Ухвала суду № 73424985, 11.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/5305/18

Справа 760/9397/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Хлистуна В.В., погоджене із начальником третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кричун В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000079 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ «АКТАБАНК» юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: карток із зразками підписів керівників та печаткою ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867); листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) щодо надання повноважень іншим особам здійснення фінансових операцій, з часу відкриття рахунків 26050001301154, 26004002301154, 26005001301154 (російський рубль), 26005001301154 (долар США), 26005001301154 (Євро), 26005001301154 (українська гривня), 26101002301154, 26102001301154, 26100003301154; контрактів, договорів з усіма додатками, додаткових угод, інвойсів, специфікацій, інших документів (засвідчених службовими особами ДП «УкрДІАП» копій) що стали підставою руху коштів за експортними, імпортними операціями, по рахункам: 26050001301154, 26004002301154, 26005001301154 (російський рубль), 26005001301154 (долар США), 26005001301154 (Євро), 26005001301154 (українська гривня), 26101002301154, 26102001301154, 26100003301154 у Банку, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку); платіжних доручень наданих службовими особами ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867), для здійснення операцій з переказу коштів з рахунків підприємства 26050001301154, 26004002301154, 26005001301154 (російський рубль), 26005001301154 (долар США), 26005001301154 (Євро), 26005001301154 (українська гривня), 26101002301154, 26102001301154, 26100003301154 за експортними, імпортними операціями за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку); заяв службових осіб ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) про купівлю іноземної валюти або банківських металів, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018; документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України на підставі договорів (контрактів, угод), інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть уважатися договором, укладеними ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018; документів, які подані ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» або іншими підприємствами, установами, організаціями до Банку та стали підставою зняття з контролю імпортних, експортних операцій здійснених зазначеним державним підприємством, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018; виписок щодо руху грошових коштів по рахункам відкритим ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) у ПАТ «АКТАБАНК» 26050001301154, 26004002301154, 26005001301154 (російський рубль), 26005001301154 (долар США), 26005001301154 (Євро), 26005001301154 (українська гривня), 26101002301154, 26102001301154, 26100003301154, з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу (години, хвилини, секунди) та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків, МФО та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку); спеціального журналу реєстрації експортних, імпортних операцій, передбаченого п. 4.3. Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України 24.03.1999 № 136, в частині фінансових операцій здійснених ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку); документів на встановлення системи віддаленого управління рахунками «Клієнт-Банк» для ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) з часу відкриття рахунків 26050001301154, 26004002301154, 26005001301154 (російський рубль), 26005001301154 (долар США), 26005001301154 (Євро), 26005001301154 (українська гривня), 26101002301154, 26102001301154, 26100003301154; виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалось віддалене управління рахунками ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) 26050001301154, 26004002301154, 26005001301154 (російський рубль), 26005001301154 (долар США), 26005001301154 (Євро), 26005001301154 (українська гривня), 26101002301154, 26102001301154, 26100003301154, із зазначенням виду операції, датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години, хвилини, секунди за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);роздруківок розшифрованих та переданих (отриманих) SWIFT-повідомлень по фінансовим операціям ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867), по рахункам 26050001301154, 26004002301154, 26005001301154 (російський рубль), 26005001301154 (долар США), 26005001301154 (Євро), 26005001301154 (українська гривня), 26101002301154, 26102001301154, 26100003301154, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку); повідомлень Банку до податкового органу, що стосуються імпортних, експортних операцій ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Банку, банківських операцій по розрахунках ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018, відповідних повідомлень до уповноважених державних органів; судових рішень та протоколів правоохоронних органів у разі вилучення запитуваних документів ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867).

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000079 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період часу з 2012 по 2015 роки державним підприємством «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (далі по тексту ДП «УкрДІАП») в особі його керівника ОСОБА_3 укладено контракти (договори) з компаніями нерезидентами «CRUMLIN CORPORATION S.A.» (Уругвай), «Elite House LLP» (Великобританія), «CORPORATIVE CENTRE LLP» (Великобританія) «FUKUYAMA INVEST LP» (Шотландія), «EUROPE INTER CORP LP» (Шотландія), Pennington Consulting S.A. (Уругвай), FIARAY COMPANY S.A. (Уругвай) про придбання товарно-матеріальних цінностей (промислове обладнання, оргтехніка, інше) та виконання робіт (розроблення проектів, інше) на загальну суму понад 7 500 000 доларів США.

Відповідно до зазначених контрактів ДП «УкрДІАП» здійснювало попередню стовідсоткову оплату на розрахункові рахунки цих компаній, відкриті, у банківських установах Versobank AS (Естонія), Regional Investment Bank JSC Riga, проте фактично товари до ДП «УкрДІАП» не поставлялися і роботи за цими контрактами не виконувалися.

В подальшому, з метою приховування злочинної діяльності з розтрати коштів державного підприємства, зовнішньо-економічні фінансові операції за частиною цих контрактів були зняті з контролю шляхом заліку однорідних вимог за спеціально складеними фіктивними договорами про виконання вищевказаними компаніями нерезидентами для ДП «УкрДІАП» робіт, які фактично не виконувалися. Таким чином, службовими особами ДП «УкрДІАП» в групі з представниками компаній нерезидентів, вчинено розтрату грошових коштів зазначеного державного підприємства в особливо великому розмірі.

Разом з тим, у ДП «УкрДІАП» в особі його керівника ОСОБА_3 укладено наступні контракти (договори):

1.Контракт № 270112-1-Н від 27.01.2012 з Elite HouseLLP (Великобританія) в особі ОСОБА_3, який діє на підставі уставу, (Контракт підписаний ОСОБА_8) про купівлю: 1. «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF интерфейс «Ethernet» 23 шт.; 2. Контроллер акустической эмисии для 4-х каналов АЭ Тип: АЕС-402 v.2.2.1. 6 шт.; 3. Измеритель низкочастотных параметров Тим: РСМ-3718HG-A. АЦП 12-разрядный, 16 асимметричных аналоговых входов 6 шт.; 4. Выносной программируемый усилитель Tipus: LLA-103 Программируемые параметры: режимы усиления, тестовые режимы, выбор входного фильтра, питание предусилителя 12 шт.; Принадлежности», на суму 94 069,00 Євро. Банківські реквізити продавця: Regional InvestmentBankJSCRiga, Latvia SWIFT: RIBRLV22 AccNo. LV31RIBR00053380N0000;

2. Контракт № 051012-1-H від 05.10.2012 з Pennington Consulting S.A. (Уругвай) в особі ОСОБА_6 (продавець), який діє на підставі уставу, про купівлю: «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF, интерфейс «Ethernet»» (23 шт.), загальна сума контракту 75 003,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Parex Bank, Рига, Латвія, SWIFTcode: PARXLV22 AccNo: LV57PARX0007883550001;

3. Контракт № 010413-1-H від 01.04.2013 з FIARAY COMPANY S.A. (Уругвай) в особі ОСОБА_7 (продавець), який діє на підставі довіреності від 28.06.2012, про купівлю: «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF, интерфейс «Ethernet»» (23 шт.), загальна сума контракту 75 003,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE675500000551131062;

4. Контракт № 010713-1-H від 01.07.2013 з CRUMLIN CORPORATION S.A. (Уругвай) в особі ОСОБА_7 (продавець), який діє на підставі довіреності від 30.05.2013, про купівлю: «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF, интерфейс «Ethernet»» (23 шт.), загальна сума контракту 75 100,00доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE515500000551131059;

5.Контракт № 120913-1-САТ від 12.09.2013 з Elite House LLP (Великобританія) в особі ОСОБА_8, який діє на підставі довіреності від 08.12.2011 (продавець), про купівлю САТ G3616 3425KW 50HZ 1000RPM 6600V (1 шт.) на загальну суму 1 099 488,00 доларів США. Банківські реквізити продавця VersobankAS,Tallinn, Estonia, SWIFTcode: SBMBEE22 Acc N EE635500000551130746;

Для приховування злочинної діяльності - зняття з контролю імпортних операцій ДП «УкрДІАП») за цим контрактом, до Банку резидента надано фіктивні документи про припинення зобов'язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП «УкрДІАП» робіт за такими договорами: Договір від 03.06.2013 № 300-01з додатками №1 та № 2,№ 3 - Розроблення робочої документації «Техническое перевооружение цеха № 2 производства аммиака (агрегат АМ-76М) с увеличением мощности до 1750 т/сутки на ОАО «Минудобрение» г. Россош», на суму 129 910,00 доларів США; Договір від 03.06.2013 № 300/02 з додатками № 1 та № 2,№ 3 - Розроблення робочої документації для будівництва «Производство неконцентрированной азотной кислоты на базе агрегата УКЛ-7-76 мощностью 120 тис. т/год на ОАО «Куйбишевазот», на суму 130 000,00 доларів США; Договір від 07.06.2013 № 300/03 - розроблення робочої документації для будівництва «Производство неконцентрированной азотной кислоты на базе агрегата УКЛ-7-76 мощностью 120 тис. т/год на ОАО «Куйбишевазот», на суму 130 972,00 доларів США; Договір від 12.06.2013 № 300/04 - розроблення робочого проекту«Установка двух испарительных конденсаторов аммиака компании BaltimorAirCoil в цехе А-5 на ПАО «Азот» г. Черкассы», на суму 51 800,00 доларів США; Договір від 17.06.2013 № 300/07 - розроблення затвердженої частини та робочих креслень по об'єкту «Модернизация склада жидкого аммиака (участка приема, хранения и отгрузки аммиака) с установкой двух новых винтовыхаммиачных компрессоров и новой станции конденсации газообразного аммиака на ПАО «Концерн Стирол» г. Горловка», на суму 132 200,00 доларів США; Договір від 20.06.2013 № 300/08 - розроблення технологічної частини для техніко-економічного обґрунтування «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-ЯрвеЭстония», на суму 133 800,00 доларів США.

6.Контракт № 120913-2-САТ від 12.09.2013 з EliteHouseLLP (Великобританія) в особі SergeyZakolyev, який діє на підставі довіреності від 08.12.2011 (продавець), про купівлю САТ G3520C 2077KW 50 HZ 1200RPM 4200V (1шт.) за 498 560,00 Доларів США. Банківські реквізити продавця VersobankAS,Tallinn, Estonia, SWIFTcode: SBMBEE22 Acc N EE635500000551130746.

Для приховування злочинної діяльності - зняття з контролю імпортних операцій ДП «УкрДІАП» за цим контрактом, до Банку резидента надано фіктивні документи про припинення зобов'язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП «УкрДІАП» робіт за такими договорами: Договір від 12.06.2013 № 300/05 - розроблення робочого проекту «Реконструкция водооборотного цикла №8 цеха М-2, связанный со строительством третьей градирни на ПАО «Азот» г. Черкассы» на суму 41 600,00 доларів США; Договір від 14.06.2013 № 300/06 - розроблення проектної документації по об'єкту «Градирня с насосной для обеспечения оборотной водой воздушного компрессора на «ОАО «Минудобрение» г. Россош» на суму 48 000,00 доларів США; Договір від 20.06.2013 № 300/08 - розроблення технологічної частини для техніко-економічного обґрунтування «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве, Эстония» на суму 133 800,00 доларів США; Договір від 25.06.2013 № 300/09 - розроблення «Автоматизация и электротехническая часть для Технико-экономического обоснования «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве, Эстония», на суму 131 752,00 доларів США; Договір від 26.06.2013 № 300/10 - розроблення «Архитектурно-строительных решений и Технико-экономической части для Технико-экономического обоснования «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве» Эстония, на суму 129224,00 доларів США.

7. Контракт № 230913-1-Н від 23.09.2013 з Elite HouseLLP (Великобританія) в особі ОСОБА_8, який діє на підставі довіреності від 08.12.2011 (продавець), про купівлю Комп'ютерів Apple iMac 27 (ZOMS) 16 шт. на суму 75 200,00 Доларів США. Банківські реквізити продавця: Regional Investment Bank JSC Riga, Latvia SWIFT: RIBRLV22 Acc No. LV31RIBR00053380N0000;

8. Контракт № 191213-PGS від 19.12.2013 з Elite House LLP (Великобританія) в особі ОСОБА_9, який діє на підставі довіреності від 08.12.2013 (продавець), про купівлю «Впускное устройство, демистер и патронные фильтры с промывными системами для аппарата тонкой доочистки паровоздушной смеси» 2 шт. на суму 435 200,00 Євро (по 217 600,00 кожне). Банківські реквізити продавця Versobank AS, Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE635500000551130746;

Для приховування злочинної діяльності - зняття з контролю імпортних операцій ДП «УкрДІАП») за цим контрактом, до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов'язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП «УкрДІАП» робіт за такими договорами: Договір від 15.01.2014 № 300-11 з додатками № 1 та № 2 - розроблення розділу «Карты с результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере при Реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологи фирмы «UREA CASALE», на суму 135 650,00 доларів США; Договір від 08.11.2013 № 300/1 - Прогноз росту/зниження світового об'єму виробництва і ціни на мінеральні добрива в 2014 р. на суму 77 905,00 доларів США; Договір від 22.01.2014 № 300/2 - Статистика міжнародного виробництва карбаміду. Світова карта виробництв. Зміна та модернізація технологій та обладнання. Об'єми виробництва та реалізації за 2013 рік. На суму 79 445,00 доларів США.

9. Контракт № 271213-1 від 27.12.2013 р. з CORPORATIVE CENTRE LLP (Великобританія) в особі ОСОБА_9 (продавець), який діє на підставі довіреності від 08.12.2013, про купівлю «Паровой котел Viessmann Vitomax 200-HS» (1 шт.), на суму 580 000,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS, Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, AccNEE635500000551130843.

Для приховування злочинної діяльності - зняття з контролю імпортних операцій ДП «УкрДІАП») за цим контрактом, до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов'язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП «УкрДІАП» робіт за такими договорами: Договір № 05 від 14.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Организациистроительства при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологи фирмы «UREAL CASALE» на суму 136 389,00 доларів США; Договір № 06 від 16.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Технологические коммуникации при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 134 767,00 доларів США; Договір № 07 від 20.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Электрическое освещение при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 135 704, 00 доларів США; Договір № 08 від 23.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Наружные сети водоснабжения и канализации при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 42 540,00 доларів США; Договір № 09 від 23.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 136 550,00 доларів США.

10.Контракт №100114-1-XEROX від 10.01.2014 р. з CORPORATIVE CENTRE LLP (Великобританія) в особі ОСОБА_9 (продавець), який діє на підставі довіреності від 08.12.2013, про купівлю «XeroxColor 800» за 106 200,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc NEE635500000551130843.

Для приховування злочинної діяльності - зняття з контролю імпортних операцій ДП «УкрДІАП») за цим контрактом до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов'язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП «УкрДІАП» робіт за такими договорам: Договір № 09 від 23.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) розроблення розділу «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 136 550,00 доларів США; Договір № 10 від 27.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) розробка розділу «Заявление об экологических последствиях деятельности при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 100 250,00 доларів США.

11. Контракт № 310114-PGS від 31.01.2014 р. з CORPORATIVE CENTRE LLP (Великобританія) в особі ОСОБА_9 (продавець), який діє на підставі довіреності від 08.12.2013, про купівлю: «Впускное устройство, демистер и патронные фильтры с промывными системами для аппарата тонкой доочистки паровоздушной смеси» (1 шт.), на сумму 142 200,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE635500000551130843;

Для приховування злочинної діяльності - зняття з контролю імпортних операцій ДП «УкрДІАП») за цим контрактом до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов'язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП «УкрДІАП» робіт за таким договором: Договір №11/1 від 03.02.2014 «Статистика международного производства аммиака. Мировая карта производства, изменения и модернизации технологий и оборудования. Объёмы производства и реализации за 2013 год», на суму 109 000,00 доларів США.

12. Договір № 230414/UR від 23.04.2014 р. з FUKUYAMA INVEST LP (Шотландія) в особі ОСОБА_10 (виконавець), про роботи (послуги) з розробки частини «Автоматизации компрессии СО2» при «Реконструкции системы управления агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREA CASALE»», загальна сума Контракту 137 975,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc No: EE745500000551137435;

13. Договір № 250414/UR-2 від 25.04.2014 р. з FUKUYAMA INVEST LP (Шотландія) в особі ОСОБА_10 (виконавець), про «выполнение проектных работ по разработке и выдачи Заказчику по разработке раздела «Конструкции металлические» при «Реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREA CASALE» в объёме, закрепленном за Исполнителем согласно заданию на проектирование (приложение 1)», загальна сума Контракту 138 050,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, AccNo: EE745500000551137435;

14. Контракт № 180614/Т від 18.06.2014 р. з FUKUYAMA INVEST LP (Шотландія) в особі ОСОБА_10 (продавець), про купівлю: 1. компресор редукторний відцентрований 814КВ 62/А; 2. насос центробіжний скрубера для конденсатора низького тиску Renetra; 3. реактор каталітичного окиснення водню 1 шт. за 3 739 790,00 Доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE745500000551137435;

15.Контракт № 240315/Т від 24.03.2015 з EUROPE INTER CORP L.P. (Шотландія) в особі ОСОБА_11 (продавець), про купівлю (відсутня специфікація). Загальна сума контракту 49 983,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE445500000551165232;

16. Контракт № 240315/Т/2 від 24.03.2015 з EUROPE INTER CORP L.P. (Шотландія) в особі ОСОБА_11 (продавець), про купівлю (відсутня специфікація). Загальна сума контракту 43 125,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE445500000551165232;

17. Контракт№ 210815/І від 21.08.2015 р. з EUROPE INTER CORP L.P. (Шотландія) в особі ОСОБА_11 (продавець), про купівлю «1.Герметик… 2.Грунтовка для изоляции аммиакопровода 3. Изоляционная пленка 4.Обертка 5.Обертка», за 313 433,96 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE445500000551165232.

Згідно Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України 24.03.1999 № 136.

Під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АКТАБАНК» (ЄДРПОУ 04687867) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53.

Підставами вважати, що речі і документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні банківської установи, є інформаційна довідка Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, про відкриті рахунки ДП «УкрДІАП» у ПАТ «АКТАБАНК» (ЄДРПОУ 04687867).

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає у тому, що дослідивши рух коштів по рахунках ДП «УкрДІАП» відкритих у банківській установі, а також вирішивши ідентифікаційні питання виконавців підписів у документах, надасть можливість встановлення осіб причетних до цих фінансових операцій - співучасників вчиненого злочину, а також відслідкування та встановлення місцезнаходження грошових коштів/майна набутого злочинним шляхом.

Необхідність вилучення оригіналів зазначених документів полягає у з'ясуванні обставин що мають значення для кримінального провадження, шляхом дослідженні їх змісту стороною обвинувачення та відповідними спеціалістами при проведенні судової економічної експертизи для встановлення правомірності укладення договорів, встановлення суми завданої шкоди, а також для вирішення ідентифікаційних питань виконавців підписів у документах, шляхом проведення судових почеркознавчої та технічної експертиз документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «АКТАБАНК» (ЄДРПОУ 04687867).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Хлистуну Володимиру Валерійовичу, Семиволосу Ігорю Ігоровичу, Олійнику Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АКТАБАНК» юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та паперовому вигляді, а саме: карток із зразками підписів керівників та печаткою ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867); листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) щодо надання повноважень іншим особам здійснення фінансових операцій, з часу відкриття рахунків 26050001301154, 26004002301154, 26005001301154 (російський рубль), 26005001301154 (долар США), 26005001301154 (Євро), 26005001301154 (українська гривня), 26101002301154, 26102001301154, 26100003301154; контрактів, договорів з усіма додатками, додаткових угод, інвойсів, специфікацій, інших документів (засвідчених службовими особами ДП «УкрДІАП» копій) що стали підставою руху коштів за експортними, імпортними операціями, по рахункам: 26050001301154, 26004002301154, 26005001301154 (російський рубль), 26005001301154 (долар США), 26005001301154 (Євро), 26005001301154 (українська гривня), 26101002301154, 26102001301154, 26100003301154 у Банку, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку); платіжних доручень наданих службовими особами ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867), для здійснення операцій з переказу коштів з рахунків підприємства 26050001301154, 26004002301154, 26005001301154 (російський рубль), 26005001301154 (долар США), 26005001301154 (Євро), 26005001301154 (українська гривня), 26101002301154, 26102001301154, 26100003301154 за експортними, імпортними операціями за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку); заяв службових осіб ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) про купівлю іноземної валюти або банківських металів, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018; документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України на підставі договорів (контрактів, угод), інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть уважатися договором, укладеними ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018; документів, які подані ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» або іншими підприємствами, установами, організаціями до Банку та стали підставою зняття з контролю імпортних, експортних операцій здійснених зазначеним державним підприємством, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018; виписок щодо руху грошових коштів по рахункам відкритим ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) у ПАТ «АКТАБАНК» 26050001301154, 26004002301154, 26005001301154 (російський рубль), 26005001301154 (долар США), 26005001301154 (Євро), 26005001301154 (українська гривня), 26101002301154, 26102001301154, 26100003301154, з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу (години, хвилини, секунди) та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків, МФО та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку); спеціального журналу реєстрації експортних, імпортних операцій, передбаченого п. 4.3. Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України 24.03.1999 № 136, в частині фінансових операцій здійснених ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку); документів на встановлення системи віддаленого управління рахунками «Клієнт-Банк» для ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) з часу відкриття рахунків 26050001301154, 26004002301154, 26005001301154 (російський рубль), 26005001301154 (долар США), 26005001301154 (Євро), 26005001301154 (українська гривня), 26101002301154, 26102001301154, 26100003301154; виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалось віддалене управління рахунками ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) 26050001301154, 26004002301154, 26005001301154 (російський рубль), 26005001301154 (долар США), 26005001301154 (Євро), 26005001301154 (українська гривня), 26101002301154, 26102001301154, 26100003301154, із зазначенням виду операції, датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години, хвилини, секунди за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);роздруківок розшифрованих та переданих (отриманих) SWIFT-повідомлень по фінансовим операціям ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867), по рахункам 26050001301154, 26004002301154, 26005001301154 (російський рубль), 26005001301154 (долар США), 26005001301154 (Євро), 26005001301154 (українська гривня), 26101002301154, 26102001301154, 26100003301154, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку); повідомлень Банку до податкового органу, що стосуються імпортних, експортних операцій ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Банку, банківських операцій по розрахунках ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018, відповідних повідомлень до уповноважених державних органів; судових рішень та протоколів правоохоронних органів у разі вилучення запитуваних документів ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін