Ухвала суду № 73447232, 18.04.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/2944/18

Провадження № 1-кс/185/622/18

У Х В А Л А

18 квітня 2018 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретарі Таран Н.Ю.,

за участю прокурора Андруша Я.В., слідчого Солончак В.Д.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 12017230040002613 від 16.05.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № 26002052683131, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 143600570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приватбанк»), розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

Слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017230040002613, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 12.05.2017 року працівники ТОВ 2Автотехнікс», розташованого в Дніпропетровській області в м. Павлограді по вул. Полтавській, 107, під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділи його грошима у сумі 90000грн.

Відомості за зазначеним фактом внесені 16.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017230040002613 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) у великих розмірах.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що на початку травня 2017 року в Інтернет мережі він знайшов оголошення про продаж автомобіля, сайт не пам’ятає, марки Toyota Rav 4 за ціною 10500 доларів США. Він зв’язався по телефону НОМЕР_1 з дівчиною, яка представилась на ім’я ОСОБА_2, менеджер з продажу фірми «Автотехнікс». Марина повідомила, що це ціна автомобіля, більше ніяких грошових коштів платити не треба, перший внесок за автомобіль 90000грн., інша сума сплачується по прибуттю автомобіля до салону в м. Херсон. Також йому повідомили, що необхідно прибути до офісу, розташованого по вул. Полтавська, 107, м. Павлоград. 12.05.2017 він прибув до офісу фірми «Автотехнікс», де його зустріла жінка, яка представилась на ім’я ОСОБА_2, з якою він домовлявся. ОСОБА_2 надала йому договір, який він підписав, договір не читав. Після чого ОСОБА_2 надала рахунок на який необхідно сплатити суму першого внеску за автомобіль, в приміщенні відділення № 1 ПУМБ в м. Павлоград, він перерахував на рахунок 26006455034081 код отримувача 40085011 банк отримувача 300528 в розмірі 90000грн., комісія 90грн. Квитанції надав менеджеру. Після чого повернувся до м. Херсон, де надав юристу фірми в якій працює договір для ознайомлення, на що йому юрист повідомив що він підписав договір лізингу. В офісі в м. Павлограді про те, що він підписував договір лізингу йому ніхто не повідомив, запевняли, що крім сплати 10500доларів США більше ніяких коштів платити не треба.

Встановлено, що на банківський рахунок ТОВ «Лізінгова компанія «Автотехнікс Україна» (код ЄДРПОУ 40085011), надійшли кошти, залучені від фізичних осіб (а також юридичних осіб), бажаючих придбати автотранспортні засоби на умовах лізингу.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № 26002052683131, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 143600570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приватбанк»), розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № 26002052683131, що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 143600570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приватбанк»), розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

- належним чином завірених копій документів щодо відкриття рахунку № 26002052683131, статуту або опису документів, що надаються юридичною особою при реєстрації; документи, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності тощо);копію паспорту та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта;заяву на відкриття поточного рахунку.

- роздруківки руху коштів по рахунку № 26002052683131 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ «Приватбанк», а саме:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім’я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних .

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Гаврилов