Ухвала суду № 73434790, 13.04.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/547/18 1-кс/335/598/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017080000000016 від 01.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий за погодженням прокурора з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017080000000016 від 01.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури Вакатов і компанія» (ЄДРПОУ 05755559) ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у період 2014-2016 років при взаємовідносинах з підприємствами ТОВ «Автоформула центр», ТОВ «Бізнес лайн груп», ТОВ «Грейн ТК», ТОВ «Енергоактив груп», ТОВ «Енергострум», ТОВ «НВО «Електротехнічні системи», ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Фаєртек», ТОВ «Торгсервіс Люкс», ТОВ «Техенергопостач», ТОВ «Гранда трейд» ухилились від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток підприємства та податку з доходів фізичних осіб на загальну суму понад 3,5 млн. гривень, що є особливо великим розміром.

Досудове розслідування розпочате на підставі заяви трудового колективу КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури Вакатов і компанія».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів фінансово-господарської діяльності КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури Вакатов і компанія» по взаємовідносинам з ТОВ «Автоформула центр», ТОВ «Бізнес лайн груп», ТОВ «Грейн ТК», ТОВ «Енергоактив груп», ТОВ «Енергострум», ТОВ «НВО «Електротехнічні системи», ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Фаєртек», ТОВ «Торгсервіс Люкс», ТОВ «Техенергопостач», ТОВ «Гранда трейд» з метою встановлення обставин вчинення злочину, а також встановлення осіб, причетних до укладання та підписання угод між зазначеними підприємствами.

Тому слідчий просив надати йому та прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 або іншій уповноваженій службовій особі за їх процесуальним рішенням дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а за їх відсутності, - до завірених належним чином копій документів що підтверджують проведені взаємовідносини КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури Вакатов і компанія» (ЄДРПОУ 05755559) з ТОВ «Автоформула центр» (ЄДРПОУ 33921034), ТОВ «Бізнес лайн груп» (ЄДРПОУ 39840087), ТОВ «Грейн ТК» (ЄДРПОУ 38233167), ТОВ «Енергоактив груп» (ЄДРПОУ 38461308), ТОВ «Енергострум» (ЄДРПОУ 3329196), ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610), ТОВ «Фаєртек» (ЄДРПОУ 38389599), ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Торгсервіс Люкс», ТОВ «Техенергопостач», ТОВ «Гранда трейд» за період 2014 - 2016 років; всіх наявних фінансово-господарських документів КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури Вакатов і компанія» (ЄДРПОУ 05755559) щодо використання фінансової допомоги, отриманої від ТОВ «Автоформула центр» (ЄДРПОУ 33921034), ТОВ «Бізнес лайн груп» (ЄДРПОУ 39840087), ТОВ «Грейн ТК» (ЄДРПОУ 38233167), ТОВ «Енергоактив груп» (ЄДРПОУ 38461308), ТОВ «Енергострум» (ЄДРПОУ 3329196), ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610), ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Фаєртек» (ЄДРПОУ 38389599), ТОВ «Торгсервіс Люкс», ТОВ «Техенергопостач», ТОВ «Гранда трейд» та інших повязаних осіб; наказів про призначення та звільнення службових осіб КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури Вакатов і компанія» (ЄДРПОУ 05755559), які працювали в період 2014 - 2016 років, які перебувають у володінні КТ «Кастор 17» .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, в якій просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною пятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до цих речей і документів.

Поряд з цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб за його дорученням задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі ч. 1 ст. 164 КПК України.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (або копій, в разі відсутності оригіналів) фінансово-господарських документів КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури Вакатов і компанія» (ЄДРПОУ 05755559), із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні КТ «Кастор 17» (ЄДРПОУ 05755559), а саме:

- договорів, контрактів та додатків до них, податкових накладних, видаткових накладних, банківських виписок, касових розрахункових документів, актів прийому - передачі, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, додаткових угод, специфікацій, додатків, узгоджених постачальником замовлень покупця, рахунків-фактур, які визначені додатками до договорів, та усіма іншими документами, що підтверджують проведені взаємовідносини КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури Вакатов і компанія» (ЄДРПОУ 05755559) з ТОВ «Автоформула центр» (ЄДРПОУ 33921034), ТОВ «Бізнес лайн груп» (ЄДРПОУ 39840087), ТОВ «Грейн ТК» (ЄДРПОУ 38233167), ТОВ «Енергоактив груп» (ЄДРПОУ 38461308), ТОВ «Енергострум» (ЄДРПОУ 3329196), ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610), ТОВ «Фаєртек» (ЄДРПОУ 38389599), ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Торгсервіс Люкс», ТОВ «Техенергопостач», ТОВ «Гранда трейд» за період 2014 - 2016 років;

- всіх наявних фінансово-господарських документів КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури Вакатов і компанія» (ЄДРПОУ 05755559) щодо використання фінансової допомоги, отриманої від ТОВ «Автоформула центр» (ЄДРПОУ 33921034), ТОВ «Бізнес лайн груп» (ЄДРПОУ 39840087), ТОВ «Грейн ТК» (ЄДРПОУ 38233167), ТОВ «Енергоактив груп» (ЄДРПОУ 38461308), ТОВ «Енергострум» (ЄДРПОУ 3329196), ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610), ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Фаєртек» (ЄДРПОУ 38389599), ТОВ «Торгсервіс Люкс», ТОВ «Техенергопостач», ТОВ «Гранда трейд» та інших повязаних осіб;

- наказів про призначення та звільнення службових осіб КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури Вакатов і компанія» (ЄДРПОУ 05755559), які працювали в період 2014 - 2016 років.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену

ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,

за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей

і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова