Ухвала суду № 73450174, 18.04.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/174/18

Провадження № 1-кс/243/670/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі – Хміль О.М., за участю прокурора – Кузнецової К.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання прокурора Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2018 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням в якому зазначено, що в період часу з листопада 2016 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, під приводом отримання виграшів (зокрема автомобілів) на інтернет-сайтах, чим спричинено шкоду у великих розмірах.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №12017050510000249 від 25 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отримані пояснення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, який показав, що 08.11.2016 року на його мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення з текстом про те, що він нібито виграв приз – автомобіль Skoda. VolksWagen Polo. Для отримання більш детальної інформації необхідно зв’язатись за телефонами: НОМЕР_1, НОМЕР_2, або на сайті http://vipavto.info. ОСОБА_2 зателефонував за номером НОМЕР_1, де йому відповів чоловік, який сказав, що ОСОБА_2 дійсно виграв автомобіль, та для отримання цього призу йому необхідно сплатити державний податок у розмірі 1% від суми виграшу – 6300 грн., на що останній погодився та сплатив двома платіжками (як того вимагав чоловік) у терміналі ПАТ «Діамантбанк» №37152 за адресою: м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 18 (квитанція №17113-37152-1549, поповнення картки ************5648, id операції 496683304; та квитанція №17113-37152-1545, поповнення картки ************0772, id операції 496681567).

Того ж дня, 08.11.2016 року, ОСОБА_2 зателефонували знов, та сказали, що гроші його отримали, але для подальшого оформлення призу йому необхідно сплатити ще 2% від суми – 12600 грн. та 1,5% як податок на АТО, тобто 10000 грн., на що останній також погодився та сплатив кошти шляхом поповнення картки у терміналах ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа Банк» за адресою: м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 18-б №8747150 та №8747252 (квитанція №1631353969, номер картки одержувача 516754******7530, код операції 362636078; квитанція №1631363797, номер картки одержувача 418837******5457, код операції 362682454; квитанція №1631358144 не успішна, код операції 362654702, номер картки одержувача 548968******5105).

Зранку 09.11.2016 року ОСОБА_2 знову зателефонував чоловік ОСОБА_3 та у грубій формі почав говорити, чому він досі не переказав кошти, та що перевіряючи пакет документів ОСОБА_2 працівник припустився помилки та ще треба сплатити 17600 грн., і щоб ОСОБА_2 не переживав, бо всі ці платежі будуть йому повернуті. Обійшовши всіх своїх знайомих, ОСОБА_2 назбирав потрібну суму та перерахував двома платіжками 10000 грн. та 7600 грн. шляхом поповнення у вище вказаному терміналі ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа Банк» №8747252 за адресою: м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 18-б (квитанція №1631435456, номер картки 414950******3215, код операції 362762230; квитанція №1631436286, номер картки 414950******3215, код операції 362765671).

Потім йому знову подзвонили і повідомили про необхідність ще сплатити податок у пенсійний фонд у розмірі 15450 грн., що ОСОБА_2 і сплатив двома платежами 10000 грн. та 5450 грн. шляхом поповнення картки у терміналі ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа Банк» №8747252 за адресою: м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 18-б (квитанція №1631441202, номер картки

418837******5457, код операції 362785467; квитанція №1631441554, номер картки 418837******5457, код операції 362787029).

Згодом ОСОБА_2 отримав дзвінок, що невдовзі отримає свій приз, але так нічого не отримав, особи, які йому телефонували, більше слухавку не підіймали.

Як стало пізніше відомо ОСОБА_2 від працівників Кіберполіції у Львівській області, до яких він звернувся того ж дня, кошти з банківської картки №4314362400090772 були зняті за адресою: м. Слов’янськ, вул. Свободи 7.

Оперативним шляхом працівниками Донецького управління кіберполіції встановлено повний номер картки одержувача за квитанцією №17113-37152-1545, а саме 43143624000907772 (ПАТ «Перший український міжнародний банк» («ПУМБ»)), за квитанцією №1631353969, а саме 5167546302417530 (ПАТ «ПУМБ», тримач ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3, +380951322919, +980996566106, +380958391440), за квитанцією №1631358144, картка 5489681013045105 (АТ «ОСОБА_5 Аваль»), за квитанціями №1631363797, №1631441202 та №1631441554 картка 4188373025885457 (АТ «ОСОБА_5 Аваль», кошти зняті за адресою: м. Слов’янськ, вул. Свободи, 1; АТМ 1389 за адресою: м. Слов’янськ, пл. Жовтневої революції 3. Тримач картки – ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, +380661128387, +380995101310, +380936722773, +380637915748), за квитанціями №1631435456 та №1631436286 картка 4149507023223215 (АТ «ОСОБА_5 Аваль»).

До теперішнього часу особа, що вчинили даний злочин не встановлена та враховуючи те, що особа, яка скоїла злочин, використовувала радіоелектронний засіб рухомого або стаціонарного зв’язку під час вчинення кримінального правопорушення, а також те, що подальше проведення досудового розслідування без отримання інформації у оператора неможливе, необхідно вилучити інформацію у оператора телекомунікації з метою отримання відомостей про здійснені зв’язки телефонних абонентів за сім-картками оператора мобільного зв’язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_1, НОМЕР_2 в період часу з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016, а також з метою встановлення можливого ІМЕІ мобільного телефону, в якому працювали зазначені сім-картки.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців слідує, що ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 22859846, зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 11 А.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог абзацу 2 ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Статтею 162 КПК України визначено, що: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати прокурору Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та слідчому СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей, які містять інформацію про IMEI мобільного телефону з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_1 яка знаходилась в телефоні з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по теперішній час; абонентські номери та їх з’єднання з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по теперішній час, а також з вказівкою заводського номера мобільного телефону (IMEI), в якому працювали встановлені абонентські номери та їх зв’язки у період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (ЄДРПОУ 22859846, розташованого за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 11-А).

1.1.Зобов’язати ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв’язок абонентів А.

- Типи з’єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв’язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з’єднань, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв’язку абонентів А (абоненти Б).

2. Надати прокурору Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та слідчому СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей, які містять інформацію про IMEI мобільного телефону з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_2 яка знаходилась в телефоні з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по теперішній час; абонентські номери та їх з’єднання з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по теперішній час, а також з вказівкою заводського номера мобільного телефону (IMEI), в якому працювали встановлені абонентські номери та їх зв’язки у період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (ЄДРПОУ 22859846, розташованого за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 11-А).

2.1.Зобов’язати ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв’язок абонентів А.

- Типи з’єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв’язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з’єднань, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв’язку абонентів А (абоненти Б).

3. Виконання ухвали за дорученням слідчого Літвиненко Н. О. покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8, лейтенанта поліції ОСОБА_9, помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_10.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_11