Ухвала суду № 73434748, 17.04.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 17.04.2018

Справа № 320/3245/17

1-кс-320/1172 /18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі слідчого судді Міщенко Т.М., за участю секретаря - Макаренко В.В., розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом безпідставного перерахування посадовими особами управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації підрядникам за договорами № 10/11/11-1 від 10.11.2011, № 16 від 16.07.2012, № 29/10-Ф від 29.10.2015, № 27/11-К від 27.11.2015 бюджетних коштів за виконання робіт по об’єктам: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району» та «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області».

У ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні - листопаді 2015 року управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації проведені відкриті торги з закупівлі робіт по об’єкту: «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області».

27.11.2015 за результатами проведення процедури закупівлі управлінням з переможцем відкритих торгів – ТОВ «Комунтех» укладено договір № 27/11-К на виконання робіт по об’єкту, термін виконання робіт за договором: листопад 2015 року – грудень 2016 року. Додатковою угодою № 1 від 19.04.2016 термін виконання робіт за договором подовжено до квітня 2017 року, додатковою угодою № 4 від 23.02.2017 датою закінчення робіт визначено липень 2018 року.

За увесь час дії договору № 27/11-К від 27.11.2015, станом на 13.04.2018, замовником перераховано на розрахункові рахунки генпідрядника – ТОВ «Комунтех» 19.248.261 грн.

08.04.2016 ТОВ «Комуентех» з ТОВ «БК «Запоріжжя-буд» укладено договір субпідряду № 08-04/16, предметом якого є виконання робіт по об’єкту: «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області».

За період часу з квітня 2016 року по квітень 2017 року генпідрядником - ТОВ «Комунтех» за виконані на об’єкті роботи за договором субпідряду № 08-04/16 від 08.04.2016 на розрахункові рахунки субпідрядника - ТОВ «БК «Запоріжжя-буд» (код 31491425, м. Запоріжжя) перераховано17.916.459 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено також, що згідно з пп. 6.3.1, 6.3.3 затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 405 від 27.08.2013 Національного стандарту України - ДСТУ НБД.1.1-2:2013 – Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості у вартості будівництва:

- поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного підрядником аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні;

- вартість матеріальних ресурсів уточнюється відповідно до умов, передбачених договором підряду.

Відповідно до п. 4.4.1 укладеного між управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Комунтех» договору про закупівлю за державні кошти № 27/11-к від 27.11.2015:

- вартість прямих витрат визначається відповідно ДСТУ-НБД.1.1-2:2013;

- вартість матеріалів, конструкцій та виробів не повинна перевищувати рівня мінімальних регіональних цін (при всіх рівних характеристиках);

- у разі, коли вартість матеріалів не була узгоджена із замовником і перевищує мінімальні ціни у регіоні, така ціна замовником не приймається, в актах виконаних робіт за формою КБ-2 в такі матеріали зараховуються за мінімальними цінами.

Встановлено, що відповідно до актів приймання - передачі виконаних будівельних робіт за формою КБ 2-в по об’єкту: «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області» на об’єкті будівництва використані, зокрема, наступні матеріальні ресурси: 1372,42 куб. м каменю бутового, 820 шт. блоків ОГ-23, 20 шт. лотків каналів збірних залізобетонних марки Л 18-5, 116 шт. лотків каналів збірних залізобетонних марки Л 26-5, 40 м труби залізобетонної діаметром 1200 мм, 55 м труб залізобетонних діаметром 1000 мм, 48,13 м. труб стальних електрозварних діаметром 1220 мм, блоки БП-17-23, блоки бетонні для стін та підвалів, плити ПАГ-14, палі залізобетонні, тощо.

При цьому, вартість одних і тих же матеріальних ресурсів, суттєво відрізняється в різних актах приймання – передачі виконаних робіт по об’єкту.

Так, зокрема, вартість 1 лотку каналів збірних залізобетонних марки Л 26-5 в акті № 6 за липень 2016 року складає 12612,64 грн. без ПДВ, в акті № 9 за липень 2016 року – 12488,98 грн., в акті № 16 за листопад 2016 року – 12365,33 грн.

З метою встановлення фактичної вартості матеріальних ресурсів, що були використані на об’єкті будівництва, 12.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду в управлінні капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів по об’єкту: «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області».

У ході проведення тимчасового доступу посадовими особами управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації тимчасовий доступ до видаткових накладних, що підтверджують закупівлю підрядниками ( субпідрядниками ) матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання для виконання робіт за договором № 27/11-К від 27.11.2015 надано не було.

31.10.2017 слідчим суддею винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів підрядника - ТОВ «Комунтех» - видаткових накладних, що підтверджують закупівлю при виконанні робіт по об’єкту «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області» за договором № 27/11-К від 27.11.2015 матеріальних ресурсів, у тому числі, лотків каналів збірних залізобетонних марки Л 18-5, лотків каналів збірних залізобетонних марки Л 26-5, а також платіжних доручень ( видаткових касових ордерів), що підтверджують факт проведення ТОВ «Комунтех» оплати за вказані товарно-матеріальні цінності.

У ході проведення тимчасового доступу посадовими особами ТОВ «Комунтех» тимчасовий доступ до вищевказаних видаткових накладних надано не було.

03.01.2018 у ході досудового розслідування у ТОВ «БК «Запоріжжя-буд» в порядку ст.93 КПК витребувані копії видаткових накладних, що підтверджують факт закупівлі підприємством вищезазначених матеріальних ресурсів, однак вказані документи на запит також надані не були.

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у травні-червні 2016 року ТОВ «БК «Запоріжжя-буд» перераховано на розрахункові рахунки ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій № 6» ( код 37778447 ) 597.936 грн. у якості оплати за лотки та автопослуги, а саме:

23.05.2016 перераховано 305.600 грн. у якості сплати лотки та авто послуги згідно рахунку № СФ – 0000141 від 23.05.2016

24.06.2016 перераховано 292.336 грн. у якості доплати за лотки згіднорахунку№ СФ – 0000141 від 23.05.2016 .

Враховуючи викладене, а також те, що доступ до документів, що підтверджують факти здійснення поставок та вартість матеріальних ресурсів, які використовувалися на об’єкті будівництва, фінансування якого здійснювалось за рахунок бюджетних коштів, замовником, генпідрядником та субпідрядником надані не були, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій № 6» ( ТОВ "ЗЗБК №6"), а саме:

- договорів поставки лотків, інших матеріальних ресурсів, що були укладені ТОВ "ЗЗБК №6"з ТОВ «БК «Запоріжжя-буд» протягом 2016-2018 років;

- видаткових накладних, що підтверджують поставку протягом 2016-2018 років ТОВ "ЗЗБК №6"на адресу ТОВ «БК «Запоріжжя-буд» лотків, інших матеріальних ресурсів;

- товарно-транспортних накладних, що підтверджують факти перевезення протягом 2016-2018 років лотків, інших матеріальних ресурсів, що були поставлені ТОВ "ЗЗБК №6"на адресу ТОВ «БК «Запоріжжя-буд»;

- калькуляцій собівартості одиниць продукції виробництва ТОВ "ЗЗБК №6", яку протягом 2016-2018 років було поставлено підприємством на адресу ТОВ «БК «Запоріжжя-буд»;

- видаткових накладних, що підтверджують факти закупівлі ТОВ "ЗЗБК №6"лотків, інших матеріальних ресурсів, які у подальшому протягом 2016-2018 років були поставлені ТОВ "ЗЗБК №6"на адресу ТОВ «БК «Запоріжжя-буд»;

- договорів про надання послуг з перевезення матеріальних ресурсів, поставлених протягом 2016-2018 років на адресу ТОВ «БК «Запоріжжя-буд», що були укладені ТОВ "ЗЗБК №6" з ТОВ «БК «Запоріжжя-буд» та іншими суб’єктами господарювання; акти приймання – передачі наданих послуг за цими договорами.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій № 6», оскільки вони створені у процесі фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

Слідчий вказує, що дані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (шляхом визначення на підставі аналізу цих документів в рамках проведення судових будівельно-технічної та економічної експертиз вартості фактичних витрат підрядника на проведення робіт по об’єкту та розмірів сум бюджетних коштів, що були безпідставно перераховані замовником підряднику), а також осіб, винуватих у вчиненні кримінального правопорушення (шляхом встановлення на підставі дослідження та пред’явлення цих документів осіб, якими вони були фактично складені та підписані).

З метою об’єктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування необхідно призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи, проведення яких відповідно до п. 3.5 затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, потребує наявності саме оригіналів документів.

Крім того, відповідно до ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобов’язана надати суду оригінал документа.

Наявність різниці у вартості одних і тих же матеріальних ресурсів у різних актах приймання – передачі виконаних робіт по об’єкту поряд з ненаданням у ході проведення досудового розслідування замовником, підрядником та субпідрядником документів, що підтверджують факти здійснення поставок та вартість матеріальних ресурсів, вказують на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що потребує розгляду клопотання без виклику представників ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій № 6».

Слідчий у судове засідання не з’явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Оскільки, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких звернено клопотання слідчого, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017081280000073 від 15.05.2017, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до зазначених в клопотанні оригіналів документів ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій № 6» (код ЄДРПОУ 37778447, адреса: вул. Каховська, буд. 40, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69096).

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4,прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних оригіналів документів ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій № 6» (код ЄДРПОУ 37778447, адреса: вул. Каховська, буд. 40, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69096):

1) договорів поставки лотків, інших матеріальних ресурсів, що були укладені ТОВ "ЗЗБК №6"з ТОВ «БК «Запоріжжя-буд» протягом 2016-2018 років;

2) видаткових накладних, що підтверджують поставку протягом 2016-2018 років ТОВ "ЗЗБК №6"на адресу ТОВ «БК «Запоріжжя-буд» лотків, інших матеріальних ресурсів;

3) товарно-транспортних накладних, що підтверджують факти перевезення протягом 2016-2018 років лотків, інших матеріальних ресурсів, що були поставлені ТОВ "ЗЗБК №6"на адресу ТОВ «БК «Запоріжжя-буд»;

4) калькуляцій собівартості одиниць продукції виробництва ТОВ "ЗЗБК №6", яку протягом 2016-2018 років було поставлено підприємством на адресу ТОВ «БК «Запоріжжя-буд»;

5) видаткових накладних, що підтверджують факти закупівлі ТОВ "ЗЗБК №6" лотків, інших матеріальних ресурсів, які у подальшому протягом 2016-2018 років були поставлені ТОВ "ЗЗБК №6" на адресу ТОВ «БК «Запоріжжя-буд»;

6) договорів про надання послуг з перевезення матеріальних ресурсів, поставлених протягом 2016-2018 років на адресу ТОВ «БК «Запоріжжя-буд», що були укладені ТОВ "ЗЗБК №6" з ТОВ «БК «Запоріжжя-буд» та іншими суб’єктами господарювання; акти приймання – передачі наданих послуг за цими договорами.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: