Ухвала суду № 73434685, 17.04.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 17.04.2018

Справа № 320/3245/17

1-кс-320/1178/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі слідчого судді Міщенко Т.М., за участю секретаря - Макаренко В.В., розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом безпідставного перерахування посадовими особами управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації підрядникам за договорами № 10/11/11-1 від 10.11.2011, № 16 від 16.07.2012, № 29/10-Ф від 29.10.2015, № 27/11-К від 27.11.2015 бюджетних коштів за виконання робіт по об’єктам: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району» та «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області».

У ході досудового розслідування встановлено, що у вересні – жовтні 2015 року управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації проведені відкриті торги з закупівлі робіт по об’єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району».

29.10.2015 за результатами проведення процедури закупівлі управлінням з переможцем відкритих торгів – ТОВ «Мега-ТЕК» укладено договір № 29/10-Ф на виконання робіт по об’єкту. Ціна договору – 16 925 712 грн., термін виконання робіт за договором – грудень 2015 – серпень 2017 року, строк дії договору – до 31.10.2017.

Разом з цим встановлено, що протягом 2012 -2014 років ТОВ «Южстроймонтаж» за укладеним з управлінням капітального будівництва договором проводились роботи по цьому ж об’єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району». Так, 16.07.2012 за результатами проведення процедури закупівлі управлінням з переможцем відкритих торгів - ТОВ «Южстроймонтаж» укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 16 від 16.07.2012. Ціна договору – 11 150 540 грн., термін виконання робіт за договором – липень 2012 – грудень 2014 року. Протягом 2012 - 2014 років замовником підряднику за виконані за договором № 16 від 16.07.2012 роботи перераховано 3 714 856 грн.

Укладання управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації з різними суб’єктами господарювання - ТОВ «Южстроймонтаж» та ТОВ «Мега-ТЕК» договорів про виконання одних і тих же робіт по одному і тому ж об’єкту - «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району» та проведення оплати за кожним з цих договорів може свідчити про безпідставне витрачання управлінням бюджетних коштів при проведенні робіт по об’єкту.

Досудовим розслідуванням встановлено також, що згідно з пп. 6.3.1, 6.3.3 затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 405 від 27.08.2013 Національного стандарту України - ДСТУ НБД.1.1-2:2013 – Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості у вартості будівництва:

- поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного підрядником аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні;

- вартість матеріальних ресурсів уточнюється відповідно до умов, передбачених договором підряду.

Відповідно до п. 4.4.1 укладеного між управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Мега-ТЕК» договору про закупівлю за державні кошти № 29/10-Ф від 29.10.2015:

- вартість прямих витрат визначається відповідно ДСТУ-НБД.1.1-2:2013;

- вартість матеріалів, конструкцій та виробів не повинна перевищувати рівня мінімальних регіональних цін ( при всіх рівних характеристиках);

- у разі, коли вартість матеріалів не була узгоджена із замовником і перевищує мінімальні ціни у регіоні, така ціна замовником не приймається, в актах виконаних робіт за формою КБ-2в такі матеріали зараховуються за мінімальними цінами;

- транспортні витрати визначаються відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013, у разі використання орендованого автотранспорту – з урахуванням тарифів орендодавця та необхідного часу використання автотранспортних засобів;

- вартість експлуатації будівельних машин та механізмів визначається відповідно до розділу 6.2 ДСТУ-НБД.1.1-2:2013, виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання проектного обсягу робіт, та вартості машино-години в поточних цінах ( найменших у регіоні при всіх різних характеристиках). Розрахунки вартості машино-години виконуються у відповідності з розділом 6.2 ДСТУ – НБД.1.1-4:2013. Вартість машино-години будівельної техніки, що орендується, приймається за найменшою ціною, що склалась в регіоні.

12.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду в управлінні капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів по об’єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району», у тому числі, до видаткових накладних, що підтверджують закупівлю матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання для виконання робіт за договором № 29/10-Ф від 29.10.2015

Однак, у ході проведення тимчасового доступу посадовими особами управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації тимчасовий доступ до вказаних документів надано не було.

Враховуючи викладене, а також те, що доступ до оригіналів видаткових накладних, що підтверджують вартість товарно-матеріальних цінностей, що використовувались на об’єкті будівництва, замовником будівництва – управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації надано не було, в порядку ст. 93 КПК України відповідну інформацію витребувано у підрядника -ТОВ «Мега-ТЕК», а саме, витребувані завірені копії видаткових накладних, що підтверджують факт закупівлі ТОВ «Мега-ТЕК» обладнання, що у подальшому підприємством за накладними № 5 від 21.12.2015, № 1 від 09.06.2016, № 2 від 13.06.2016, № 3 від 13.06.2016, № 4 від 07.07.2016, № 5 від 19.07.2016, № 6 від 19.07.2016, № 7 від 22.11.2016 було поставлено на адресу управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за договором № 29/10-Ф від 29.10.2015:

1) 4 комплектів установок біологічного очищення стічних вод продуктивністю 100 куб. м на добу;

2) 3 одиниць повітродувок FPZSCLK11MDMOR,kW 9,20, в комплекті: колектор, фільтр, зап. клапан, манометр;

3) агрегату дизельного SSM-60 – комплектація AD60C-T400-1РГТП;

4) корпусу металевого ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ ІР31, корпусу металевого ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ ІР31, корпусу металевого ЩМП-6-0-36 УХЛЗ ІР31, ящика ЯУО 9602, КМПн 2\2 боксу з прозороюкришкою1РГТП ;

5) 2 одиниць насосів – дозаторівPDFDLXB-CC/M 2-10 230V;

6) каналізаційної насосної станції КСП-КНС 3,30/1600/0,4/С ;

7) задвижки клинової EruR 1 DN65 PN10 з електроприводомAUMASA 07;

8) щита керування компресорами, ЩК1, ЩК2, ЩК3 ( 3 одиниці); щита керування установкою біологічного очищення, ЩУ1; щита керування засувкою, ЩЗ1; щита сигналізації,ЩС1; щита керування насосом-дозатором, ЩН1.

За результатами розгляду вказаного запиту ТОВ «Мега-ТЕК» було відмовлено у наданні копій вказаних документів з посиланням на необхідність отримання стороною обвинувачення дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до цих документів.

Досудовим розслідуванням встановлено також, що за період часу з 26.07.2016 по 03.01.2017 ТОВ «Мега-ТЕК» на розрахункові рахунки ДП «Запорізька шляхова машинна станція ТОВ «Запорізька шляхова машинна станція № 1» ( ДП "ЗШМС ТОВ "ЗШМС №1", код 00192608 ) у якості оплати за транспортні послуги на підставі рахунків ДП "ЗШМС ТОВ "ЗШМС №1" № СФ – 2016299 від 21.07.2016, № СФ – 2016382 від 31.08.2016, № СФ – 2016401 від 12.09.2016, № СФ – 2016431 від 30.09.2016, № СФ – 2016432 від 30.09.2016, № СФ – 2016466 від 21.10.2016, № СФ – 2016478 від 02.11.2016, № СФ – 2016521 від 29.11.2016, № СФ – 2016522 від 30.11.2016, № СФ – 2016523 від 30.11.2016, № СФ – 2017298 від 30.06.2017, № СФ – 2017394 від 16.08.2017, № СФ – 2017468 від 13.09.2017, № СФ – 2017583 від 13.11.2017, № СФ – 2017599 від 17.11.2017, № СФ – 2017606 від 22.11.2017, № СФ – 2017620 від 28.11.2017, № СФ – 2017719 від 29.12.2017 перераховано 1.578.428 грн.

За період часу з 25.08.2016 по 28.12.2017 ТОВ «Мега-ТЕК» на розрахункові рахунки ПП «Агроетика» ( код 33795537) у якості оплати за послуги спецтехніки на підставі рахунків ПП «Агроетика» № СФ-230 від 23.08.2016, № СФ-239 від 30.08.2016, № СФ-248 від 05.09.2016, № СФ-257 від 08.09.2016, № СФ-261 від 12.09.2016, № СФ-296 від 29.09.2016, № СФ-305 від 03.10.2016, № СФ-328 від 21.10.2016, № СФ-389 від 22.11.2016, № СФ-401 від 22.11.2016, № СФ-415 від 08.12.2016, № СФ-461 від 27.12.2016, № СФ-462 від 27.12.2016, № СФ-463 від 27.12.2016, № СФ-432 від 10.08.2017, № СФ-460 від 23.08.2017, № СФ-504 від 12.09.2017, № СФ-538 від 26.09.2017, № СФ-554 від 04.10.2017, № СФ-555 від 05.10.2017, № СФ-616 від 17.11.2017, № СФ-617 від 21.11.2017, № СФ-654 від 26.12.2017, № СФ-657 від 28.12.2017 перераховано 870.245 грн.

Протягом листопада – грудня 2017 року ТОВ «Мега-ТЕК» на розрахункові рахунки ТОВ «Євро дом» ( код 40995052 ) у якості оплати за послуги спецтехніки на підставі рахунків ТОВ «Євро дом» № СФ-68 від 19.10.2017, № СФ-96 від 20.11.2017, № СФ-110 від 08.12.2017 перераховано 150.000 грн.

На теперішній час з метою встановлення наявності фактичних витрат ТОВ «Мега-ТЕК» при проведенні будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району», у тому числі, витрат на придбання та транспортування матеріальних ресурсів, що були використані на об’єкті будівництва, та витрат, пов’язаних з експлуатацією будівельних машин та механізмів, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних оригіналів документів ТОВ «Мега-ТЕК».

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Мега-ТЕК», оскільки вони створені у процесі фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

Слідчий вказує, що дані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (шляхом визначення на підставі аналізу цих документів в рамках проведення судових будівельно-технічної та економічної експертиз вартості фактичних витрат підрядника на проведення робіт по об’єкту та розмірів сум бюджетних коштів, що були безпідставно перераховані замовником підряднику), а також осіб, винуватих у вчиненні кримінального правопорушення (шляхом встановлення на підставі дослідження та пред’явлення цих документів осіб, якими вони були фактично складені та підписані).

З метою об’єктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування необхідно призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи, проведення яких відповідно до п. 3.5 затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, потребує наявності саме оригіналів документів.

Крім того, відповідно до ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобов’язана надати суду оригінал документа.

Відсутність в управлінні капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації - у замовника будівництва об’єкту, що фінансується за рахунок бюджетних коштів, первинних бухгалтерських документів, що підтверджують вартість матеріальних ресурсів, позиція підрядника по цьому ж об’єкту – ТОВ «Мега-ТЕК» при розгляді запиту про надання копій зазначених документів, поряд з вимогами діючого законодавства та умовами договору № 29/10-Ф від 29.10.2015 щодо необхідності підтвердження вартості матеріалів, витрат на їх транспортування та вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що потребує розгляду клопотання без виклику представників ТОВ «Мега-ТЕК».

Слідчий у судове засідання не з’явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Оскільки, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, щодо яких звернено клопотання слідчого, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017081280000073 від 15.05.2017, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до зазначених в клопотанні оригіналів документів ТОВ «Мега-ТЕК» (код ЄДРПОУ 31950105, адреса: АДРЕСА_1, 69076).

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних оригіналів документів ТОВ «Мега-ТЕК» (код ЄДРПОУ 31950105, адреса: АДРЕСА_1, 69076 ):

1. Видаткових накладних, що підтверджують факти закупівлі ТОВ «Мега-ТЕК» матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання для виконання робіт за договором № 29/10-Ф від 29.10.2015 по об’єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району», у тому числі:

1) 4 комплектів установок біологічного очищення стічних вод продуктивністю 100 куб. м на добу;

2) 3 одиниць повітродувок FPZSCLK11MDMOR,kW 9,20, в комплекті: колектор, фільтр, зап. клапан, манометр;

3) агрегату дизельного SSM-60 – комплектація AD60C-T400-1РГТП;

4) корпусу металевого ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ ІР31, корпусу металевого ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ ІР31, корпусу металевого ЩМП-6-0-36 УХЛЗ ІР31, ящика ЯУО 9602, КМПн 2\2 боксу з прозороюкришкою1РГТП ;

5) 2 одиниць насосів – дозаторівPDFDLXB-CC/M 2-10 230V;

6) каналізаційної насосної станції КСП-КНС 3,30/1600/0,4/С ;

7) задвижки клинової EruR 1 DN65 PN10 з електроприводомAUMASA 07;

8) щита керування компресорами, ЩК1, ЩК2, ЩК3 (3 одиниці); щита керування установкою біологічного очищення, ЩУ1; щита керування засувкою, ЩЗ1; щита сигналізації, ЩС1; щита керування насосом-дозатором, ЩН1.

2. Договорів про надання транспортних послуг, послуг спецтехніки, інших договорів, що протягом 2016-2018 років були укладені ТОВ «Мега-ТЕК» з ДП «Запорізька шляхова машинна станція ТОВ «Запорізька шляхова машинна станція № 1» (код 00192608),ПП «Агроетика» (код 33795537) та ТОВ «Євро дом» (код 40995052).

3. Актів приймання – передачі наданих послуг, що були складені протягом 2016-2018 років за укладеними ТОВ «Мега-ТЕК» з ДП «Запорізька шляхова машинна станція ТОВ «Запорізька шляхова машинна станція № 1»,ПП «Агроетика» та ТОВ «Євро дом» договорами про надання транспортних послуг, послуг спецтехніки, іншими договорами.

4. Товарно-транспортних накладних, що підтверджують факти надання протягом 2016-2018 років ДП «Запорізька шляхова машинна станція ТОВ «Запорізька шляхова машинна станція № 1» транспортних послуг на адресу ТОВ «Мега-ТЕК».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: