Ухвала суду № 73434009, 10.04.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/740/18

1-кс/310/475/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А. при секретарі Герета І.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 23.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081120000006, за ознаками кримінального правопорушення(злочину) передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

05.04.2018 р. старший слідчий СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням від 04.04.2018 року, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів про господарські взаємовідносини між ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» та ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» щодо поставки обладнання та матеріалів за період з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року – договорів разом з додатками, актів приймання-передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактури, видаткових накладних, платіжних документів про сплату вартості – банківські виписки, товарні чеки, квитанції до касових ордерів та інші, які знаходяться у володінні ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» (ЄДРПОУ 39473010) за адресою: м. Київ вул. Пшенична 9, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» у судове засідання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів і інформації до яких планується отримати доступ.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку з відсутністю учасників судового процесу, технічна фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставіч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

В проваджені СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізький області знаходиться кримінальне провадження № 42018081120000006 від 23.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

20.10.2017 між розпорядником бюджетних коштів – Управлінням капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради та ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» (Код ЄДРПОУ № 36451591) укладено договір № 19/17 від 20.10.2017 виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт міського Палацу культури по вул. Дюміна/Леніна, 57/10 в м. Бердянську (1 черга проектування)» на суму 2 399 903 грн (Закупівля UA-2017-09-14-000456-a). В період з 15.11.2017 по 14.12.2017 на рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму – 2 399 902,80 грн. Проте на теперішній час будівельні роботи не виконані в повному обсязі підрядником.

Відповідно до п. 1 договору № 19/17 від 20.10.2017 ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт міського Палацу культури по вул. Дюміна/Леніна 57/10 в м. Бердянську (1 черга проектування)».

Відповідно до п. 3 Договору строк виконання робіт - до 12.12.2017. Додатковою угодою продовжено строк виконання робіт до 31.12.2017.

Згідно п.7 Договору договірна ціна складає 2 399 903 грн.

Згідно п. 40 Договору вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються в порядку визначеному ДБН із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат підрядника, підтверджених відповідними документами.

Відповідно до відомостей з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету» - Є-Data, УКБРТН виконкому Бердянської міської ради на рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму – 2 399 902,80 грн. Згідно звіту про виконання договору про закупівлю будівельні роботи завершені 31.12.2017.

Згідно відповіді Бердянського управління Державної казначейської служби України Запорізької області № 04-12/148-123 від 02.02.2018 платіжні доручення оплачені на підставі договору № 19/17 від 20.10.2017:

-платіжне доручення № 3 від 26.10.2017 згідно рахунку від 25.10.2017 № 0-153;

-платіжне доручення № 1 від 26.10.2017 згідно рахунку від 25.10.2017 № 0-153;

-платіжне доручення № 2 від 17.11.2017 згідно рахунку від 15.11.2017 № 0-173, акту виконаних робіт від 15.11.2017 № 1;

-платіжне доручення № 3 від 13.11.2017 згідно рахунку від 11.12.2017 № 0-194, акту виконаних робіт від 11.12.2017 № 2;

-платіжне доручення № 4 від 15.12.2017 згідно рахунку від 11.12.2017 № 0-201, акту виконаних робіт від 14.12.2017 № 3.

Відповідно до «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»:

-п. 2.2. розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

-п. 2.8. у разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

Проте, 31.01.2018 під час проведення огляду міського Палацу культури зафіксовані факти не завершення будівельних робіт, згідно кошторису по об’єкту «Капітальний ремонт міського Палацу культури по вул. Дюміна/Леніна, 57/10 в м. Бердянську (1 черга проектування)».

Крім цього при вивченні відомості ресурсів до договору № 19/17 від 20.10.2017 та співвідношення з офіційними даними магазину «VENTS» встановлено факти завищення цині у позиціях 60,61 вентилятори канальні.

На офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «PROZORRO» замовником робіт УКБРТН виконкому Бердянської міської ради викладено звіт про виконання договору про закупівлю №19/17 від 20.10.2017, згідно якого вбачається, що вище вказані будівельні роботи завершено 31 грудня 2017 року та на рахунок виконавця робіт ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» перераховано бюджетні грошові кошти у повному обсязі.

Таким чином, у актах виконаних робіт № 1 від 15.11.2017, № 2 від 11.12.2017; № 3 від 14.12.2017 внесено недостовірні відомості щодо обсягів та якості виконаних будівельних робіт.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що посадові особи ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг», не виконавши у повному обсязі будівельно-монтажні роботи, відповідно до умов договору № 19/17 від 20.10.2017, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на підставі яких останнім незаконно перераховано державні грошові кошти.

13.03.2018 з банківської установи ПАТ КБ «Приват Банк» вилучено юридичну справу ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг», в тому числі роздруківку руху коштів по рахунку № 26001060317229. Під час вивчення зазначеної роздруківки встановлено, що у 2017 році мали місце господарські взаємовідносини між ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг та ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» (ЄДРПОУ 39473010) з приводу купівлі-продажу матеріалів (обладнання).

З метою перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг та ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» на адресу останнього товариства було направлено запит про надання відповідної інформації. Проте керівництво ТОВ «Спліт-Сервіс» надало відповідь про неможливість надання запитуваних документів та необхідність отримання ухвали суду про тимчасових доступ до документів.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Відповідно до вимог ст.92 КПК України обов’язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об’єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів про господарські взаємовідносин між ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» та ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» щодо поставки обладнання та матеріалів за період з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року – договорів разом з додатками, актів приймання-передачі, товаро-транспортних накладних , рахунків, рахунків-фактури, видаткових накладних, платіжних документів про сплату вартості – банківські виписки, товарні чеки, квитанції до касових ордерів та інші.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази, а відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення або спростовують їх.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до оригіналів, а в разі відсутності до їх копій, електронних копій документів, які перебувають на електронних носіях, а саме до документів про господарські взаємовідносини між ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» та ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» щодо поставки обладнання та матеріалів за період з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року – договорів разом з додатками, актів приймання-передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактури, видаткових накладних, платіжних документів про сплату вартості – банківські виписки, товарні чеки, квитанції до касових ордерів та інші, які знаходяться у володінні ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» (ЄДРПОУ 39473010) за адресою: м. Київ вул. Пшенична 9, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вище зазначені документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ», мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази, а відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення або спростовують їх.

Керуючись ст. ст. 159-163, 164, 166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів, або їх копій у разі відсутності оригіналів документів, електронних копій документів, які перебувають на електронних носіях інформації, а саме: документів про господарські взаємовідносини між ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» та ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» щодо поставки обладнання та матеріалів за період з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року – договорів разом з додатками, актів приймання-передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактури, видаткових накладних, платіжних документів про сплату вартості – банківські виписки, товарні чеки, квитанції до касових ордерів та інші, які знаходяться у володінні ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» (ЄДРПОУ 39473010) за адресою: місто Київ вул. Пшенична 9 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали – один місяць з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А. Троценко