Ухвала суду № 73443811, 18.04.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5821/18

Провадження № 1-кс/161/3255/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 квітня 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Квятковський М.С., при секретарі судового засідання Шиманській Т.О., за участі: прокурора Урин С.З., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області Андрієвича Є.А.,, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області Андрієвич Є.А., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Польовою Т.П., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про:

зобов'язання ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 46, з можливістю доступу до місцезнаходження документів у Луцькому відділенні № 2 ПАТ «СБЕРБАНК», що по проспекту Волі, 11, - надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвичу Євгенію Анатолійовичу або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку ТзОВ "Малком Груп" (ЄДРПОУ 41621515) № 26000013063938, який відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784), із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками, в тому числі відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі

7 688, 26 гривень у період часу із 19.02.2018 по даний час, що знаходиться у володінні

ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784), з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Зобов'язання ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) надати вказану інформацію в паперовому та електронному вигляді старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвичу Євгенію Анатолійовичу, або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, які виконуватимуть тимчасовий доступ згідно доручення слідчого.

Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12018030010000781, від 28 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники ПАТ «СБЕРБАНК», можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ «СБЕРБАНК», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, оскільки:

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею в судовому засіданні доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на запитуваний тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 46, з можливістю доступу до місцезнаходження документів у Луцькому відділенні № 2 ПАТ «СБЕРБАНК», що по проспекту Волі, 11, - надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвичу Євгенію Анатолійовичу або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку ТзОВ "Малком Груп" (ЄДРПОУ 41621515) № 26000013063938, який відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784), із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеними рахунками, в тому числі відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі

7 688, 26 гривень у період часу із 19.02.2018 по даний час, що знаходиться у володінні

ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784), з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Зобов'язати ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) надати вказану інформацію в паперовому та електронному вигляді старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвичу Євгенію Анатолійовичу, або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, які виконуватимуть тимчасовий доступ згідно доручення слідчого.

Тимчасовий доступ до документів (виїмку) провести до 18.05.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: М.С. Квятковський