26005013059152 (українська гривня), №26050013059152 (українська гривня); ТОВ «Юзі груп» (код ЄДРПОУ 41360234) по рахунках №26001000158554 (українська гривня), №26002013058554 (українська гривня), №26057013058554 (українська гривня); ТОВ «Адеоніс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124) по рахунках №26006000158935(українська гривня), №26007013058935 (українська гривня), №26052013058935 (українська гривня); ТОВ «ТК «Гулівер» (код ЄДРПОУ 41397290) по рахунках №26002000159024 (українська гривня), №26003013059024 (українська гривня), №26058013059024 (українська гривня), №26109000159024 (українська гривня) за період з 01.01.2017 року по 07.02.2018 року; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунках ТОВ «БК «Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) по рахунках №26007000156594 (українська гривня), №26008013056594(українська гривня), №26053013056594 (українська гривня); ТОВ «Європа дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) по рахунку №26059013056703(українська гривня), №26003000156703 (долар США), №26003000156703 (ОСОБА_1), №26003000156703 (українська гривня), №26004013056703 (рос. рубль), №26004013056703 (долар США), №26004013056703 (ОСОБА_1), №26004013056703 (українська гривня); ТОВ «Клімар» (код ЄДРПОУ 41012850) по рахунках №26002000157800 (долар США), №26002000157800 (ОСОБА_1), № 26002000157800 (українська гривня), №26003013057800 (долар США), №26003013057800 (ОСОБА_1), №26003013057800 (українська гривня), №26058013057800 (українська гривня); ТОВ «Мілт» (код ЄДРПОУ 41138320) по рахунках №26000000157909 (українська гривня), №26001013057909 (українська гривня), №26056013057909 (українська гривня); ТОВ «Укрпром-обладнання» (код ЄДРПОУ 41183279) по рахунках №26008000158825 (українська гривня), №26009013058825 (українська гривня), №26054013058825 (українська гривня); ТОВ «Легіон-Охорона» (код ЄДРПОУ 41189878) по рахунках №26000013057698 (українська гривня), №26009000157698 (українська гривня), №26055013057698 (українська гривня); ТОВ «Фірма «Міраторг» (код ЄДРПОУ 41195478) по рахунках №26007000158417 (українська гривня), №26008013058417 (українська гривня), №26053013058417 (українська гривня); ТОВ «Аста Юа» (код ЄДРПОУ 41198442) по рахунках № 26005000157971 (українська гривня), №26006013057971 (українська гривня), №26051013057971 (українська гривня); ТОВ «А-стор» (код ЄДРПОУ 41316185) по рахунках №26004000159152(українська гривня), №26005013059152 (українська гривня), №26050013059152 (українська гривня); ТОВ «Юзі груп» (код ЄДРПОУ 41360234) по рахунках №26001000158554 (українська гривня), №26002013058554 (українська гривня), №26057013058554 (українська гривня); ТОВ «Адеоніс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124) по рахунках №26006000158935(українська гривня), №26007013058935 (українська гривня), №26052013058935 (українська гривня); ТОВ «ТК «Гулівер» (код ЄДРПОУ 41397290) по рахунках №26002000159024 (українська гривня), №26003013059024 (українська гривня), №26058013059024 (українська гривня), №26109000159024 (українська гривня) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, а також дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2017 року по 07.02.2018 року; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ «БК «Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) по рахунках №26007000156594 (українська гривня), №26008013056594(українська гривня), №26053013056594 (українська гривня); ТОВ «Європа дейз» (код ЄДРПОУ 40530223) по рахунку №26059013056703(українська гривня), №26003000156703 (долар США), №26003000156703 (ОСОБА_1), №26003000156703 (українська гривня), №26004013056703 (рос. рубль), №26004013056703 (долар США), №26004013056703 (ОСОБА_1), №26004013056703 (українська гривня); ТОВ «Клімар» (код ЄДРПОУ 41012850) по рахунках №26002000157800 (долар США), №26002000157800 (ОСОБА_1), № 26002000157800 (українська гривня), №26003013057800 (долар США), №26003013057800 (ОСОБА_1), №26003013057800 (українська гривня), №26058013057800 (українська гривня); ТОВ «Мілт» (код ЄДРПОУ 41138320) по рахунках №26000000157909 (українська гривня), №26001013057909 (українська гривня), №26056013057909 (українська гривня); ТОВ «Укрпром-обладнання» (код ЄДРПОУ 41183279) по рахунках №26008000158825 (українська гривня), №26009013058825 (українська гривня), №26054013058825 (українська гривня); ТОВ «Легіон-Охорона» (код ЄДРПОУ 41189878) по рахунках №26000013057698 (українська гривня), №26009000157698 (українська гривня), №26055013057698 (українська гривня); ТОВ «Фірма «Міраторг» (код ЄДРПОУ 41195478) по рахунках №26007000158417 (українська гривня), №26008013058417 (українська гривня), №26053013058417 (українська гривня); ТОВ «Аста Юа» (код ЄДРПОУ 41198442) по рахунках № 26005000157971 (українська гривня), №26006013057971 (українська гривня), №26051013057971 (українська гривня); ТОВ «А-стор» (код ЄДРПОУ 41316185) по рахунках №26004000159152(українська гривня), №26005013059152 (українська гривня), №26050013059152 (українська гривня); ТОВ «Юзі груп» (код ЄДРПОУ 41360234) по рахунках №26001000158554 (українська гривня), №26002013058554 (українська гривня), №26057013058554 (українська гривня); ТОВ «Адеоніс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124) по рахунках №26006000158935(українська гривня), №26007013058935 (українська гривня), №26052013058935 (українська гривня); ТОВ «ТК «Гулівер» (код ЄДРПОУ 41397290) по рахунках №26002000159024 (українська гривня), №26003013059024 (українська гривня), №26058013059024 (українська гривня) №26109000159024 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2017 року по 07.02.2018 року, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, адреса: 01601, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Володимирська, буд.46, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та роздрукованому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова

Повний тест ухвали буде проголошено о 16 годині 05 хвилин 30.03.2018 року.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова