Ухвала суду № 73438250, 12.03.2018, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1334/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Карабань В.М.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Росік Т.В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Росік Т.В.,

суддів Лашевича В.М., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Корчук І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД" адвоката Шевельової Аліни Сергіївни, представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА" - адвоката ПетренкоАнни Сергіївни та представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕРУМ ГРУП", Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАЛСУНГ", Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕЛЛІНГ - СТАНДАРТ" - адвоката Літвінова Олега Євгеновича на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 лютого 2018 року, -

за участю:

прокурора - Карпюк Т.С.

представників власників майна - Шевельової А.С., ПетренкоА.С., Карпюк Т.С., Літвінова О.Є., ОСОБА_5, ОСОБА_6

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Карпюка Т.С. та накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках юридичних осіб відкритих у банківських установах, а саме:

- ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41200971) №26004001054129, ТОВ «ПЕЛЕНГ", ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300636) №26001001055789, ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (ЄДРПОУ 41435372) №26005001058544, ТОВ «ЛОФТБУД» (ЄДРПОУ 41075596) №26007001055686, ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (ЄДРПОУ 41269832) №26008001056930, ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (ЄДРПОУ 41271181) №26000001056671, ТОВ «ЕЄТОР ФІНАНЄ» (ЄДРПОУ 41270869) №26007001056867, ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41271250) №26003001056601, ТОВ «АЄТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381117) №26009001050441, ТОВ «КОМПАНІЯ ДІЖОН» (ЄДРПОУ 40381777) №26008001050679, ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (ЄДРПОУ 41448067) №26005001058038, ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41448423) №26005001058061, ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41077038) №26006001056329, ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41197480) №26006001054150, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522) №26006001054280, ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (ЄДРПОУ 41229098) №26007001054052, ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41270649) №26005001056933, ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) №26008001056769, ТОВ «КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ 41299893) №26009001055424, ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (ЄДРПОУ 41300348) №26006001055698, ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300840) №26004001055913, ТОВ «ХАНДЕЛ» (ЄДРПОУ 41352349) №26003001058450, ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (ЄДРПОУ 41029026) №26009001055510, ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) №26009001058175, ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (ЄДРПОУ 41448340) №26002001057902, ТОВ «БАРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 41444811) №26007001058401, ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41381631) №26001001058496, ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41305168) №26009001058498, відкритих у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2;

- ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41200971) №26009300694168, ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (ЄДРПОУ 41442332) №26007300696168, ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) №26007300701224, ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (ЄДРПОУ 41300348) №26005300693851, ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (ЄДРПОУ 41448340) №26009300695855, ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41305168) №26000300694662, ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) №26001300658878, №26055301658878, №26106302658878, відкритих у Філії - Дніпропетровське обласне управління ПAT «Ощадбанк» (МФО 305482), адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 115;

- ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300636) №26007300715079, ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) №26009300841703, відкритих у Філії - ГУ по м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк» (МФО 322669), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27;

- ТОВ «АЙБЕКС» (ЄДРПОУ 39980954) №26009053216169, №26057053207131, ТОВ «НИКОМ» (ЄДРПОУ 40852169) №26005053234457, №26057053214072, №26008053225656, відкритих у Миколаївське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 326610), адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12;

- ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) №26001052645727, №26002052633567, №26004052632975, ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) №26000052637565, №26001052633472, №26002052630979, №26005052640041, відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65;

- ТОВ «ІНПРО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41284850) №26007053520307, №26052053506688, №26001053519659, ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) №26007053513187, №26007053518171, .№26008053504225, №26058053503102, №26009053515741, №26007053518319, №26004053521053, відкритих у Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750), адреса: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21;

- ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41200971) №26009643922001, ТОВ «ПО «ДЕТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41054843) №26000577796001, ТОВ «ЛОФТБУД» (ЄДРПОУ 41075596) №26006584181001, ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41271250) №26002693087001, ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (ЄДРПОУ 41447278) №26008747465001, ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (ЄДРПОУ 41271181) №26001693163001, ТОВ «ДАВІНГО» (ЄДРПОУ 41384365) №26005746845001, ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381117) №26000609664001, ТОВ «КОМПАНІЯ ДІЖОН» (ЄДРПОУ 40381777) №26009609148001, ТОВ «БАСОРАМА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40731346) №26003589598001, ТОВ «АЗОВРИБТОРГ» (ЄДРПОУ 40979376) №26004568864001, ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (ЄДРПОУ 41442332) №26006700932001, ТОВ «РИБА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41444193) №26007695013001, ТОВ «БУДМАГІСТР» (ЄДРПОУ 41503892) №26005750035001, ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41077038) №26003583152001, ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (ЄДРПОУ 41077085) №26003593119001, ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41197480) №26000642502001, ТОВ «ПЕНТАН ОІЛ» (ЄДРПОУ 41299998) №26000641183001, ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300840) №26004781908001, ТОВ «ФОРМАТ С» (ЄДРПОУ 41383204) №26005698498001, ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41076956) №26001585174001, ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (ЄДРПОУ 41029026) №26009572725001, ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 41446452) №26003699820001, ТОВ «ОКПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41442552) №26005695004001, ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41384480) №26005700041001, ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41379947) №26003750736001, відкритих у ПAT «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30;

- ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (ЄДРПОУ 41447278) №26008000160136, №26009013060136, №26054013060136, ТОВ «ЛОФТБУД» (ЄДРПОУ 41075596) №26005000156574, №26006013056574, №26051013056574, ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (ЄДРПОУ 41269832) №26059013059829, №26003000159829, №26004013059829, ТОВ «ДАВІНГО» (ЄДРПОУ 41384365) №26000000159792, №26001013059792, №26056013059792. ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41271250) №26055013061479, №26000013061479. №26009000161479, ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381 117) №26003000157348, №26004013057348, №26059013057348, ТОВ «АЗОВРИБТОРГ» (ЄДРПОУ 40979376 №26005013054049, №26006001054049, №26050013054049, ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (ЄДРПОУ 41442332) №26006000159707, №26052013059707, №26007013059707, ТОВ «МЕГА ОПТ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41443521) №26006000159741, №26052013059741, №26007013059741, ТОВ «РИБА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41444193) №26059013059669. №26003000159669, №26004013059669, ТОВ «БУДМАГІСТР» (ЄДРПОУ 41503892 №26008013060665, №26053013060665, №26007000160665, ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41077038) №26001000156415, №26057013056415, №26002013056415, ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (ЄДРПОУ 41077085) №26002000156931, №26058013056931 №26003013056931, ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41197480) №26055013061963 №26000013061963, №26009000161963, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПО'. 41197522) №26057013061079, №26001000161079, №26002013061079, ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ (ЄДРПОУ 41229098) №26001000160207, №26002013060207, №26057013060207, ТОВ «МЕГ СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) №26004000160884, №26005013060884, №2605001306088- ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (ЄДРПОУ 41300348) №26000000160297, №26001013060297, №26056013060297, ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300840) №2600301306121 №26058013061216, №26002000161216, ТОВ «ФОРМАТ Є» (ЄДРПОУ 4138320, №26003000159960, №26059013059960, №26004013059960, ТОВ «ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41383356) №26008000160084, №26009013060084, №26054013060084, ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41076956) №26007000156475, №26008013056475, №26053013056475, ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) №26007000161136, №26008013061136, №26053013061136, ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41448266) №26006000160183, №26007013060183, №26052013060183, ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 41446452) №26007000159643, №26008013059643, №26053013059643, ТОВ «ОКПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41442552) №26009000159748, №26055013059748, №26000013059748, ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41384480) №26006000159967, №26007013059967, №26052013059967, ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41379947) №26007000160115, №26008013060115, №26053013060115, ТОВ «ДОНСОРБ» (ЄДРПОУ 37902607) №26004013005691, №26005023005691, №26101013005691, №26102001005691, №26059013005691, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

- ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (ЄДРПОУ 41447278) №26009455044205, ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (ЄДРПОУ 41435372) №26008455044972, ТОВ «ДАВІНГО» (ЄДРПОУ 41384365) №26005455044362, ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (ЄДРПОУ 41448067) №26001455045246, ТОВ «БУДМАГІСТР» (ЄДРПОУ 41503892) №26007455044478, ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (ЄДРПОУ 41300348) №26001455044128, ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300840) №26005455044618, ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) №26009455044971, ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41448266) №26004455044501, ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 41446452) №26003455044676, ТОВ «БАРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 41444811) №26001455045202, ТОВ «ОКПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41442552) №26001455044515, ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41381631) №26003455045136, ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) №26006801368475, відкритих у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (ЄДРПОУ 41435372) №2605818577, №2600437546, ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (ЄДРПОУ 41269832) №2600135255, ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (ЄДРПОУ 41271181) №2600535217, ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41270869) №2600035241, ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381117) №2600228104, №2600127683, ТОВ «КОМПАНІЯ ДІЖОН» (ЄДРПОУ 40381777) №2600827723, №2600728444, ТОВ «АЗОВРИБТОРГ» (ЄДРПОУ 40979376) №2600129320, ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (ЄДРПОУ 41448067) №2600537084, ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41448423) №2605719588, №2600637056, ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41197480) №2600539965, №2605219815, ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41270649) №2600835816, ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) №2600035254, ТОВ «ХАНДЕЛ» (ЄДРПОУ 41352349) №2600435809, ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (ЄДРПОУ 41029026) №2600629484, ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319) №2605118222, №2600336272, ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (ЄДРПОУ 41448340) №2605918220, №2600636220, ТОВ «БАРДО ГРУП» (ЄДРПОУ 41444811) №2600036602, №2605919346, ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41381631) №2605118437, №2600537260, ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41305168) №2600933994, відкритих у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «КОНТРАКТ АРІС» (ЄДРПОУ 41269832) №26006000335201, ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (ЄДРПОУ 41271181) №26007000336102, ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41270869) №26006000322601, ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41271250) №26003000325601, ТОВ "ДРИМ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41270649) №26006000337801, ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019) №26003000322701, відкритих у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Київ, площа Троїцька, 2;

- ТОВ «АЙБЕКС» (ЄДРПОУ 39980954) №26007010410323, ТОВ «НИКОМ» (ЄДРПОУ 40852169) №26008010439905, відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

- ТОВ «АЙБЕКС» (ЄДРПОУ 39980954) №26004603750600, ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) №26000604553800, TOВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) №26007411581400, №26050000Р74632, ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) №26007446140300, ТОВ «ДОНСОРБ» (ЄДРПОУ 37902607) №26002629602400, №26001629602401, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» ГЄЛРПОУ 39544112) №26003544925700, №26001544925702, відкритих у ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- ТОВ «АЙБЕКС» (ЄДРПОУ 39980954) №260069044101, ТОВ «НИКОМ» (ЄДРПОУ 40852169) №260060542301, відкритих у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д;

- ТОВ «ДОНСОРБ» (ЄДРПОУ 37902607) №26006010320899, відкритих у ПАТ «МІБ» (МФО 380582), адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 16;

- ТОВ «ЗАХИСТІ ПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300) №26001016499701, відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) №26106198006458, відкритих у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579) №26000436489, відкритих у AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №2600910382, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №26002700366282 №26003700386090, №26004700386088, №26005700386087, відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, в частині видатку коштів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД" Шевельова А.С., представник ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА" Петренко А.С. та представник ТОВ "ВЕРУМ ГРУП", ТОВ "ДАЛСУНГ", ТОВ "ДЕЛЛІНГ - СТАНДАРТ" Літвінов О.Є. подалиапеляційні скарги.

У поданій апеляційній скарзі представник ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД" Шевельова А.С. просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ЗАХИСТІ ПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300) №26001016499701, відкритий у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вище зазначенігрошові кошти в цій частині відмовити.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД" посилається на те, що викладені у оскаржуваній ухвалі слідчого судді висновки не підтверджені жодними доказами, слідчим суддею не досліджувалося питання походження коштів на рахунку товариства, яке ніяким чином не причетне до кримінального провадження № 42017000000001759. У клопотанні прокурора не зазначена правова підстава для накладення арешту на вищезазначені грошові кошти, а накладений арешт перешкоджає господарській діяльності ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД".

У апеляційній скарзі представник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» Петренко А.С. з урахуванням доповнень до неї скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №26003544925700, №26001544925702, відкритих у ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, №2600910382, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 та №26002700366282 №26003700386090, №26004700386088, №26005700386087, відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 та постановити нову ухвалу у цій частині, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вище зазначені грошові кошти.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, представник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» посилається на те, що ухвала слідчого судді є незаконною, не обґрунтованою та прийнятою із істотним порушенням вимог кримінально - процесуального законодавства.

Також, представник зазначає, що кримінальне провадження по якому проводиться досудове розслідування ведеться за фактом, а не по відношенню до конкретних службових осіб товариства, за час проведення досудового розслідування жодній посадовій особі товариства не було пред'явлено підозри у скоєнні кримінальних правопорушень по яким порушувалося провадження., клопотання прокурора та оскаржувана ухвала не містить посилання на докази, які свідчили про незаконну діяльність товариства, протиправність походження розміщених на його рахунках коштів, посилання у клопотанні орану досудового розслідування на наявність постанови про визнання арештованих грошових коштів речовими доказами є помилковим, а накладений арешт на грошові кошти товариства, фактично зупиняє його господарську діяльність.

Представник ТОВ «ВЕРУМ ГРУП», TOВ «ДАЛСУНД», ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» - адвокат Літвінов О.Є. у апеляційній скарзі просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, скасувати ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2018 року в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) №26001052645727, №26002052633567, №26004052632975, ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) №26000052637565, №26001052633472, №26002052630979, №26005052640041, відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) №26006801368475, відкритих у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ТОВ«ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) №26000604553800; TOВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) №26007411581400, №26050000Р74632; ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) №26007446140300, та постановити нову ухвалу, якою відмовити прокурору у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти вищезазначених товариств.

Клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, представник ТОВ «ВЕРУМ ГРУП», TOВ «ДАЛСУНД» та ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» обґрунтовує тим, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення та участі представників товариств, а копію оскаржуваної ухвали було отримано лише 21.02.2018 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, адвокат Літвінов О.Є. зазначає, що висновки слідчого судді, викладені в ухвалі не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки ні в ухвалі, ні в клопотанні прокурора не зазначена сума грошових коштів на які накладено арешт та розмір ймовірної заподіяної шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Органом досудового розслідування не було надано слідчому судді доказів на підтвердження наявності підстав для накладення арешту, а накладений судом арешт обмежує здійснення господарської діяльності товариств з іншими суб'єктами господарювання.

Також, як зазначає представник, клопотання прокурора не містить даних про те, що службові особи ТОВ «ВЕРУМ ГРУП», TOВ «ДАЛСУНД», та ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши та обговоривши доводи апеляційних скарг, пояснення представників власників арештованого майна, які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 05.02.2018 року без повідомлення та участі в судовому засіданні ТОВ «ВЕРУМ ГРУП», TOВ «ДАЛСУНД» та ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» чи їх представників. Про наявність оскаржуваної ухвали, як зазначає представник ТОВ «ВЕРУМ ГРУП», TOВ «ДАЛСУНД» та ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» ЛітвіновО.Є. дізнався лише 21.02.2018 року, а тому апеляційна скарга вказаних товариств є поданою в межах визначеного законом п'ятиденного строку, у зв'язку з чим він поновленню не підлягає.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001759 від 31.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що в період з 2015 року по теперішній час службові особи ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728), ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001), ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967), ТОВ «ДОНСОРБ» (ЄДРПОУ 37902607), ТОВ «ЗАХПСТПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300), ТОВ «ІНПРО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41284850), ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39586131) діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ (ЄДРПОУ 32359108), ДП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПІВДЕННОДОНБАСЬКЕ №1» (ЄДРПОУ 34032208), ДП «СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 33426253), ПАТ «ШАХТА «НАДІЯ» (ЄДРПОУ 00178175), ДП «ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 33839013), ДП «ВК КРАЄНОЛИМАНСЬКА» (ЄДРПОУ 31599557), ДП «МИРНОГРАДВУПЛЛЯ» ЄДРПОУ 32087941), ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 32323256), ДП «ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 32365965), Другого воєнізованого гірничорятувального загону (ЄДРПОУ 00159367), Восьмого воєнізованого гірничорятувального загону (ЄДРПОУ 00159427), Десятого воєнізованого гірничорятувального загону (ЄДРПОУ 00159462), ДВГРЗ ДСНС України (ЄДРПОУ 33873405), Львівсько-Волинський воєнізований гірничорятувальний (аварійно- рятувальний) загін (ЄДРПОУ 33839804) під час проведення конкурсних торгів із закупівлі саморятівників, респіраторів та комплектуючих до них здійснили привласнення державних коштів, шляхом обмеження кола учасників торгів, проведення закупівель товарів і отримання послуг у заздалегідь відомих суб'єктів підприємницької діяльності за значно завищеними цінами та з технічними характеристиками, які не відповідають дійсності.

Отримані кошти від підприємств державної форми власності переможцями конкурсних торгів перераховувались в адресу суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності за начебто придбану продукцію, яка фактично поставляється з м. Донецьк, який є тимчасово непідконтрольною територією України, при цьому своїх пропозиціях зазначали відомості щодо самостійного виготовлення даного роду продукції, що не відповідає дійсності.

Також, зазначено, що під час поставки товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств державної форми власності переможцями торгів були пов'язані між собою юридичні особи, а саме: ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728), ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001), ТОВ «ДЕЛЛІНГ-ЄТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967), ТОВ «ДОНЄОРБ» (ЄДРПОУ 37902607), ТОВ «ЗАХИЄТПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300), ТОВ «ІНПРО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41284850), ТОВ «ІНПРО» (ЄДРПОУ 32693579), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 39586131) які поставляли відповідну продукцію за ціною, що значно перевищує їх фактичну вартість, а також з технічними характеристиками, які не відповідають установленим стандартам.

Для прикриття незаконної діяльності указаних вище осіб використовувалась низка суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41200971), ТОВ «ПЕЛЕНГАЄ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300636), ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (ЄДРПОУ 41447278), ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (ЄДРПОУ 41435372), ТОВ «ПО «ДЕТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «ЛОФТБУД» (ЄДРПОУ 41075596), ТОВ «КОНТРАКТ АРІЄ» (ЄДРПОУ 41269832), ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (ЄДРПОУ 41271181), ТОВ «ДАВІНГО» (ЄДРПОУ 41384365), ТОВ «ЕЄТОР ФІНАНЄ» (ЄДРПОУ 41270869), ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41271250), ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40381117), ТОВ «КОМПАНІЯ ДІЖОН» (ЄДРПОУ 40381777), ТОВ «БАСОРАМА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40731346), ТОВ «АЗОВРИБТОРГ» (ЄДРПОУ 40979376), ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (ЄДРПОУ 41442332), ТОВ «МЕГА ОПТ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41443521), ТОВ «РИБА ТОРГ» (ЄДРПОУ 41444193), ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (ЄДРПОУ 41448067), ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41448423), ТОВ «БУДМАГІСТР» (ЄДРПОУ 41503892), ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41077038), ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (ЄДРПОУ 41077085), ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41197480), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (ЄДРПОУ 41229098), ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (ЄДРПОУ 41270649), ТОВ -МЕГА СТАЛЬПРОМ» (ЄДРПОУ 41271019), ТОВ «КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ ДІМ» ЄДРПОУ 41299893), ТОВ «ПЕНТАН ОІЛ» (ЄДРПОУ 41299998), ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (ЄДРПОУ 41300348), ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41300840), ТОВ ХАНДЕЛ» (ЄДРПОУ 41352349), ТОВ «ФОРМАТ С» (ЄДРПОУ 41383204), ТОВ ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41383356), ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ41076956), ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (ЄДРПОУ 41029026), ТОВ «ШУСТРО БУД» (ЄДРПОУ 41444319), ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (ЄДРПОУ 41448340), ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41448266), ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 41446452), ТОВ «БАРДО ЕРУП» (ЄДРПОУ 41444811), ТОВ «ОКПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41442552), ТОВ «ЛАВІТА ТОРЕ» (ЄДРПОУ 41384480), ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41381631), ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРЕ» (ЄДРПОУ 41379947), ТОВ «АЙБЕКС» (ЄДРПОУ 39980954), ТОВ «НИКОМ» (ЄДРПОУ 40852169), ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (ЄДРПОУ 41305168).

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О. від 30.01.2018 року, грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищезазначених товариств визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42017000000001759 від 31.05.2017 року.

30.01.2018 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Карпюка Т.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно - грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств, яке обґрунтовував необхідністю збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

05.02.2018 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора було задоволено.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42017000000001759, слідчий суддя дослідивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність однак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно в частині грошових коштів, що знаходяться на рахунках : ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) №26001052645727, №26002052633567, №26004052632975, ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) №26000052637565, №26001052633472, №26002052630979, №26005052640041, відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) №26006801368475, відкритих у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) №26000604553800, TOВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) №26007411581400, №26050000Р74632, ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) №26007446140300, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №26003544925700, №26001544925702, відкритих у ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ТОВ «ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300) №26001016499701, відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №2600910382, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №26002700366282 №26003700386090, №26004700386088, №26005700386087, відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, в частині видатку коштів, у кримінальному провадженні № 42017000000001759, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів - представника ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД", представника ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД", представника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» та представника ТОВ «ВЕРУМ ГРУП», TOВ «ДАЛСУНД», та ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ», встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України з врахуванням постанови про визнання речовими доказами від 30.01.2018 року.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на зазначене в клопотанні прокурора майно - грошові кошти що знаходяться на рахунках : ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) №26001052645727, №26002052633567, №26004052632975, ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) №26000052637565, №26001052633472, №26002052630979, №26005052640041, відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) №26006801368475, відкритих у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) №26000604553800, TOВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) №26007411581400, №26050000Р74632, ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) №26007446140300, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №26003544925700, №26001544925702, відкритиху ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ТОВ «ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300) №26001016499701, відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №2600910382, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №26002700366282 №26003700386090, №26004700386088, №26005700386087, відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, в частині видатку коштів, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно у кримінальному провадженні № 42017000000001759, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності. При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти що знаходяться на рахунках : ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) №26001052645727, №26002052633567, №26004052632975, ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) №26000052637565, №26001052633472, №26002052630979, №26005052640041, відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65; ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) №26006801368475, відкритих у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) №26000604553800, TOВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) №26007411581400, №26050000Р74632, ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) №26007446140300, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №26003544925700, №26001544925702, відкритих у ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ТОВ «ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300) №26001016499701, відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №2600910382, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №26002700366282 №26003700386090, №26004700386088, №26005700386087, відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, в частині видатку коштів, є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги представника ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА" - адвоката Петренко А.С., представника ТОВ "ВЕРУМ ГРУП", ТОВ "ДАЛСУНГ", ТОВ "ДЕЛЛІНГ - СТАНДАРТ" - адвоката Літвінова О.є. та представника ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД" адвоката Шевельової А.С. задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 лютого 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Карпюка Т.С. в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) №26001052645727, №26002052633567, №26004052632975, ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) №26000052637565, №26001052633472, №26002052630979, №26005052640041, відкритих у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65;

- ТОВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) №26006801368475, відкритих у ПAT «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- ТОВ «ВЕРУМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39250728) №26000604553800, TOВ «ДАЛСУНД» (ЄДРПОУ 38394001) №26007411581400, №26050000Р74632, ТОВ «ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38725967) №26007446140300, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №26003544925700, №26001544925702, відкритих у ПAT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- ТОВ «ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41048300) №26001016499701, відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №2600910382, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА» (ЄДРПОУ 39544112) №26002700366282 №26003700386090, №26004700386088, №26005700386087, відкритих у ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, в частині видатку коштів, - залишити без змін, а апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ ДЗГА" - адвоката Петренко Анни Сергіївни, представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕРУМ ГРУП", Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАЛСУНГ", Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕЛЛІНГ - СТАНДАРТ" - адвоката Літвінова Олега Євгеновича та представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД" адвоката Шевельової Аліни Сергіївни., - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ________ _____

Т.В. Росік В.М. Лашевич І.О. Рибак