Постанова № 73438823, 03.03.2014, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1/235/30/14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 марта 2014 года Красноармейский горрайонный суд Донецкой области

в составе: председательствующего – судьи Корнеевой И.В.

при секретаре – Марченко Т.В.

с участием прокурора Гусейнова Э.Г.

защитников ОСОБА_1

ОСОБА_2

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Красноармейске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3

по ст. 27 ч.3, 191 ч.5 УК Украины,

ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5

по ст. 191 ч.5 ,209 ч.2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия подсудимые ОСОБА_3 ,ОСОБА_4,ОСОБА_5 обвиняется в том, что : ОСОБА_4, являясь служебным (должностным) лицом предприятия, в соответствии с приказом № 26-К от 22 февраля 2011 г.работала в должности директора коммунального предприятия «Родинский центр единого заказчика», зарегистрированного решением Родинского городского совета и управления жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации, расположенного по юридическому адресу: город Родинское Донецкой области, улица Маяковского, дом 17, которому присвоен идентификационный налоговый номер 35324282, состоящего на налоговом учете в Красноармейской ОГНИ за № 1304 с 27.09.2007 года, куда ОСОБА_4 обязана подавать налоговые декларации и соответствующие отчеты о финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с п.2 ст.8, п.3 ст.8 Закона Украины “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине “ № 996-Х1У от 16 июля 1999 года с изменениями и дополнениями, с п.п. 1.1 п.1 ст. 1 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами» № 2181-111 от 21.12.2000 с изменениями и дополнениями , ст.ст.4, 9 Закона Украины «О системе налогообложения» № 1251-Х11 от 25.06.91 с изменениями и дополнениями, п.п.4.3, 4.4. устава КП «Родинский центр единого заказчика», ОСОБА_4, будучи служебным (должностным) лицом предприятия, обязана обеспечить соблюдение на предприятии установленных единых методологических принципов бухгалтерского учета, обязана организовать работу по составлению и предоставлению в установленные сроки финансовой отчетности, а также организовать контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций.

ОСОБА_3, являясь служебным (должностным) лицом, в соответствии с распоряжением № У1/1-9 от 19 ноября 2011 года Родинского городского совета , утвержден на должность заместителя городского головы с 22 ноября 2010 года. При этом ОСОБА_3 , в соответствии с п.2 ст.51 Закона Украины «О местном самоупоавлении в Украине» и ст. 10 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления», имеег 9 ранг служебного (должностного) лица , который соответствует 5 категории и стажу работы в органах местного самоуправления в количестве 19 лет 4 месяцев 21 дня. В соответствии с распоряжением № 22-то от 26 ноября 2010 года Родинского городского головы, в соответствии со ст.ст. 42, 59, 73 Закона Украины «О местном самоуправлении», ОСОБА_3 приступил к исполнению своих служебных обязанностей и стал работать в занимаемой должности, находясь по адресу: город Родинское Донецкой области, улица Краснолиманская , дом 8.

Занимая должность заместителя городского головы города Родинское, на основании решения исполнительного комитета г. Родинское от 26 ноября 2010 года № 157 «О распределении обязанностей между руководящими работниками исполкома», ОСОБА_3 выполнял обязанности по контролю за работой коммунальных служб города Родинское, в том числе и за коммунальным предприятием «Родинский центр единого заказчика».

Получив возможность контролировать деятельность коммунального предприятия «Родинский центр единого заказчика», ОСОБА_3 самостоятельно разработал преступный план, сущность которого заключалась в незаконном завладения чужим имуществом, а именно -денежными средствами, которые поступали на счет КП «Родинский центр единого заказчика» в виде оплаты за коммунальные услуги в особо крупном размере.

ОСОБА_3, будучи служебным (должностным) лицом, являясь заместителем Родинского городского головы, обладал реальной информацией о том, что перечень жилищно-коммунальных услуг, право на осуществление которых получается исключительно на конкурсных началах, определяет орган местного самоуправления. При этом последний, достоверно зная о том, что еще 1 июня 2009 года по результатам конкурса, проведенного Родинским городским советом на предмет определения предприятия для заключения договора на выполнение коммунального заказа, был заключен трехсторонний договор № 1, сторонами которого являлись Родинский городской совет в качестве «собственника», КП «Родинский центр единого заказчика» в качестве «балансодержателя» и победитель конкурса- частное предприятие «Рельеф-Дон», решил внести в него изменения с целью ограничить полномочия победителя конкурса в лице ЧП «Рельеф-Дон».

Согласно п. 3.2.8 указанного договора средства, полученные балансодержателем от потребителей услуг, не являются доходами балансодержателя и балансодержатель в лице КП «Родинский центр единого заказчика» не имеет право распоряжаться данными средствами по своему усмотрению. Согласно п. 5.5 договора № 1 от 01.06.2009 года, средства, которые поступили на расчетный счет от потребителей услуг за предоставленные услуги «исполнителем» в лице ЧП «Рельеф-Дон», не позднее 5- ти банковских дней перечисляются на счет «исполнителя» пропорционально к суммам начисления и размера оплаты каждым потребителем за вычетом процента, который у/тепживается с «балансодержателя» учреждением банка за принятие платежей в наличной форме и вознаграждение, которое самостоятельно удерживается «балансодержателем».

При этом ОСОБА_3, в целях руководства и координации действий, для достижения результата по заранее разработанному плану, решил назначить на должность директора КП «Родинский центр единого заказчика» подконтрольное ему лицо, предварительно уволив с занимаемой должности предыдущего директора, после чего внести изменения в действующий договор № 1 от 01.06.2009 года, и, получив возможность использовать денежные средства, поступающие от потребителей услуг в виде оплаты за коммунальные услуги, завладеть ими .

Так, ОСОБА_3, осуществляя административно-хозяйственные функции по управлению и распоряжению коммунальным имуществом, в целях достижения желаемого результата - завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, примерно, в январе-феврале 2011 года, решил инициировать перед Родинским городским головой назначение на должность директора КП «Родинский центр единого заказчика» ранее знакомую ОСОБА_4 .

При этом ОСОБА_3, поставив в известность ОСОБА_4 о своих преступных намерениях, вступил с ней в предварительный сговор, при этом предложил последней использовать в преступной деятельности, направленной на завладение чужим имуществом, ЧП «Северное», где ОСОБА_4 являлась директором и учредителем,

Понимая тот факт, что ОСОБА_4 не имеет права занимать одновременно должность директора КП «Родинский центр единого закачика» и должность директора ЧП «Северное», последняя по предварительному сговору группой лиц и при соучастии ОСОБА_3, с целью реализации своего преступного намерения, привлекли к своей преступной деятельности сына ОСОБА_4 - ОСОБА_5, возложив на него обязанности по руководству ЧП «Северное».

Согласно разработанного плана, на ОСОБА_5 были возложены обязанности по снятию денежных средств, получаемых от КП «РЦЕЗ» в расчетного счета в банке и в дальнейшей их легализации.

Так 14 февраля 2011 года ЧП «Северное» было перерегистрировано на ОСОБА_5 и согласно решения № 1 от 14 февраля 2011 года ОСОБА_5 был назначен на должность директора ЧП «Северное».

22 февраля 2011 года согласно приказа Родинского городского совета № 26-к на должность директора КП «Родинский центр единого заказчика» была назначена ОСОБА_4

Кроме этого, с целью полного осуществления свбего преступного плана, ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6 и при соучастии со стороны ОСОБА_3, с целью устранения препятствий для осуществления совместного преступного замысла, направленного на завладение чужим имуществом (денежными средствами, поступающими от потребителей услуг), решили назначить на должность главного бухгалтера КП «РЦЕЗ» племянницу ОСОБА_4 - ОСОБА_7, которую не ставили в известность о своих преступных намерениях.

Для достижения единой известной каждому участнику преступной цели, направленной на завладение чужим имуществом путем растраты и злоупотребления своим служебным положением, ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5В и при соучастии с ОСОБА_3, договорились прекратить перечисление денежных средств во исполнение договора № 1 от 01.06.2009 года в адрес ЧП «Рельеф- Дон», что в результате привело к невозможности выполнять ЧП «Рельеф-Дон» обязанностей по выполнению коммунального заказа по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий города Родинское. При этом директор КП «Родинский центр единого заказчика» ОСОБА_4 в феврале 2011 года, точной даты не установлено, реализовывая совместный преступный план, достоверно зная, что ЧП «Рельеф-Дон» выполняло условия договора № 1 от 01.06.2009 года, прекратила принимать от ЧП «Рельеф-Дон» акты выполненных работ и дала главному бухгалтеру КП «РЕЦЗ» ОСОБА_7 указание о прекращении оплаты в адрес ЧП «Рельеф-Дон». В свою очередь ОСОБА_7, как главный бухгалтер КП «Родинский центр единого заказчика», будучи не посвященной в преступные намерения ОСОБА_4 и ОСОБА_5, при наличии легитимного договора, прекратила перечисления денежных средств в адрес ЧП «Рельеф-Дон».

Создав все необходимые условия для завладения чужим имуществом (денежными средствами) путем растраты и злоупотребления служебным положением, ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 и при соучастии ОСОБА_3, было разработано трехстороннее дополнительное соглашение к договору № 1 от 01.06.2009 г.года на выполнение коммунального заказа по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий г. Родинское, сторонами которого являлись Родинский городской совет в лице Родинского городского головы ОСОБА_8 - «собственник», Коммунальное предприятие «Родинский центр единого заказчика» в лице директора ОСОБА_4 - «балансодержатель» и победитель конкурса ЧП «Рельеф-Дон» в лице директора ОСОБА_9

Умышленно введя в заблуждение о целях создания данного соглашения Родинского городского голову ОСОБА_8 и директора ЧП «Рельеф-Дон» ОСОБА_9, поставленного в затруднительное финансовое положение в виду отсутствия единственного источника дохода, ОСОБА_3 убедил их подписать данное соглашение, которое и было подписано 01 марта 2011 года.

В соответствии с дополнительным соглашением, договор № 1 от 01.06.2009 года был дополнен п. 3.1.9, а именно: «...: балансодержатель (КП ««Родинский центр единого заказчика») имеет право на заключение договоров с предприятиями, организациями, учреждениями, физическими лицами, которые не являются стороной данного договора, на выполнение отдельных услуг, работ, предусмотренных уставом балансодержателя...».

Кроме этого, п. 3.2.8 вышеуказанного договора изложен в следующей редакции: «...денежные средства полученные балансодержателем от потребителей услуг, не являются доходами балансодержателя (КП «Родинский центр единого заказчика»). Балансодержатель имеет право на перечисление данных средств предприятиям, организациям, учреждениям, физическим лицам, которые не являются стороной данного договора, на выполнение отдельных услуг, работ, согласно п. 3.1.9...:».

Кроме этого, КП ««Родинский центр единого заказчика» , как балансодержатель, получил право на заключение договоров с предприятиями, организациями, учреждениями, физическими лицами, которые не являются сторонами данного Договора, на выполнение отдельных работ (услуг). Оплата за выполнение отдельных услуг и работ должна производиться из средств, полученных КП ««Родинский центр единого заказчика» от потребителей услуг - лиц, проживающих в жилом фонде, находящемся исключительно на балансе КП ««Родинский центр единого заказчика» в виде квартирной платы.

При таких обстоятельствах были ущемлены права ЧП «Рельеф-Дон» и КП ««Родинский центр единого заказчика» в лице директора ОСОБА_4 получило возможность использовать дййежные средства, подлежащие перечислению в адрес ЧП «Рельеф-Дон», по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем растраты и злоупотребления служебным положением, ОСОБА_4В получила указание от ОСОБА_3 заключить договор на выполнение работ по обслуживанию жилого фонда города Родинское с ЧП «Северное». При этом ОСОБА_4, используя дополнительное соглашение от 01 марта 2011 года к договору № 1 от 01 июня 2009 года как основание для выполнения устных указаний ОСОБА_3, в нарушение ст. 27 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 24.06.2004 года № 1875-У (с изменениями и дополнениями), решения Родинского исполнительного комитета, согласно которого конкурс на выполнение работ по обслуживанию внутридомовых сетей жилого фонда города Родинское и текущего ремонта жилого фонда города Родинское выиграло ЧП «Рельеф-Дон», незаконно заключила договор № 37 от 01 марта 2011 года на выполнение работ по обслуживанию внутридомовых сетей жилого фонда города Родинское и № 63 от 04 мая 2011 года - на выполнение работ по текущему ремонту жилого фонда города Родинское с ЧП «Северное», в лице директора ОСОБА_5

Согласно заключенных договоров, на ЧП «Северное» возлагались обязательства по выполнению работ (услуг), конкурс на которые выиграло ЧП «Рельеф-Дон».

Согласно выводов акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия «Родинский центр единого заказчика» за период с 01 апреля 2009 года по 31 января 2012 года № 18 от 10 апреля 2012 года установлено, что договор № 37 от 01.03.2011 года и № 63 от 04.05.2011г. были заключены в нарушение Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 24.06.2004 года № 1875-У.

В свою очередь директор ЧП «Северное» ОСОБА_5 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4 и при соучастии с ОСОБА_3 , не составлял и не передавал в адрес КП «Родинский центр единого заказчика» первичную бухгалтерскую документацию на выполненные работы (услуги), акты выполненных работ предоставлял с нарушением требований «Государственных строительных норм» (далее ГСН 2000), утвержденных приказом Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики № 201 от 14.09.2000 года , Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 года № 996-1У.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем растраты и злоупотребления своим служебным положением, ОСОБА_4, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 и при соучастии ОСОБА_3 , заключив незаконные договоры с ЧП «Северное», в период с марта 2011 года по сентябрь 2011 года включительно, достоверно зная о том, что ЧП «Северное» не предоставляло первичную бухгалтерскую документацию на выполненные работы (услуги), поручала главному бухгалтеру КП «Родинский центр единого заказчика» ОСОБА_7 ОТО. перечислять денежные средства в адрес ЧП «Северное».

Так, с транзитного счета № 26005301626457, открытого в филиале ПАО «ПИБ в городе Красноармейск Донецкой области» (МФО 334497) и № 26006301809527, открытого в филиале «Главное Управление ПАО «ПИБ в Донецкой области» (МФО 334635), за период с марта 2011 года по сентябрь 2011 года включительно КП «Родинский центр единого заказчика» проведено перечисление денежных средств ЧП «Северное» в общей сумме 451021,56 гривен с назначением платежа- «за выполненные работы по обслуживанию жилого фонда согласно договора № 37 от 01.03.2011 года».

Однако, при проверке актов выполненных работ за период с марта 2011 года по сентябрь 2011 года включительно, согласно проведенных осмотров и обсчете актов выполненных работ по «ДБН -2000» установлено, что сумма, подлежащая к перечислению в адрес ЧП «Северное» должна составлять 46305,83 гривен .

В результате умышленных корыстных действий ОСОБА_4, которая действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 и при соучастии ОСОБА_3, организовал и контролировал процесс незаконного завладения чужим имуществом путем растраты и злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, на расчетные счета ЧП «Северное» незаконно поступили денежные средства в сумме 451 021,56 гривен от потребителей услуг (жильцов жилого фонда города Родинское), из которых участники группы, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладели денежными средствами в сумме 404715,73 гривен, что является особо крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_4, являясь служебным (должностным) лицом предприятия, в соответствии с приказом № 26-К от 22 февраля 2011 года работала в должности директора коммунального предприятия «Родинский центр единого заказчика», зарегистрированного решением Родинского городского совета и управления жилищно- коммунального хозяйства Донецк облгосадминистрации, расположенного по юридическому адресу: город Родинское Донецкой области, улица Маяковского, дом 17, которому присвоен идентификационный налоговый номер 35324282, состоящего на налоговом учете в Красноармейской ОГНИ за № 1304 с 27.09.2007 года, куда ОСОБА_4 обязана подавать налоговые декларации и соответствующие отчеты о финансово хозяйственной деятельности.

В соответствии с п.2 ст.8, п.З. ст.8 Закона Украины “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине “ № 996-1У от 16 июля 1999 года с изменениями и дополнениями, с п.п. 1.1 п. 1 ст. 1 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами» № 2181-111 от 21.12.2000 с изменениями и дополнениями , ст.ст.4, 9 Закона Украины «О системе налогообложения» № 1251-Х11 от 25.06.91 с изменениями и дополнениями, п.п.4.3, 4.4. устава КП «Родинский центр единого заказчика», ОСОБА_4, будучи служебным (должностным) лицом предприятия, обязана обеспечить соблюдение на предприятии установленных единых методологических принципов бухгалтерского учета, обязана организовать работу по составлению и предоставлению в установленные сроки финансовой отчетности, а также организовать контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, достоверно зная о том, что денежные средства со счета КП «РЦЕЗ» незаконно поступили на расчетный счет ЧП «Северное», при осуществлении хозяйственной деятельности ЧП «Северное», решили легализовать доходы, которые были получены преступным путем в результате совершения общественно опасного противоправного деяния - завладения чужим имуществом путем растраты и злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой в особо крупных размерах.

Так, реализуя совместный преступный умысел, директор ЧП «Северное» ОСОБА_5 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, используя расчетный № 26005250000009, открытый в ПАО «УСБ» в г. Донецке (МФО 334011) и № 26003000120069, открытый в ПАО «УСБ» (МФО 300023),- с целью легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, осуществили с денежными средствами финансовые операции путем использования их в хозяйственной деятельности ЧП «Северное», то есть, осуществили финансовые операций с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, что предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а именно, осуществили финансовые операции с денежными средствами в сумме 404715,73 гривен, которые в дальнейшем были использованы в хозяйственной деятельности ЧП «Северное».

В результате умышленных корыстных действий ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 были легализованы денежные средства, полученные преступным путем на общую сумму 404715,73 гривен.

В судебном заседании путем тщательного исследования письменных материалов та исследования вещественных доказательств установлено следующее.

21 марта 2012 г. по месту жительства подсудимых ОСОБА_4 и ОСОБА_5 по адресу: г.Красноармейск Донецкой областы ,АДРЕСА_1 , был произведен обыск,в ходе котрого согласно протокола от 21 марта 2012 г. на л.д. 81-83 т.2 обнаружены и изьяты папки скоросшивателей с документами ЧП «Северное », среди которых имелись : акты выполненых работ за июль 2011 г. в количестве 122 шт., акты выполненных работ за июнь 2011 г. в количестве 137 шт, акты выполненных работ за август 2011 г. в количестве 91 шт., акты выполненных робот за март 2011 г. в количестве 169 шт., акты выполненных работ за апрель 2011 г. в количестве 138 шт., акты выполненных работ за май 2011 г. в количестве 134 шт., а всего акты выполненных работ в общем количестве 791 шт. .

Согласно протокола от 23.03.2012 г. на л.д. 98-101 т.2 , изьятые при обыске по месту жительства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документы осмотрены следователем Придатько Р.В. в приустсвиии понятих в помещении ОНМ Красноармейской ОГНИ.,а именно- в черном пакете опечатаны акты выполненных работ на 791 листе , целостность пакета т опечатывающих устройств не нарушена (л.д.99 т. 2).

Постановлением от 23 марта 2012 г. признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изьятые при обыске у ОСОБА_4 и ОСОБА_5, в том числе и акты выполненных работ ЧП « Северное » на 791 листе (л.д.115-118 т.2).

В связи тем, что в предоставленных по запросу суда от 06.12.2012 г. вещественных докательствах отсутствовали вышеуказанные акты выполенных работ , Красноармейский горрайонный суд в порядке ст.. 315-1 УПК Украины постановлением от 21.03.2013 г. дал поручение СУ ГНС в Донецкой области установить место находжения вещественных доказательств и предоставить их суду для приобщения к материалам уголовного дела.Данное постановление суда исполнено не было., вещественные доказательства суду не предоставлены.

Согласно определения коллегии судей палаты по уголовным делам Апелляционного суду Донецкой области от 25.06.2013 г. суд имеет возможность устранить выявленные недостатки досудебного следствия во время судебного рассмотрения путем более тщательного допроса подсудимого ,потерпевшего , свидетелей , вызовом и допросом новых свидетелей , проведением дополнительных или повторных экспертиз , истребования документов , давая судебные поручения в порядке , предусмотренном в ст. 315-1 УПК Украины , совершения иных процессуальных действий, а также путем восстановления нарушенных во время расследования дела процессуальных прав участников процесса (л.д.149-158 т.7)

В ходе судебного рассмотрения уголовного дела судом тщательно были исследованы вещественные доказательства , письменне доказательства по делу , допрошены свидетели по делу.Подсудимые от дачи показаний отказались на основании ст.. 63 Конституции Украины.

Прокурор и защитники ОСОБА_1, ОСОБА_2 заявили ходатайства о направлении поручения в порядке ст. 315-1 УПК Украины СУ ГНС в Донецкой области о проведении следственных действий для встановлення : лиц- жильцов и собственников квартир ,в которых ЧП «Северное» проводило работы по ремонту , обслуживанию жилого фонда и нежилого фонда по КП Родинский центр единого заказчика» в г.Родинское Донецкой области за период с 01.03.2011 г. по 31.08.2011 г. , выяснения у указанных лиц – какие работы и в каком обьеме были выполнены работы по обьектам жилого и нежилого фонда г. Родинское за период с 01.03.2011 г. по 31.08.2011 г., стоимость произведенных работ, расход материалов и за чей счет приобретались материалы для производства этих работ, проводились ли работы по промывке ,опресовке центрального отопления, по ремонту кровли по жилому и нежилому фонду за указанный период.

Выслушав мнение участников процесса, суд считает необходимым направить поручение в порядке ст. 315-1 УПК Украины Следственному Управлению Государственной налоговой службы в Донецкой области о проведении следственных действий для встановлення : лиц- жильцов и собственников квартир ,в которых ЧП «Северное» проводило работы по ремонту , обслуживанию жилого фонда и нежилого фонда по КП Родинский центр единого заказчика» в г.Родинское Донецкой области за период с 01.03.2011 г. по 31.08.2011 г. , выяснения у указанных лиц – какие работы и в каком обьеме были выполнены работы по обьектам жилого и нежилого фонда г. Родинское за период с 01.03.2011 г. по 31.08.2011 г., стоимость произведенных работ, расход материалов и за счей счет приобретались материалы для производства этих работ, проводились ли работы по промывке ,опресовке центрального отопления, по ремонту кровли по жилому и нежилому фонду за указанный период.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 315-1 УПК Украины(в редакции 1960 г. ), суд

ПОСТАНОВИЛ:

Поручить Следственному Управлению Государственной налоговой службы в Донецкой области выполнить следующие следственные действия:

1.установить лиц , проживающих в квартирах, или собственников квартир обьектов жилищно-коммунального хозяйства по Коммунальному предприятию «Родинский центр единого заказчика» за период с 01 марта 2011 г. по 31 августа 2011 г. в многоквартирных домах и в иных домах в г.Родинское Донецкой области по следующим адресам:

-улица Победы, дома №№ 12,1,3,5

-улица Пушкина , дома №№ 1,2,2а,3,4,4а,5,6,8,10,10а,12,14,16,16а,18,22,24,26,28

-улица Мира , дома №№ 26,24,22,27,31,1,3,5,4,6,8,7,9,11,19,12,14,16,18,21,23,20,25

-улица Краснолиманская,дома №№37,39,41,32,34,38,40,46,48,50,54,56,58,60,62,9,11,13,15,17,19,21,25,

27,1,3,5,7,29,31,33,35

-улица Запорожская, дома №№ 3,9,6,8,10

-улица Ленина ,дома №№ 46,40,1,3,5,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,7,9,11,15,17,19,21,23,35,30,22,24,26,44

-улица Орджоникидзе , дома №№ 5

-улица Лермонтова, дома №№ 3,7,10

-улица Парковая, дома №№6,8,10

-улица Коминтерна , дома №№ 3,4,5,6,7,8

-улица Комсомольская, дома №№ 4,6,8,3,5,7,,9,11,17,19,21,14,16,18

-улица Маяковского , дома №№ 24,26,28,3,5,7,23,13,17,4,6,12,14,16,34,36,22

-ул.Покрышкина, дома №№ 5

-ав.Запорожский , дома №№ 2

-улица Железнодорожная, дома №№ 30,14,16,18,4,6,8,10,

-улица Театральная, дома№№ 2,4,6,8,14,16,23,27,31,1,3,5,7,9,15,17

-улица Шахтерская, дома №№ 8,10,12,14,,16,18,26,36,13,15,17,21,23,25

-улица Островского, дома №№ 3,5

-дом ПТУ-2

2. После установления лиц , проживающих в квартирах, или собственников квартир обьэктов жилищно-коммунального хозяйства по Коммунальному предприятию «Родинский центр единого заказчика» , за период с 01 марта 2011 г. по 31 августа 2011 г. по вышеуказанным в пункте 1 постановления адресам, произвести опрос установленных лиц и выяснить у них вопросы: производило ли в период с 01 марта 2011 г. по 31 августа 2011 г. Частное предприятие «Северное » какие либо работы по ремонту , обслуживанию квартир, подьездов, по ремонту кровли домов, по промывке и опресовке систем центрального отопления ; если производило , то какие конкретно работы были выполнены ЧП «Северное», какой расход материалов , за чей счет были приобретены материалы- жильцов или ЧП «Северное» , установить обьем и стоимость выполненных работ.

3.Установить какие из квартир в указанном в пункте 1 перечне обьектов жилого фонда КП «РЦЕЗ» находятся в частной собственности граждан , а какие в коммунальной , истребовать в соотвествующих органах данные о принадлежности квартир к коммунальной или частной собственности.

4.установить лиц , предприятий , организаций, учреждений ,которые занимали или пользовались помещения в нежилом фонде по Коммунальному предприятию «Родинский центр единого заказчика» за период с 01 марта 2011 г. по 31 августа 2011 г. в г.Родинское Донецкой области по следующим адресам:

-улица Краснолиманская, дома 52,62б

-улица Пушкина, дома №№ 16 а

-улица Театральная , дом № 20 ,

а также по обьектам:

-сараи 40 шт., сараи 18 шт., здание д/с «Огонек»,1/4 д/с «Бирюсинка», псих.отделение , туалет псих. отделения, угольный склад.

5.После установления лиц , предприятий , организаций, учреждений ,которые занимали или пользовались помещения в нежилом фонде по Коммунальному предприятию «Родинский центр единого заказчика» по указанным в пункте 4 адресам за период с 01 марта 2011 г. по 31 августа 2011 г. в г.Родинское Донецкой области произвести опрос установленных лиц или представителей учреждений, организаций,предприятий и выяснить у них вопросы: производило ли в период с 01 марта 2011 г. по 31 августа 2011 г. Частное предприятие «Северное » какие либо работы по ремонту , обслуживанию этих обьектов, по ремонту кровли домов, по промывке и опресовке систем центрального отопления ; если производило , то какие конкретно работы были выполнены ЧП «Северное», какой расход материалов , за чей счет были приобретены материалы- предприятий или ЧП «Северное» , установить обьем и стоимость выполненных работ.

6. установить проводились ли ЧП «Северное » работы по ремонту и обслуживанию обьектов в г.Родинское : здание поликлиники , знание д/с «Аленушка», п.23 .База, за период с 01 марта 2011 г. по 31 августа 2011 г. какие либо работы по ремонту , обслуживанию этих обьектов, по ремонту кровли домов, по промывке и опресовке систем центрального отопления ; если производило , то какие конкретно работы были выполнены ЧП «Северное», какой расход материалов , за чей счет были приобретены материалы- предприятий или ЧП «Северное» , установить обьем и стоимость выполненных работ, для чего опросить должностных лиц , занимающих должности у учреждениях и предприятиях за указанный выше период.

7.установить место нахождения вещественных доказательств : акты выполненых работ за июль 2011 г. в количестве 122 шт., акты выполненных работ за июнь 2011 г. в количестве 137 шт, акты выполненных работ за август 2011 г. в количестве 91 шт., акты выполненных робот за март 2011 г. в количестве 169 шт., акты выполненных работ за апрель 2011 г. в количестве 138 шт., акты выполненных работ за май 2011 г. в количестве 134 шт., а всего акты выполненных работ в об щем количестве 791 шт. , изьятые в ходе обыска 21 марта 2012 г. по месту жительства подсудимых ОСОБА_4 и ОСОБА_5 по адресу: г.Красноармейск Донецкой областы ,АДРЕСА_1 .

Следственному управлению Государственной налоговой службы в Донецкой области направить в Красноармейский горрайонный суд Донецкой области документы о проведении следственных действий, выполенных по данному постановлению в срок до 28 марта 2014 г.

Копию постановления для исполнения направить в Следственное управление Государственной налоговой службы в Донецкой области (83048 г.Донецк ,ул. Артема, 114, факс 062-335-15-48, 062-257-65-16 )

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: