Ухвала суду № 73424675, 03.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1219/18

ун. № 759/4708/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді О.М. Журибеди,

при секретарі М.В. Ковтун,

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Войцеховської М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000070 від 17.11.2017, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.04.2018 слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Войцеховська М.В., звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А. та просить надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині Вячеславівні, Турянській Аліні Ярославівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, а також за письмовим дорученням слідчого оперативним співробітникам ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку Ігорю Сергійовичу, Бойку Олегу Миколайовичу, Довганю Дмитру Олександровичу, Дишку Пилипу Федоровичу, Руденку Олександру Олександровичу, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації - ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552): установчих та реєстраційних документів ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552) склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552). В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчий пояснила, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ «Центрокомбуд» (код 39438568), ТОВ «Скай-Холдинг ЛТД» (код 39270629), ТОВ «Будівельна компанія «Велика Вежа» (код 37814013), ТОВ «Фрондер» (код 38312348) з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому реквізити, печатки даних товариств використовували для мінімізації та ухиленні від сплати податків. Також встановлено, що невстановлені слідством особи створили ТОВ «Лонгбоу Хол» (код ЄДРПОУ 41704989), ТОВ «Ріллвотер» (код 41700743), ТОВ «Хорнвуд» (код ЄДРПОУ 41700806), ТОВ «Айрі» (код 41702410), ТОВ «Антлерс» (код ЄДРПОУ 41713768), ТОВ «Дріфтмарк» (код ЄДРПОУ 41714117) з метою прикриття незаконної діяльності. Також, протягом грудня 2017 - січня 2018 року внесли до документів ТОВ "Крейсер-Софт", ТОВ "ЮБК-Буд", ТОВ "Лофт-Буд", які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості. Допитаний як свідок директор ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552) ОСОБА_14 повідомив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду і до фінансово-господарської діяльності не причетний. ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації. Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходили від ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення криміналістичної та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчане з'явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Войцеховської М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000070 від 17.11.2017, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині Вячеславівні, Турянській Аліні Ярославівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, а також за письмовим дорученням слідчого оперативним співробітникам ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку Ігорю Сергійовичу, Бойку Олегу Миколайовичу, Довганю Дмитру Олександровичу, Дишку Пилипу Федоровичу, Руденку Олександру Олександровичу, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації - ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552):

- установчих та реєстраційних документів ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552) склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ "Растіс-В" (код ЄДРПОУ 35290552).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда