Ухвала суду № 73448726, 09.10.2014, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1»кс»/235/321/14

Справа № 235/5463/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації

09 жовтня 2014 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,

при секретарі Марченко Т.В.

за участі -прокурора Красноармійської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1

слідчого СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в

Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації за матеріалами кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050410002045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, погодженого з прокурором,

Клопотання надійшло 09 жовтня 2014 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи- ТОВ «Лан».

Клопотання від учасників процесуальної дії про фіксування процесуальної дії не надійшло , відповідно до ст.. 107 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про проведення процесуальної дії без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів .

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора , слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенант міліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим з прокурором,про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі яка містить комерційну таємницю .

В ході кримінального провадження встановлено, що 07 вересня 2014 року Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшли заяви від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про те, що ТОВ «Лан» (код ЄДРПОУ 30790447, юридична адреса: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Соціалістична, 78, фактична адреса: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Комарова, 1) в особі директора ОСОБА_7 не виплачує заробітну плату з 2013 року.

Даний факт 07 вересня 2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050410002045, № 12014050410002046, № 12014050410002047, № 12014050410002048 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Лан» (код ЄДРПОУ 30790447, юридична адреса: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Соціалістична, 78, фактична адреса: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Комарова, 1) не виплачується заробітна плата ОСОБА_3, у зв’язку з чим ТОВ «Лан» має стійку заборгованість перед останнім на суму більше 12500 грн., безпідставно не виплачується заробітна плата ОСОБА_4, у зв’язку з чим ТОВ «Лан» має стійку заборгованість перед останнім на суму більше 22000 грн., безпідставно не виплачується заробітна плата ОСОБА_5, у зв’язку з чим ТОВ «Лан» має стійку заборгованість перед останнім на суму більше 18000 грн., безпідставно не виплачується заробітна плата ОСОБА_6, у зв’язку з чим ТОВ «Лан» має стійку заборгованість перед останньою на суму більше 18000 грн.

Згідно довідки, наданої управлінням Пенсійного фонду України в м. Красноармійську та Красноармійському районі, відповідно до звітності ТОВ «Лан», заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску та заборгованість із виплати заробітної плати щодо працівників ТОВ «Лан» ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 відсутня.

Відповідно до інформації, наданої Красноармійською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міністерства доходів і зборів у Донецькій області, ТОВ «Лан» по працівникам ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, нараховувався та перераховувався податок на доходи з фізичних осіб.

Дії керівника ТОВ «Лан», ОСОБА_9, а саме умисна безпідставна невиплата заробітної плати працівникам більш як за один місяць утворює склад злочину, передбачений ст. 175 ч. 1 КК України.

Враховуючи небажання керівництва ТОВ «Лан» надати запитувані слідчим документи, існує реальна загроза зміни, підробки або знищення документації, яка має виняткове значення для повного та всебічного розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також для встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Лан», а саме: до документів з інформацією про балансовий облік підприємства, бухгалтерський облік, до документів, в яких відображені податкові розрахунки сум отриманих ТОВ «Лан» доходів, до розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку, до звітності ТОВ «Лан» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) та ін. документів ТОВ «Лан», які мають значення для повного та всебічного розслідування цього кримінального провадження.

Вказані документи зберігаються в ТОВ «Лан», юридична адреса якого: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Соціалістична, 78, фактична адреса: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Комарова, 1.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом конфіденційну таємницю, в тому числі яка містить комерційну таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі яка містить комерційну таємницю, які зберігаються в ТОВ «Лан».

Клопотання про надання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є: тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, тощо.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст..163 ч.2 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням , доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення речей чи документів , клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Красноармійського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі яка містить комерційну таємницю, які зберігаються в ТОВ «Лан», юридична адреса: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Соціалістична, 78, фактична адреса: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Комарова, 1, з можливістю їх вилучення, а саме:

документів з інформацією про балансовий облік підприємства, бухгалтерський облік, до документів, в яких відображені податкові розрахунки сум отриманих ТОВ «Лан» доходів, до розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку, до звітності ТОВ «Лан» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) та ін. документів ТОВ «Лан», які містять інформацію, яка має значення для повного та всебічного розслідування цього кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва.