Ухвала суду № 73434447, 16.04.2018, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/4377/16-к

Провадження №: 1-кс/332/288/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2018 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя – Федоренко О.І., при секретарі: Івановій Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_1, яке надійшло до суду 12.04.2018 року на підставі матеріалів досудового розслідування № 12016080030004586 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2016 року про проведення експертизи,

ВСТАНОВИВ:

Як зазначено в клопотанні, в провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080030004586 від 25.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Заводського ВП надійшла заява представника ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал груп» ОСОБА_2, яке є головним акціонером ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1», далі (ПАТ «ЗЗБК №1»), відносно посадових осіб вищезазначеного підприємства, які зловживаючи службовим, всупереч інтересам служби, заподіяли істотну шкоду ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал груп».

Також встановлено, що керуючий санацією ОСОБА_3 звітував перед комітетом кредиторів та господарським судом про виконання плану санації. З матеріалів справи та звіту керуючого санацією ОСОБА_3 від 19.09.2017 р. вбачається, що на виконання плану санації керуючим санацією 13.05.2017 року із ТОВ "Ікос Фінанс", як кредитором першої черги, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника укладено договір міни вимог забезпеченого кредитора, загальною вартістю майна згідно незалежної оцінки 12 806 439, 33 грн., що з урахуванням ПДВ - 2 561 287, 87 грн. становить 15 367 727, 20 грн. Відповідно до умов договору міни боржник використовує реалізоване майно до завершення виробничого циклу.

Згідно плану санації ПАТ "ЗЗБК № 1", якщо в результаті незалежної оцінки загальна вартість активів, які підлягають обміну на вимоги кредиторів, виявиться меншою від розміру таких вимог (17 096 121 грн. 61 коп.) - обміну підлягають всі зазначені активи за вартістю, визначеною відповідно до незалежної оцінки, на рівну суму кредиторських вимог, забезпечених заставою майна боржника, а решта кредиторських вимог втрачає статус забезпечених заставою та підлягає задоволенню в четверту чергу пропорційно з іншими кредиторами цієї черги. На підставі чого залишок вимог ТОВ "Ікос Фінанс" у розмірі 1 728 394, 40 грн. керуючим санацією віднесено до 4 черги вимог кредиторів боржника.

29 червня 2017 року 11 год. 00 хв. на товарній біржі "Катеринославська" відбувся аукціон з продажу частини майна боржника. За результатами проведення аукціону по лоту № 1 переможцем визначено ТОВ "ДРІМ ПРОДАКТ". Остаточна ціна продажу майна визначена у розмірі 2 263 253 грн. 51 коп. Керуючим санацією з переможцем аукціону з продажу частини майна ПАТ "ЗЗБК № 1" в процедурі санації укладено договір-купівлі продажу № 1 від 29.06.2017 року. За результатами проведення аукціону з продажу частини майна ПАТ "ЗЗБК № 1" в процедурі санації від 29.06.2017 року організатором аукціону - ТБ "Катеринославська" виставлено рахунок-фактуру № СФ-290601 від 29.06.2017 року на суму 67 897, 61 грн., у якості винагороди за підготовку та проведення зазначеного аукціону, яка була сплачена на підставі рішення комітету кредиторів ПАТ "ЗЗБК № 1" викладене в протоколі засідання комітету кредиторів від 29.06.2017 року.

Проаналізувавши роботу ОСОБА_3, за час його керування в ПАТ «ЗЗБК №1», а також вивчивши його звіт керуючого санацією від 19.09.2017 встановлено, що ОСОБА_3, не враховуючи вимоги усіх кредиторів, діючи односторонньо, в інтересах ТОВ «Ікос Фінанс», звернувся до ТОВ «Центр оцінки та маркетингу» для виготовлення незалежної оцінки основних засобів та необоротних активів ПАТ «ЗЗБК №1». Відповідно до зазначеної оцінки всі активи були оцінені на суму 15 292 484 гривень.

Відповідно до договору міни від 13.05.2017, укладеного між ПАТ «ЗЗБК №1» та ТОВ «Ікос Фінанс», ОСОБА_3 незаконно передав заставне та не заставне майно ПАТ «ЗЗБК №1», оскільки оцінка зазначеного майна була заниженою. До не заставного майна відноситься уся готова продукція (бетонні плити, блоки та інші) близько на 3 млн. гривень, металеві форми для виготовлення залізобетонних виробів на суму близько на суму 1 млн. гривень, приміщення їдальні на суму 393 тис. гривень.

На думку представника потерпілого занижена оцінка майна полягає в наступному: цех №4 перебуває в оренді ТОВ «РОУКР РЕФАЙНЕРІ» (Китайська фірма) з вересня 2016 року. На скільки його відомо, що китайці намагались викупити зазначений цех №4, по даному факту велись перемовини представником ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_4 та представниками китайської фірми, але представників ТОВ «Капітал-груп» до перемовин не допускали. ОСОБА_2 пропонував ОСОБА_4 зібрати комітет кредиторів, на якому вирішити питання щодо продажу цеху №4 за відповідну вартість та погасити в повному обсязі кредиторську заборгованість. Але ОСОБА_4 повідомив, що їм вигідніше реалізувати увесь завод та по своїй схемі. Представники ТОВ «РОУКР РЕФАЙНЕРІ» пропонували викупити цех №4 за 450 000 доларів США, тобто еквівалентно 11 250 000 гривень.

Крім того, на балансі ПАТ «ЗЗБК №1» перебували реактори ВІ 16000 два штуки та реактори ВІ 8000 два штуки, балансова вартість складала на загальну суму 6 593 832 гривень, але хочу зазначити, що їх вартість на багато більше, оскільки на той час купувались за 820 тис. Євро в Німеччині, та вони не використовувались.

25 вересня 2017 року аналізуючи ринок збуту продукції залізобетонних виробів та обладнання, він помітив, що в соціальній мережі Інтернет на сайті «ОLX» розміщено рекламу продаж вищезазначених реакторів, вартістю 500 000 доларів США, отже ця вартість еквівалентна 12 500 000 гривень.

Таким чином, арбітражний керуючий – керуючий санацією ОСОБА_3, обмежившись оцінкою, яка була проведена не за необхідною методикою, передав заставне майно, в тому числі і не заставне майно ТОВ «Ікос фінанс», але міг реалізувати лише один цех на суму 11 млн. гривень та реактори на суму 12,5 млн. гривень, тим самим погасити почти повністю кредиторську заборгованість перед кредиторами.

26 березня 2018 на підставі скарги представника потерпілого ОСОБА_2 слідчим суддею Заводського районного суду м.Запоріжжя було ухвалено зобов’язати слідчого, у якого перебувають матеріали кримінального провадження №12016080030004586, звернутись до суду з клопотанням про проведення судової оціночно-будівельної експертизи з метою визначення розміру матеріальних збитків.

На теперішній час, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань в галузі оціночної-будівельної експертизи, для з’ясування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, а отже в проведені судової оціночної-будівельної експертизи В судове засідання слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1, не з’явився, надав суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просить його задовольнити. Інших клопотань не має. Перевіривши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, в тому числі, щодо визначення розміру матеріальних збитків.

Згідно диспозиції ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Приймаючи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про призначення оціночно-будівельної експертизи є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 242-244,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Призначити судову оціночно-будівельну експертизу, проведення якої доручити експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертам поставити питання:

- яка ринкова вартість об’єктів нерухомого майна, яке перебувало у володінні ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» та передано за договором міни ТОВ «Ікос Фінанс»?

- чи відповідає виконана оцінювачем ОСОБА_5 оцінка нерухомого майна ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» від 26.09.2016 року вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

Копію ухвали направити до Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Висновок експерта оформити на українській мові та направити до Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Попереджаю про відповідальність згідно ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Федоренко