Ухвала суду № 73445661, 17.04.2018, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/1119/18

Провадження № 175/372/18

Ухвала

Іменем України

17 квітня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Бойка О.М.,

при секретарі Труфан С.О.,

розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12018040440000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2018 року, –

встановив:

17 квітня 2018 року слідчий СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що 31.12.2017 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Комплекс будівництв та споруд. 17-Б (колишня назва вул. Нижньодніпровська) шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належать Приватному акціонерному товариству "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_1". (ЖЕО№2161 від 15.02.2018).

15 лютого 2018 року інформацію про вчинення зазначеного кримінального правопорушення зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040440000183 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого ПАТ «ПУМБ» і гр. ОСОБА_2 який показав, що 31.12.2017 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Комплекс будівництв та споруд. 17-Б (колишня назва вул. Нижньодніпровська). Торговий розважальний комплекс «Караван», у відділі магазину «Комфі Трейд» до ПАТ «ПУМБ» зайшов чоловік, який надав паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія НА 505918, виданого Залізничним РВ УМВС України у Львівській області від 19.08.1997 та копію ідентифікаційного номеру 22855184323 з метою отримання кредитних коштів. Після чого, з гр. ОСОБА_3 працівником відділу банку ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 300953144801 від 31.12.2017 та додатково відкритий картковий рахунок від 31.12.2017 на споживчі цілі, на суму 19 838 грн. 29 коп. Згідно вказаного договору, клієнт повинен буде щомісячно вносити оплату грошових коштів на відповідний розрахунковий номер.

Однак, ОСОБА_3, грошові кошти сплачувати не став та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ПАТ «ПУМБ» у розмірі 19 838,29 грн.

Також слідчим встановлено, що вищезазначений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія НА 505918, виданого Залізничним РВ УМВС України у Львівській області від 19.08.1997 був втрачений від 12.12.2012.

З метою з’ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні інформації з можливістю вилучення на теперішній час у результаті чого дана інформація може позитивно вплинути на хід даного кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 31.12.2017 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою: Дніпропетровська область. Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Комплекс будівництв та споруд. 17-Б (колишня назва вул. Нижньодніпровська) шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належать Приватному акціонерному товариству "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_1". (ЖЕО№2161 від 15.02.2018).

15 лютого 2018 року інформацію про вчинення зазначеного кримінального правопорушення зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040440000183 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Українське бюро кредитних історій» мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: посадових осіб ТОВ «Українське бюро кредитних історій».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, суд, –

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю зняття з них належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» (ЄРДПОУ: 33546706) розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул.Грушевського, №1-Д, а саме: оригіналів документів, що були підставами для укладення між ОСОБА_3. ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) в період часу з 01.01.2016 по теперішній час кредитних договорів та банками, а саме: договори - заяви позичальника, анкети, заяви про ідентифікацію клієнта, копію паспорта та фотозображення позичальника, а також інші документи, які складалися в період з 01.01.2016 року по теперішній час при оформленні кредитних договорів.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 та іншим слідчим СВ Дніпровською РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за наявності доручення прокурора.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.М. Бойко